در مورد money laundering در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
an accountability court here has exempted Pakistan's former prime minister Nawaz Sharif from appearing before it in a money laundering case on medical grounds and adjourned the hearing till February 28 in the matter, according to media reports on Saturday.
کد خبر: ۹۵۹۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
کد خبر: ۸۷۹۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
An Iranian arbitration body gave its approval on Saturday to an anti- money laundering bill seen as crucial to maintaining international trade and banking ties, the official IRNA news agency reported.
کد خبر: ۸۶۷۰۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
As part of its attempts to modify and strengthen the regulations overseeing economic activates, Iran’s Expediency Council has approved a bill to combat money laundering . However, disagreement about similar international regulations to be accepted by Iran still persists.
کد خبر: ۸۶۶۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
چرتکه؛
پولشویی به عملی گفته میشود که از طریق آن پولهای به دست آمده از منابع غیرقانونی به چرخه اقتصاد قانونی وارد شده است به شکلی که مجرم بتواند بدون پیگرد قانونی از آن استفاده کند.
کد خبر: ۷۴۲۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸