کلیات
دفتر کنترل سرمایههای خارجی یا دفتر کنترل داراییهای خارجی (اوفک)، (به انگلیسی (The Office of Foreign Assets Control (OFAC) یکی از ارگانهای تحت نظر وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا است. این دفتر بر اساس اهداف و سیاستهای خارجی ایالات متحده علیه دولتها، سازمانها و افراد غیر آمریکایی تحریمهای اقتصادی و بازرگانی اعمال میکند.
نیاز ایرانی ها به اوفک
تحریمهای مالی تجاری ایران توسط آمریکا باعث شده تا تمام ساکنان دائمی (دارای گرین کارت آمریکا)، سیتیزنهای آمریکا و شرکتهای تجاری و حتی غیر انتفاعی (NGO) ثبت شده در آمریکا (مهم نیست در کجای دنیا هستند) و تمام شعبههای خارجی این شرکتها در سایر کشورها، نیازمند دریافت اجازه نامه کتبی اوفک اصطلاحأ یعنی OFAC license از اداره خزانه داری فدرال آمریکا برای ارسال و دریافت پول یا بسیاری کالاها و سرویسها به ایران (قبل از هرنوع اقدامی) هستند.
نحوه کار با اوفک
برای معاملات و ارسال و دریافتهای ۱۰ هزار دلار به بالا، و یا پولهای کمتر، اما به دفعات مکرر، باید از این اداره مجوز اوفک دریافت شود. برای درخواست این مجوز، و یا برای روشن شدن مسئله، افراد یا شرکتها باید با ارسال یک نامه کوتاه و دقیق از این اداره تقاضای مشورت و استعلام یعنی کنند که حدودأ بعد از ۶ ماه یا بیشتر (بسته به نوع موضوع و میزان وجه مورد تقاضای متقاضی جهت اخذ جواز اوفک) از این اداره جواب میگیرند.
دراین نامه باید اطلاعات دقیقی از نام و آدرس و شماره کارت ملی یا کد تجاری (Bussines Number) و کد شناسایی مالیاتی (Tax ID Number) و تلفن متقاضی همراه با اطلاعات دقیقی ازنوع و مبلغ معامله، از کجا با کدام آدرس و شماره تلفن و توسط کدام موسسه مالی یا کدام بانک به کدام آدرس و کدام بانک و موسسه مالی در کجای آمریکا یا بیرون آمریکا این پول یا کالا یا سرویس داره میره، و یا اگر وکالتنامهای به کسی داده اید برای انجام این کارباید ذکر بشه؛ و در کدام تاریخها و اینکه این انتقال پول با چه نیت و قصدی هست؛ و اگر از وکیل یا رابطهایی داره استفاده میشه نام و آدرس و تلفن و نوع شغل آنها هم باید نوشته شود. نامه نگاری با اوفک باید فقط به زبان انگلیسی باشد؛ و یک کپی از مدارک لازمه هم باید ضمیمه شود به همراه ترجمه انگلیسی. مجوزهای اوفک را باید تا ۵ سال نگهداری کنید.
کسانی هم که بدون اخذ این مجوز، معاملات یا ارسال ودریافت پول از ایران کرده اند و مایلند (قبل از اینکه دولت آمریکا بفهمد و احتمالا جریمه شان کند) بهتر است که طی نامهای داوطلبانه اقدام به اعلام به دولت آمریکا کنند یعنی کنند. اینکار به معنای همکاری با اداره اوفک محسوب میشود و اگر هم جریمهای در کار باشد احتمالأ باعث کاهش یا صرف نظر از آن میشود.
کشورها، افراد و شرکتهایی هم که در لیست ممنوع المعامله SDN LIST) اوفک هستند میتوانند ازاین اداره تقاضای فرجام خواهی و اعتراض یعنی کنندکه این مسأله ممکن است چندین ماه یا سال به طول انجامد.
جریمه های اوفک
اداره اوفک جریمههای متفاوتی بنا به هر کیس و سابقه شخص یا شرکت دارد که البته در بسیاری اوقات ممکن است که صرفأ به ارسال یک نامه اخطاریهای ساده ختم شود. این اداره حتی ممکن است که، فعلأ و عمدا، کاری بکار این معاملات بظاهر کوچک، اما تکراری نداشته باشد، اما در درازمدت و با کنترل نامحسوس اینگونه معاملات، در آینده و به یکباره وارد ماجرا شده و کیس رابررسی و جریمه کند. لیست سرویسها و کالاهاو مبالغ مجاز و غیر مجاز هم سالانه و یا بنا به دلایل سیاسی دایمأ در حال تغییر است.
البته این تحریم معاملاتی که آمریکا با ایران دارد سختتر از سایر تحریمهاش با سایر کشورها نیست. مثلأ تحریم کوبا بسیار سختتر از ایران است به طوری که یک شخص دارای گرین کارت یا سیتیزنی آمریکا اصلأ اجازه ندارد بدون مجوز اوفک به کوبا مسافرت کند، اما ایرانیهای مقیم آمریکا آزادند به آمریکا وایران مسافرت کنند.