افشای شکاف‌های پولشویی در ساختار دویچه بانک آلمان

تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد که در ساختار دویچه بانک آلمان شکاف‌هایی در حوزه کنترل پولشویی در تعامل با سرمایه‌داران روس وجود دارد.

کد خبر: ۹۲۳۳۰۷

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۵:۰۲

به گزارش فارس به نقل از رویترز، تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد که شکاف‌هایی در ساختار این بانک در کنترل و جلوگیری از پولشویی وجود دارد.

کارمندان دویچه بانک در آمریکا ودیگر نقاط جهان نسبت به احتمال پولشویی در تعامل با سرمایه‌داران روس ابراز نگرانی کردند اما مدیران این بانک نسبت به این مسئله بی‌اعتنا بودند.

اخیرا این بانک آلمانی حجم قابل توجهی از اطلاعات مربوط به سابقه مبادلات، ایمیل‌ها، و دیگر اسناد خود را به کنگره آمریکا تسلیم کردند.

به گفته منابع آگاه تحقیقات کنگره آمریکا همچنان در مراحل اولیه خود قرار داشته و هنوز مشخص نیست که نتایج آن می‌تواند به اجرای اقداماتی علیه آن منجر شود یا خیر.

سخنگوی دویچه بانک اعلام کرده است که نمی‌تواند در باره اقدامات مربوط به کمیته بررسی که از سوی کنگره آمریکا مشخص شده است، اظهار نظر کند اما این بانک همچنان متعهد به همکاری با مقامات آمریکایی در این زمینه است.