مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره بیانیه اجلاس اخیر FATF اعلام کرد موضوع اضافه شده در این بیانیه متأثر از خواست سازمان ملل در راستای مکانیسم ماشه و فعال‌سازی ظرفیت FATF برای اجرای تحریم‌ها است اما تصویب CFT و پالرمو ضرورتی غیرقابل‌اجتناب است که تأخیر چندساله در تصویب این کنوانسیون‌ها هزینه مدیریت پرونده کشور با FATF را افزایش داده و نمونه اخیر آن در بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ظهور و بروز یافت.
کد خبر: ۱۳۳۶۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
مرکز اطلاعات مالی ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها توسط FIU ایران در همکاری با FATF در سال ۱۳۹۶ شده بود را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۰۱۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
مرکز اطلاعات مالی نقل قول یکی از خبرگزاری‌ها از رئیس این مرکز درباره مسدود شدن حساب صرافی‌های رمزارز را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۲۸۰۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
بنیاد مسکن و مرکز اطلاعات مالی کشور در راستای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تفاهم‌نامه امضا کردند که در این مراسم، صالحی - رئیس بنیاد مسکن - گفت: گردش مالی سنگین بنیاد مسکن با توجه به تنوع اجرای پروژه‌های عمرانی و ماموریت‌های آن در طرح‌های مسکونی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده نیازمند یک نظارت عالیه از سوی دستگاه‌های مسئول است.
کد خبر: ۱۲۰۵۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
اقدام پیشگیرانه و ستودنی مرکز اطلاعات مالی
از جمله فراز‌های عجیب اعتراضات در کشور، ماجرای ورشکستگی گسترده موسسات مالی است که کمتر از یک دهه پیش رقم خورد؛ چندسالی همراه با اعتراضات و تجمعات ادامه داشت و سرانجام پس از آنکه به بحرانی وسیع تبدیل شد، با برداشت مبالغ کلانی از بیت المال برای پرداخت به زیان دیدگان پایان یافت؛ داستانی که آنچنان که باید عبرت آموز نشد...
کد خبر: ۱۱۸۳۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۱۱۸۳۲۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴