در مورد پولشویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
بلال اردوغان فرزند 35 ساله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دلیل دست داشتن در رسوایی پولشویی در سال 2013 در ایتالیا از سوی مقامات این کشور تحت بازجویی قرار گرفته است.
کد خبر: ۵۶۹۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
مقامات دولت ایتالیا پرونده‌ای را علیه پسر رئیس‌جمهور ترکیه آغاز کرده‌اند که احتمالاً ثابت می‌کند که «بلال اردوغان» با پرونده فساد سیاسی مقامات ترکیه مرتبط باشد.
کد خبر: ۵۶۸۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
در ایران آن قانون و پایه اصلی سیستمی که بخواهد شفافیت درآمدها را کنترل کند نداریم، برای همین همان‌طور که گفتم پولشویی هم بی‌معنی است.
کد خبر: ۵۶۸۳۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اجرای صحیح قانون مبارزه با پولشویی در کشور گفت: کنترل منشاء پول های ورودی به بانک ها، مانع از پولشویی در کشور می شود.
کد خبر: ۵۶۷۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
این مقام وزارت اقتصاد گفت: ۷۰ درصد پولشویی در سیستم بانکی رخ می‌دهد و بر همین اساس با همکاری بانک مرکزی دستوالعمل مرتبطی با تعیین مصادیق عملیات مشکوک بانکی تهیه شده که امیدواریم ظرف یک ماه آینده به تصویب برسد
کد خبر: ۱۳۸۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۰/۰۷