در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
پیمانه اقتصادی؛
این پیمانه تیتر‌هایی همچون دنده عقب ۱۷۷۳ واحدی شاخص بورس تهران، دریافت ارز اربعین، نیازی به ثبت نام در سنا توسط زوار ندارد، اعلام قیمت خرید تضمینی مرغ، افزایش تولید دام سبک، خزانه‌داری آمریکا: فعلا برنامه‌ای برای حذف شرکت‌های چینی از بورس آمریکا نداریم و صادرات ۴ تا ۵ میلیارد دلار برق و گاز ایران به عراق را در بر دارد.
کد خبر: ۹۲۶۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
اقتصاد در گذر زمان
موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی سومین روز مهر ماه پرداخته می شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
کد خبر: ۹۲۵۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳
«اجاره هویت» چالش جدی سازمان امور مالیاتی
کد خبر: ۹۲۳۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد که در ساختار دویچه بانک آلمان شکاف‌هایی در حوزه کنترل پولشویی در تعامل با سرمایه‌داران روس وجود دارد.
کد خبر: ۹۲۳۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
کد خبر: ۹۲۱۴۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
پیمانه اقتصادی؛
این پیمانه تیتر‌هایی همچون متوقف شدن خط تولید پراید قیمت خودرو را افزایش می‌دهد، ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت پاداش بازنشستگان، جدیدترین قیمت خرید وام مسکن، وعده سایپا برای یکسان شدن قیمت کارخانه و بازار، حذف چهار صفر از پول ملی زندگی مردم را آسان‌تر می‌کند و کاهش قیمت طلا و سکه در بازار تهران را در بر دارد.
کد خبر: ۹۱۹۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
کد خبر: ۹۱۸۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
کد خبر: ۹۱۸۱۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
دور از انتظار نیست که با گذر زمان، بازیگران و عوامل این سریال از عدم بازپس دادن درآمدهایشان از این سریال دفاع نیز کنند و تاکید نمایند بابت بازی در سریال دستمزد دریافت کرده‌اند و به آنها ارتباطی ندارد منشاء تامین دستمزدشان از کدام ناحیه و مشروع یا نامشروع بوده
کد خبر: ۹۱۵۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
کد خبر: ۹۱۴۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
کشف یک پرونده جدید پولشویی
کد خبر: ۹۱۴۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
کد خبر: ۹۱۴۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۴
کد خبر: ۹۱۳۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۴
کد خبر: ۹۱۳۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
کد خبر: ۹۱۲۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
رد گرانیت در ماه می ۵۷ میلیون دلار جریمه شد و این پول به مالزی برگردانده شد تا به حسابی واریز شود که متعلق به 1MDB بود و مبالغی از آن ناپدید شده بود. دادگستری آمریکا تخمین زده که ۴.۵ میلیارد دلار از سرمایه این شرکت دزدیده شده است.
کد خبر: ۹۱۰۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
کد خبر: ۹۰۹۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
بند سوم بیانیه جدید FATF نشان می‌دهد مشکل ایران با FATF صرفا ۲ کنوانسیون نبوده و علاوه بر کنوانسیون‌های مذکور، ۶ اقدام دیگر هم از کشورمان مطالبه شده که موارد پیچیده‌ای هستند و بعضا ابهام دارند یعنی در برخی موارد ما اقدام کرده‌ایم اما FATF نپذیرفته است.
کد خبر: ۹۰۷۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
کد خبر: ۹۰۷۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
کد خبر: ۹۰۷۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱