کلیات
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (به انگلیسی: Terrorist Financing Convention) مرسوم به سیافتی (به انگلیسی: CFT) یک کنوانسیون بینالمللی است که در سال ۱۹۹۹ به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شدهاست.
کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که مخفف آن میشود
CFT، قراردادی است بین المللی. ایران برای این که از لیست سیاه FATF (کارگروه اقدام مالی) خارج شود، باید در کنوانسیون CFT عضو شود. بررسی CFT در مجلس جنجال به پا کرد و تا دو ماه مسکوت ماند...
تصویب این لایحه ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است. کارگروه اقدام مالی، (
Financial Action Task Force) یا FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه هفت (G۷) شکل گرفت؛ این یک سازمان بیندولتی است که اهداف توسعه و پیشرفت واکنش بینالمللی در مقابل پولشویی را دنبال میکند.
فسلفه وجودی
پس از واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، مسئله تأمین مالی تروریسم بهعنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع بهعنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال ۲۰۰۸، مسئله تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای و تسلیحات کشتارجمعی شیمیایی و اتمی بهعنوان دیگر مأموریتهای این گروه در فهرست کارشناسیهای FATF قرار گرفت. کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی است که سلامت نظام مالی را تهدید میکند. آنچه این گروه ویژه استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مینامد، در قالب ۴۰ توصیه برای مبارزه با پولشویی و ۹ توصیه ویژه برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم منتشر شده است و تقریبا در سطح جهانی قبول عام یافته است؛ قوانین علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سرتاسر دنیا استفاده میشود.
این استانداردها ابتدا در ۱۹۹۰ تدوین و بهتدریج اصلاح شدند. گروه ویژه اقدام مالی میگوید که در تدوین این استانداردها حاشیه مانوری برای کشورها در نظر میگیرد تا آنها بتوانند توصیههای مربوطه را مطابق شرایط و الزامات قانونی خاص خود اجرا کنند. اجرای کنوانسیونهای جهانی مربوطه، جرمشمردن پولشویی و توقیف عواید حاصله، احراز دقیق هویت مشتری، حفظ سوابق، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعاتی مالی برای نظارت بر معاملات مشکوک و همکاری بینالمللی برای تحقیق و پیگرد پولشویی، نظارت ویژه بر نهادهای غیرانتفاعی برخی از سرفصلهایی است که مدنظر این گروه ویژه است. گروه ویژه اقدام مالی تلاش میکند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بینالمللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاههای اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده را تشویق کند.
سوم تیر ۱۳۹۶ بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست ششروزه که با حضور ۳۷ عضو در والنسیای اسپانیا برگزار شد، لغو محدودیتهای مالی علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در این اقدام ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در راستای اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد. در بیانیه FATF در تیر ۱۳۹۶ آمده است این سازمان از تعهد سیاسی کامل ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک فنی در راستای اجرای برنامه عملیاتی (Action plan) استقبال میکند. برخی معتقدند پس از توافق هستهای و دوری چندینساله بانکهای کشور از سیستم بینالمللی، برای بازگشت به این عرصه رعایت استانداردهای مدنظر FATF جزء اصول اولیه است؛ اما برخی از افراد و جناحهای سیاسی با پیوستن به این سیستم به بهانه افشای اطلاعات محرمانه مالی کشور مخالفت میکنند.
تصویب الحاق ایران به کنوانسیون در مجلس
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس آمده و به تصویب رسید. برخی نمایندگان پیشنهاد رأیگیری با ورقه را داشتند که با این پیشنهاد مخالفت شده بود. [۱]هرگاه طبق آییننامه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان تقاضا داشته باشند به جای استفاده از دستگاه، رأیگیری علنی و با ورقه باشد، این تقاضا به رأی گذاشته خواهد شد. فرق این نوع رأیگیری، با رأیگیری توسط دستگاه در این است که اسم و نام افراد در روزنامهها درج میشود. بررسی این لایحه با توافق دولت و نمایندگان مجلس، به مدت دو ماه مسکوت مانده بود.
واکنشها به تصویب
پس از تصویب الحاق ایران به سی اف تی در مجلس رئیس دفتر رئیسجمهور محمود واعظی با تشکر و قدردانی از مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه، گفت: آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد نمایش مقتدرانه وحدت، دموکراسی و پویایی سیاسی در کشور بود و ملاحظه کردیم که همه طرفهای مخالف و موافق نظرات کارشناسی خود را با آزادی کامل بیان کردند و نهایتاً به آنچه که به صلاح منافع ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود رأی دادند.
مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره
CFT اظهارداشت: مجلس با این مصوبه کاری را که از حدود یک سال پیش آغاز کرده بود، به اتمام رساند. وی متذکر شد: مجلس، دولت و شورای نگهبان نظراتشان را درباره ۴ لایحه مربوط به FATF مطرح کردند و همچنین دو لایحه دیگر یعنی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هم مورد بررسی قرار گرفت و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.
«کامران ندری»، کارشناس حوزه بانکی این اقدام مجلس را مثبت و نشان دهنده توجه نمایندگان به اصل شفافیت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: "عدم پذیرش این کنوانسیون، کشور را در مظان اتهام قرار می داد و این شائبه ایجاد می شد که ایران با مبارزه برای تامین مالی تروریسم مخالف است و این نوعی خود تحریمی بود؛ چرا که شفافیت یکی از اصول پذیرفته شده همه کشورهاست و برای این کشورها نیز الحاق ایران به این کنوانسیون برای تسهیل ارتباطات مالی اهمیت دارد."
در همین حال «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان در مجلس تصریح کرد: "نمیتوانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما میتوانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد."
داریوش قنبری در ارتباط با تصویب لایحه CFT در مجلس با بیان مطلب فوق اظهار کرد: در مجموع حساسیتهای خاصی درباره فعالیت های اقتصادی و سیاسی به ناحق از سوی برخی قدرتهای بزرگ به کشور وارد شده است. نهادهای بینالمللی هم سعی کردند به نوعی محدودیتهایی را درباره مراودات مالی کشور ما ایجاد کنند.
این عضو حزب مردم سالاری گفت: در حال حاضر هم محدوده زمانی خاصی را در نظر گرفتند تا ما قوانین شفاف سازی و مبارزه با تروریسم را به تصویب برسانیم. اگر این قانون تصویب نمی شد حتی در مراودات مالی با کشورهای دوست مثل روسیه و چین هم ممکن بود مشکل داشته باشیم.
نظر رهبر انقلاب در مورد الحاق ایران به کنوانسیون
رهبر انقلاب در بیاناتی در دیدار نمایندگان مجلس بر ضرورت برخورد هوشمندانه با این گونه کنوانسیونها و معاهدههای بینالمللی تاکید و خاطرنشان کردند: این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز میشود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بینالمللی میگیرد بهگونهای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار میدهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟
نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس درباره CFT
شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس، درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT، در قالب نامهای به تاریخ ۳ دی ۹۷ خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرتهای این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است.
متن نامه عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، درباره لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی FATF میباشد، به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۳۴۵/۷۸۰۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۸۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلامنظر میشود:
۱- در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیا بند ۳ سابق (بند ۴ مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است.
۲- سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات ۲ و ۳ نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.
مرور روزنامههای سه شنبه سوم دی ماه؛
استمداد از رهبری برای حل مشکل FATF، چرایی سکوت درباره آمار کشته شده ها، کلید خوردن تحقیق و تفحص از هلال احمر، شوکهای بد به اقتصاد، موج سواری خصولتیها در بورس، بازرگان نجومی بگیر بود؟ افزایش درخواست برای خانههای مجردی، وام بانک جهانی برای رفع مشکل فاضلاب اهواز چه شد؟ وخامت حال سلطان میانجی، قهرمانی زنان ایران در مسابقات جهانی کشتی و سرنوشت پالرمو در دستان کیست، از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
کد خبر: ۹۴۶۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
مرور روزنامههای دوشنبه دوم دی ماه؛
سبقت فقر از فقرزدایی، دور باطل کشمکشها میان غنی و عبدالله، دیوید بکام پرسپولیس؟ جزییات «طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری»، اهواز و مشکلات بی پایان، سهمخواهیها و انشقاق در جریان اصولگرا؟! تنفس مصنوعی شیخنشینها به صهیونیستها، جانسون در تله انگلیسی! تلویزیون از خودش شکست خورد، ادای دین به آقای مجری محبوب و گفتوگوی آبه و ترامپ بعد از سفر روحانی، از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
کد خبر: ۹۴۵۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
مرور روزنامههای یکشنبه یکم دی ماه؛
بازداشت افراد به منظور جمعآوری ادله ممنوع، جزئیات پوست اندازی قانون بانکداری، دستمزد کارگران، دولتی و سیاسی نشود، موافقت رهبر انقلاب با تخصیص ۴۰۰۰ میلیارد تومان به اهواز، عجله جانسون برای طلاق از اروپا، هشدار رئیس بانک مرکزی روسیه به ایران، چه کسی به فیفا بله را گفت، نتیجه سفر روحانی به توکیو، نقش دولت پنهان در عدم تصویب CFT و پالرمو و مرثیهای برای آزاد و فرهاد، از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
کد خبر: ۹۴۵۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
کد خبر: ۹۴۵۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بررسی«پالرمو» از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام کانلمیکن است.
کد خبر: ۹۳۸۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
تصویب سی اف تی و پالرمو تکمیل تحریمهای آمریکا خواهد بود؛ چراکه پیداکردن گریزگاه و منفذ برای اداره کشور را گریز ناپذیر میکند که این منفذ و محل تنفس برای ما نقش حیاتی را میتواند داشته باشد.
کد خبر: ۹۳۶۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: معتقدم که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر چه سریعتر CFT و پالرمو را تصویب کنند.
کد خبر: ۹۳۴۵۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
ادامه واکنشها به سخنان روحانی و معاون اولش؛
«اسحاق جهانگیری» با اشاره به ارایه لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس گفت: خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.
کد خبر: ۹۳۳۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
رحیمی مطرح کرد:
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزییات جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس که در آن لایحه CFT از لوایح مربوط به FATF تصویب شد، گفت که ذوالنوری نماینده قم که از مخالفین FATF است، به CFT رای مثبت داده است.
کد خبر: ۹۳۲۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
حواشی ادامهدار لوایح FATF و CFT؛
رهبر معظم انقلاب، معظم له هیچ گونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح fatf و cft نداشته اند؛ لذا انتظار میرود، مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسات و بررسیهای خود را در خصوص این لوایح ـ فارغ از هر گونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی ـ پیگیری خواهد کرد.
کد خبر: ۹۳۲۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.
کد خبر: ۹۳۲۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بیانیه اخیر FATF و تند شدن لحن این سازمان نسبت به ایران، گفت: بیانیه اخیر FATF نشاندهنده فشارهای سنگین سیاسی در گروه اقدام ویژه مالی علیه ایران است که به دلیل نبود ایران در این گروه سیاستهای خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.
کد خبر: ۹۳۱۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
مرور روزنامههای یکشنبه ۲۸ مهرماه؛
شکست دوباره جانسون از نمایندگان، نگاه دوگانه تندروها به صندوق رأی، سیگار در صدر جذب سرمایه خارجی! لبنان همچنان در آتش اعتراض، شگفتی تلفن همراه ایرانی در راه است؟ وحشت عوامل ضدانقلاب با دستگیری روح الله زم، داد والدین از کتابهای کمک آموزشی، فرصت چهارماهه به یران برای تعیین تکلیف پالرمو و CFT ، اصل ۱۱۳ و شورای نگهبان و تظاهرات دهها هزار مخالف اجرای برگزیت در انگلیس، از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
کد خبر: ۹۳۱۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
مرور روزنامههای یکشنبه دوم تیرماه؛
تشکر و اعتذار ترامپ از ایران، پشت پرده دیدار بعضی نمایندگان با بابک زنجانی، آسمان ایران، امنترین فضا برای پروازهای عبوری، رازی که با مرگ هاتگرام و تلگرام طلایی افشا شد، چالشهای طرح جدید ترافیکی پایتخت، واگذاری ایران خودرو و سایپا تا سال ۹۹ امکانپذیر است؟ برندگان بورسی و بازندگان ارزی، پیام اروپا به ایران درباره اینستکس، استقبال از تغییرات ساختاری در دستگاه قضایی، کدام بانک زنجانی را لو داد؟ و معمای حضور امارات در یمن، از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری روزنامههای امروز شده است.
کد خبر: ۹۰۷۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
کد خبر: ۹۰۷۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
کد خبر: ۹۰۱۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
کد خبر: ۸۹۳۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
کد خبر: ۸۹۲۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
کد خبر: ۸۹۲۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
کد خبر: ۸۸۶۴۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶