کلاهبرداری 7 میلیارد ریالی با خیانت رئیس بانک

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از انهدام باند کلاهبرداری که با خیانت رئیس بانک هفت میلیارد ریال از حساب مشتری کلاهبرداری کرده بودند در کلانشهر تبریز خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ قنبر مداحی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با مراجعه مسئولان بازرسی و حراست یکی از بانک‌های آذربایجان شرقی به پلیس و بیان اینکه فردی ناشناس با تهیه مدارک جعلی با خرید کالا و پرداخت وجه از طریق پایانه‌های فروشگاهی مبلغ هفت میلیارد ریال از حساب یکی از مشتریان بانک برداشت کرده است، این پلیس را در جریان یک کلاهبرداری کلان قرار می‌دهند.

وی در ادامه افزود: با این برداشت، پیامک برداشت وجه از حساب به صاحب اصلی ارسال و وی نهایتاً موضوع را به اطلاع مسئولان بانک می‌رساند.

سرهنگ مداحی بیان کرد: با بازبینی تصاویر ضبط شده دوربین‌های مدار بسته بانک، خانم صاحب حساب اظهار می‌کند فرد مراجعه کننده من نیستم و با توجه به عینک دودی بزرگ که به چشم زده، قادر به شناسایی وی نمی‌باشم.

وی گفت: در خصوص مسدود کردن حساب آموزش‌های لازم صادر و در ادامه مراتب از طریق بانک به مراجع قضائی اعلام و پس از اخذ دستورات قضایی به این پلیس ارسال و بنا به حساسیت و اهمیت موضوع، پرونده به اداره عملیات ویژه ارجاع شد.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی اظهار کرد: با همکاری مسئولان بانک، آدرس دارندگان دستگاه‌ها که از کارت مذکور استفاده کرده‌اند استخراج و طلا فروشی مورد نظر شناسایی می‌شود.

وی گفت: نامبرده پس از تفهیم اتهام اعلام داشت که دو نفر به نام‌های معلوم که یکی از آنها وکیل بود، با ارائه وکالت از خانم کلاهبردار درخواست خرید سکه و دلار کرد که علیرغم اینکه موجودی بنده کمتر از مقدار درخواستی بود، لیکن کسری را از دیگر همکاران تهیه و جمعاً به ارزش هفت میلیارد ریال از اقلام نامبرده به آنها فروخته و با ارئه مدارک صاحب حساب وجه، آن را دریافت کردم.

سرهنگ مداحی ادامه داد: در ادامه تحقیقات وکیل نامبرده شده شناسایی و دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل می‌شود.

وی افزود: وکیل در تحقیقات به عمل آمده بیان کرد دو نفر زن و مرد با مراجعه به دفتر وکالت من عنوان کرد خانم جاعل می‌خواهد وکالتی برای خرید طلا و ارز به شما بدهند که پس از از اخذ وکالت مبادرت به خرید کردم که اقلام خریداری شده را در محل دفتر کارم تحویل خانم جاعل کرده و رسید آن را دریافت کردم.

وی بیان کرد: وکیل نامبرده شده دو شماره تلفن در اختیار ماموران انتظامی قرار داد و اعلام کرد از طریق این شماره با کلاهبردار‌ها در ارتباط بوده که شماره‌ها مورد اقدامات فنی قرار گرفته و پس از هماهنگی‌های لازم با مقام قضایی، ماموران به شهرستان‌های مشهد و ساری اعزام و مرد کلاهبردار را در مخفی گاه خود در شهرستان ساری دستگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل می‌کنند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی اظهار کرد: نامبرده در تحقیقات بعمل آمده از همدستی رئیس بانک پرده برداشته و بنا به اظهار وی رئیس شعبه اطلاعات حساب یکی از مشتریان که فاقد کارت بانکی بوده و همیشه مبلغ هنگفتی موجودی در حساب خود دارد را به همراه پرینت حساب و مشخصات دارنده اصلی حساب را به بنده داد.

وی ادامه داد: مرد کلاهبردار اذعان کرد پس از دریافت مشخصات دارنده حساب، مقرر شد خانمی را به عنوان صاحب حساب اصلی به بانک معرفی تا کارت بانکی صادر و به وی تحویل و از آن طریق وجوه را برداشت و برابر توافق فی مابین با رئیس بانک تقسیم کنیم.

این مقام انتظامی گفت: با همکاری مرد کلاهبردار، زن جاعل نیز شناسایی و دستگیر و به اداره عملیات ویژه منتقل و در تحقیقات به عمل آمده به تمام موارد فوق‌الذکر اعتراف می‌کند.

سرهنگ مداحی افزود: در ادامه رسیدگی به پرونده با همکاری عوامل بازرسی و حراست بانک، رئیس شعبه تمام اتهام‌های خود را منکر شد که با ارائه تصاویر ضبط شده دوربین‌های شعبه هنگام ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک صاحب اصلی، راهی جزء اعتراف نداشت.