کارشناسان معتقدند پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گام مؤثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد و در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتاً گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا، هموارتر خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۱۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۷
مرکز اطلاعات مالی درباره حواشی ایجاد شده پیرامون عادی‌سازی پرونده ایران در FATF و رسیدگی به لوایح دوگانه اطلاعیه‌ای صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۰۳۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۳
مرکز اطلاعات مالی ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها توسط FIU ایران در همکاری با FATF در سال ۱۳۹۶ شده بود را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۰۱۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
فاطمه صانعی موسوی
کد خبر: ۹۷۵۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
دولت «دونالد ترامپ» تلاش زیادی دارد تا با به نتیجه رساندن یکی از محور‌های سیاست خارجی که موضوع ایران یکی از اصلی‌ترین آنهاست، در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نتیجه دلخواه را بگیرد. آن‌ها در عین حال تلاش می‌کنند با اعمال تحریم، در صورت به وقوع پیوستن مذاکره که ایران هیچ گاه زیر بار آن در دولت کنونی آمریکا نرفته، امتیازات بیشتری بگیرند. دولت ترامپ در پیش بردن این سیاست درباره ایران تاکنون شکست خورده است...
کد خبر: ۹۲۲۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
کد خبر: ۸۸۵۴۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
کد خبر: ۷۶۳۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
کد خبر: ۷۳۰۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
محققان امنیتی Kaspersky کشف کردند بانکی از تروجان‌ها از طریق نسخه جعلی وی‌چت اطلاعات مالی کاربران را به سرقت می‌برد.
کد خبر: ۴۰۴۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۰
در اروپا، کانادا، آمریکا و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به همراه داشتن بیش از ده هزار یورو (دلار) وجه نقد جرم محسوب شده و در صورت مشاهده و کشف آن، با فرد خاطی به شدت برخورد می‌گردد
کد خبر: ۴۰۱۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۹