تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد که در ساختار دویچه بانک آلمان شکاف‌هایی در حوزه کنترل پولشویی در تعامل با سرمایه‌داران روس وجود دارد.
کد خبر: ۹۲۳۳۰۷
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۵:۰۲ 12 September 2019

به گزارش فارس به نقل از رویترز، تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد که شکاف‌هایی در ساختار این بانک در کنترل و جلوگیری از پولشویی وجود دارد.

کارمندان دویچه بانک در آمریکا ودیگر نقاط جهان نسبت به احتمال پولشویی در تعامل با سرمایه‌داران روس ابراز نگرانی کردند اما مدیران این بانک نسبت به این مسئله بی‌اعتنا بودند.

اخیرا این بانک آلمانی حجم قابل توجهی از اطلاعات مربوط به سابقه مبادلات، ایمیل‌ها، و دیگر اسناد خود را به کنگره آمریکا تسلیم کردند.

به گفته منابع آگاه تحقیقات کنگره آمریکا همچنان در مراحل اولیه خود قرار داشته و هنوز مشخص نیست که نتایج آن می‌تواند به اجرای اقداماتی علیه آن منجر شود یا خیر.

سخنگوی دویچه بانک اعلام کرده است که نمی‌تواند در باره اقدامات مربوط به کمیته بررسی که از سوی کنگره آمریکا مشخص شده است، اظهار نظر کند اما این بانک همچنان متعهد به همکاری با مقامات آمریکایی در این زمینه است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
آرامکو عربستان هپکو اراک پگاه آهنگرانی انتخابات اسرائیل تعلیق جودوی ایران سعید ملایی