مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای از همه هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش نمایند.
کد خبر: ۱۳۱۲۸۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
در بیانی ساده حساب اجاره‌‌ای را باید سوء‌‌استفاده از حساب‌‌های بانکی افراد، با رضایت یا بدون رضایت آنها دانست. حساب اجاره‌‌ای یکی از روش‌های پولشویی و پاکسازی رد‌‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌‌های بانکی است.
کد خبر: ۱۲۵۲۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۶
گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز، کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته و ...
کد خبر: ۹۷۷۱۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
کد خبر: ۸۷۸۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
پیمانه اقتصادی؛
این پیمانه تیتر‌هایی همچون میانگین نرخ هر یورو به ۹٣٨١ تومان رسید، رکود کم سابقه در معاملات مسکن، کاهش ۲۰درصدی قیمت نفت خام در پایان سال ۲۰۱۸، یک شرکت آلمانی فروش محصول به ایران را متوقف کرد، مجوز ۵ صرافی از ۹ صرافی فارکس روسیه باطل شد، سقوط صادرات نفت آمریکا به قاره سبز، صدرنشین گرانی ها؛ رب گوجه با ٢٤٨ درصد افزایش و پیش‌بینی رشد فروش خودرو در امارات را در بر دارد.
کد خبر: ۸۶۴۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹