در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
الزام کسب و کارهای مجازی به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی
شریعتمداری رئیس انجمن فین تک: هر اقدامی مانند اجبار اخذ اینماد که باعث شود کسب و کارها پشت این نظام مجوزدهی گرفتار شوند و نتوانند کارشان را شروع کنند، خیانت محسوب می‌شود. البته منظور من اصلاً به هم ریختگی کسب و کارها نیست اما در گذشته «اینماد» اختیاری تأثیر چندانی در رشد تجارت الکترونیک نداشته است.
کد خبر: ۱۰۹۴۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
یک شبکه حرفه‌ای کلاهبرداری در فرانسه که در آسیا چندین شعبه داشته و مغز متفکرش در فلسطین اشغالی بازداشت شده، توانسته است بیش از ۱۶ میلیون یورو پولشویی کند.
کد خبر: ۱۰۹۰۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
ساخته استیون سودربرگ که بر رسوایی‌های عظیم پولشویی در سال‌های اخیر متمرکز شده، همچون دیگر آثار این فیلمساز بحث برانگیز بوده و مخالفان و موافقین جدی در میان منتقدین دارد؛ اما بی‌شک می‌توان گفت این فیلم، یکی از بهترین آثار درباره چنین مضمونی در تاریخ سینماست.
کد خبر: ۱۰۸۴۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
کد خبر: ۱۰۸۴۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که نام ایران در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.
کد خبر: ۱۰۸۳۵۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
کد خبر: ۱۰۶۷۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳
دستگیری ۱۱۰۰ نفر در چین به دلیل سو استفاده از ارز‌های دیجیتالی کمی بعد از ممنوع اعلام شدن فعالیت‌های مرتبط با ارز‌های دیجیتالی انجام شد.
کد خبر: ۱۰۵۷۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
یک بانک معتبر سوئیسی به "پولشویی" برای فیفا اعتراف کرد.
کد خبر: ۱۰۵۴۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
ایسنا/خراسان شمالی رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در حاشیه بازدید سرزده از حوزه قضایی اسفراین از دستگیری و بازداشت ۸ نفر از عوامل اصلی مرتبط با پرونده پولشویی در شهرستان اسفراین خبر داد.
کد خبر: ۱۰۵۴۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
میرتاج الدینی:
کد خبر: ۱۰۵۲۸۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۸
کد خبر: ۱۰۵۰۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
کره‌شمالی امروز (جمعه) خاتمه روابط دیپلماتیک با مالزی را بر سر تصمیم آن برای مجاز دانستن استرداد یک مظنون کره‌شمالی به ایالات متحده اعلام کرد.
کد خبر: ۱۰۴۱۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
جای سؤال است که چرا و چگونه در این شرایط اقتصادی که بسیاری از طبقات کم‌درآمد جامعه، با تنگنای معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، محفلی با حضور جمعی از نوکیسگان اقتصادی برگزار شده و آنها برای خرید چند تابلوی نه چندان تماشایی، چند میلیارد تومان هزینه کرده‌اند؟
کد خبر: ۱۰۲۸۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
سرانجام بانک مرکزی کشورمان دست به کار شد
بشنوید از گام دوم مقابله با قمار و شرط بندی در کشورمان که آن هم کلید خورده و به جهاتی بسیار جالب توجه است. سلسله اقداماتی که «شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی»، «ردیابی هوشمند وجوه حاصل از قمار» و «شناسایی قماربازان» از جمله آنهاست و آن گونه که معاون بانک مرکزی گفته، با قوت و قدرت در دست اجرا قرار گرفته و انتظار می‌رود که به موفقیت‌های چشمگیری منجر شود.
کد خبر: ۱۰۲۱۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
رئیس کل بانک مرکزی گفت: کنترل ترازنامه بانک‌ها مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار از دی ماه سال جاری اجرایی و بر این اساس هرسه ماه یک بار توسط بانک مرکزی کنترل خواهد شد.
کد خبر: ۱۰۲۰۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
صدور این نوع چک‌ها در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها، عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده است که به دلیل غیرقابل رهگیری بودن، بهترین وسیله برای پولشویی و سایر اقدامات مجرمانه بوده است.
کد خبر: ۱۰۱۹۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۶
کارشناس ارشد بانکی؛
هر چقدر بانک مرکزی بتواند نقل و انتقالات پولی را کنترل و بر آن نظارت داشته باشد و تمام فعالیت‌های مخفیانه مالی را شفاف‌سازی کند، می‌تواند در مسیر کاهش التهابات ارزی گام‌های مثبتی بردارد.
کد خبر: ۱۰۱۵۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
منبع آگاه بانکی به تابناک اقتصادی خبر داد؛
بررسی‌های خبرنگار تابناک اقتصادی نشان می‌دهد که اخیرا حوزه فن آوری بانک مرکزی گزارش‌هایی در خصوص تخلفات جدی چند بانک در عدم رعایت مصوبات ابلاغی درخصوص ضوابط و سقف تراکنش‌ها به رئیس کل بانک مرکزی داده است.
کد خبر: ۱۰۱۵۰۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
رسانه‌های دانمارکی اعلام کردند: دانسک بانک دانمارک، از طریق شعبه خود در لیتوانی به دویچه بانک آلمان در پولشویی 600 میلیون دلاری کمک کرده است.
کد خبر: ۱۰۰۴۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
در جهان امروز، فناوری با سرعت شگرفی در حال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیت فرصت ساز را به خوبی شناخته اند و از پیشرفت‌های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزار‌های جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرز‌های جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارز‌های مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است.
کد خبر: ۱۰۰۲۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳