در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
مرور روزنامه‌های شنبه ۲۶ آبان ماه؛
پشت پرده سقوط قیمت ارز، سناریو‌های جدید قیمت‌گذاری خودرو، چرا ایربگ خودرو سانحه دیده مدیران تامین اجتماعی باز نشد؟، موریانه قدرت طلبی در جان اصلاحات، اعتراف دادستانی سعودی به تکه تکه شدن خاشقجی، کابینه رژیم صهیونیستی در آستانه فروپاشی، جدایی وزرا از ترزا می، تشییع مدیرعامل و معاون سازمان تأمین اجتماعی، ۷۰ میلیون دلار یارانه روزانه سوخت، ابقای تاج در فدراسیون فوتبال، اهمیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها چقدر است؟، متولیان هوای پاک به دنبال تغییرات ساختاری، قفل بر کارت خوان‌های ارزی و بیمه تکمیلی؛ فقط برای تکمیل سود بیمه ها! از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۸۵۲۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
کد خبر: ۸۵۲۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
به نظر من پولشویی عموماً از طریق مکانیزم‌های مرسوم و بانکی انجام می‌گیرد، در حالی که دور زدن تحریم‌ها عمدتاً از طریق غیررسمی انجام می‌شود.
کد خبر: ۸۵۱۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۲۴ آبان ماه؛
آرایش جدید تیم اقتصادی دولت، اعدام سلطان سکه و هم دستش، مخالفت شبکه‌های فساد با لایحه مبارزه با پولشویی ، ضرب الاجل بانک ملی برای تحویل سکه‌های پیش‌خرید شده، راز سکوت اعراب در قبال فلسطین، روزنه‌های امید ایران در اروپا، اختصاص بسته حمایتی دولت به ۲ میلیون و ۷۰ هزار خانوار، محیط زیست ایران قربانی تحریم‌ها، تولید برق از زباله توهم یا واقعیت، فرصت افشاگری علیه پولشویی ، تأمین قطعات، اسیر قطع سیستم بانکی، اداره حزبی کشور آری یا نه؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۸۵۱۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
کد خبر: ۸۵۱۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
چرا برخی واقعیت پولشویی را انکار می کنند
کد خبر: ۸۵۱۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۲۳ آبان ماه؛
روند نزولی ارز و طلا یک هفته پس از تحریم ها، کوهنوردی با اجازه همسر؛ بله!، چالش املاک بی سند، بازتاب پیروزی پیروز حناچی برای تصدی صندلی بهشت، واکنش‌ها به اظهارات وزیرامور خارجه در رابطه با پولشویی های داخل کشور، جام جهانی در ایران، دستور استعفا به شستانشینان، توقف فرایند سیاسی در ادلب، «ناتو بازی» ترامپ علیه ارتش اروپایی، پوزش وزیر جدید به جای آخوندی، شلیک ۴۷۰ موشک به اراضی اشغالی و ظریف، CFT و یک اتهام دیگر، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۸۵۱۵۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳
زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشأ این اموال نامشروع است، لذا پولشویی می‌کند.
کد خبر: ۷۹۸۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
اظهارات اخیر ظریف در دفاع از پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF بلافاصله با عنوان «در ایران پولشویی گسترده انجام می‌شود»! به تیتر اول خبرگزاری‌های آمریکایی و اروپایی و سایت‌های خبری ضدانقلاب تبدیل شد که اشاره به چند نکته و مطالبه پاسخ ایشان ضروریست.
کد خبر: ۸۵۱۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
کد خبر: ۸۴۳۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
کد خبر: ۸۴۲۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
کد خبر: ۸۴۱۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
همزمان با تصویب پیوستن کشورمان به FATF (گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی) ببینید
در ادامه به 10 مورد از بهترین و خلاقانه ترین ترفندهای پول شویی ساخته ذهن اهالی سینما اشاره می کنیم. ناگفته نماند هیچ کدام از این ترفندها در خلاقیت و ظرافت اجرا به گرد پای حاصل کار چهره‌های مشهور اسناد پاناما هم نمی‌رسد.
کد خبر: ۸۴۰۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
پیمانه اقتصادی؛
این پیمانه تیتر‌هایی همچون حذف دلار در تجارت هند با ایران، روسیه و ونزوئلا، قرمزپوشی بورس برای سومین روز، یورو نیمایی در کانال ۹۰۰۰ تومان، پایبندی ۱۱۰ درصدی اعضای اوپک به توافق کاهش عرضه نفت، حساب معامله‌گران روی نفت ۱۰۰ دلاری، کارشناسان روسیه ادعای نفتی بن سلمان را به سخره گرفتند، بازنشسته وزارت راه مدیرعامل فولاد مبارکه، پیش‌بینی افزایش قیمت طلای جهانی و شکسته شدن رکورد سبد نفتی اوپک را در بر دارد.
کد خبر: ۸۴۰۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد خبر: ۸۳۴۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
اگر واقعاً در این زمینه اطلاعاتی وجود دارد، اهالی فرهنگ مسئولند این اطلاعات را با نهادهای مسئول در جریان بگذارند و پیگیر رسیدگی به آن شوند، چون با اطلاعیه ـ آن هم بدون ارائه آدرس ـ اتفاقی رخ نمیدهد.
کد خبر: ۸۲۵۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
کد خبر: ۸۲۳۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
کد خبر: ۸۱۵۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۰
کد خبر: ۸۰۵۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۶
کد خبر: ۸۰۴۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱