آمریکا یکی از نزدیکان سعید مرتضوی را به لیست سیاه وارد کرد

روز گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به تحریم بابک زنجانی، تاجر نزدیک به دولت به همراه شماری از شرکت‌ها و بانک‌های خارجی ـ که به ادعای آمریکا در تلاش ایران برای دور زدن تحریم مالی و پولشویی همکاری داشته‌اند ـ کرده است.

به گزارش «تابناک»، خزانه‌داری آمریکا، بابک زنجانی را به همراه یک بانک در مالزی و شبکه‌ای از شرکت‌های خارجی که به ادعای مقامات آمریکا، میلیارد‌ها دلار پول را از راه‌های غیر قانونی و به واسطه دور زدن تحریم و پولشویی به ایران انتقال داده‌اند، تحریم کرده است.

هرچند این موضوع به فاصله اندکی از پایان دور دوم مذاکرات ایران و ۵ + ۱ در آلماتی قزاقستان و بدون به دست آوردن نتیجه مشخص از این مذاکرات بوده است؛ اما مقامات آمریکایی اذعان کرده‌اند که این کار وزارت خزانه‌داری آمریکا هیچ گونه ارتباطی به نتیجه بخش نبودن مذاکرات نداشته و تنها بخشی از تلاش آمریکا برای جلوگیری از ایران در دور زدن تحریم‌هاست.

در این باره، دیوید کوهن معاون بخش تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا، اشاره کرده است: همچنان که تحریم‌های جهانی علیه ایران سخت‌تر و فشار‌ها بر این کشور بیشتر می‌شود، ایران بیش از گذشته به روش‌هایی چون پولشویی برای انتقال پول نفت به داخل با نام‌های جعلی و ساختگی می‌پردازد.

به ادعای مقامات آمریکایی، شبکه شرکت‌هایی که به تازگی در لیست سیاه قرار گرفته‌اند، از مالزی تا تاجیکستان و ترکیه کشیده شده و در پایان، به ایران می‌رسد و از طریق این شرکت‌ها، ایران به دنبال فروش نفت خود در بازار جهانی بوده است.

همچنین گفته شده ‌که این شبکه از شرکت‌ها به همکاری بانکی در مالزی صد‌ها میلیون دلار پول حاصل از صادرات نفت را به نفع شرکت ملی نفت ایران وارد کشور کرده‌اند.

بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا با آوردن نام بابک زنجانی در این رابطه اعلام کرده است که زنجانی مدیر کل گروه سورینت ـ که مجموعه‌ای از بانک‌ها و شرکت‌های فعال در این زمینه بوده‌اند ـ نیز به لیست تحریم وارد شده است. به گفته این بیانیه، شرکت‌های تحت مدیریت زنجانی در دبی، ترکیه، مالزی و تاجیکستان فعالند.

گفتنی است، بابک زنجانی تاجر بزرگ ایرانی است که مدیریت گروه هولدینگ توسعه سورینت قشم را بر عهده دارد و از جمله نزدیکان سعید مرتضوی و دولت است که نام وی در جریان استیضاح جنجالی وزیر رفاه در سال گذشته و در فیلمی که ‌در مجلس از سوی احمدی‌نژاد پخش شد به میان آمد.

گفته می‌شود که وی بیش از شصت شرکت فعال در حوزه تجاری را مدیریت می‌کند و همچنین بانک سرمایه گذاری اسلامی در مالزی نیز متعلق به اوست که به احتمال بسیار قوی‌‌، همان بانکی است که اکنون وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را در لیست تحریم گذارده است.

پیش از این نیز اتحادیه اروپا بابک زنجانی را در سال ۲۰۱۲ لیست سیاه تحریم قرار داده بود که دلیل آن کمک به دور زدن تحریم‌ها از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول مربوط به فروش آن به دولت ایران خوانده شده بود.