6 دستورالعمل مبارزه با پولشويي

دبير كميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار از تصويب 6 دستورالعمل مبارزه با پولشوئي در هيئت مديره اين سازمان و كارگروه فرعي شوراي عالي مبارزه با پولشويي خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از سنا، روح الله نجفي اظهار داشت: دستورالعمل هاي فوق براي تصويب نهايي به شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارسال شده است. اين دستورالعمل ها پس از پايان ماه مبارك رمضان در نخستين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از تصويب براي اجرا به سازمان بورس ابلاغ خواهد شد.

وي ادامه داد: سازمان بورس فهرست اركان نظارتي دستورالعمل‌هاي مربوطه را تدوين كرده كه پس از تطبيق با دستورالعمل‌هاي ابلاغي، جهت تاييد دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارسال خواهد شد.

وي به ضرورت تشكيل واحدهاي مبارزه با پولشويي در تشكل‌هاي تحت نظارت و معرفي نماينده به واحد مبارزه با پولشويي سازمان بورس مطابق با دستورالعمل شناسايي مشتريان اشاره كرد و گفت: اين موارد پس از ابلاغ دستورالعمل هاي فوق در بازار سرمايه اجرايي مي شود.

نجفي تهيه و تدوين برنامه عملياتي، سياست ها، رويه ها و شيوه هاي كنترل داخلي مبارزه با پولشويي در بازار سرمايه، ارتقاء زير ساخت‌ها به منظور ارتباط موثر تشكل هاي تحت نظارت با واحد مبارزه با پولشويي سازمان و دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي جهت ارسال گزارشات مشكوك، تهيه جزوات آموزشي آشنايي فعالان بازار با مفهوم مبارزه با پولشويي و برگزاري سمينارها دوره ها و كارگاههاي آموزشي را از مهم ترين برنامه‌هاي واحد مبارزه با پولشويي سازمان بورس در سال 90 اعلام كرد.