در مورد پول شویی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
کد خبر: ۱۱۴۰۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
کد خبر: ۱۱۱۱۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
کد خبر: ۸۷۳۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
پیمانه اقتصادی؛
این پیمانه تیترهایی همچون خط و نشان انگلیس برای میلیاردرهای روس، هزینه معیشت ۹۶ کارگران امروز نهایی میشود، فقط ۵ درصد از سیگارها قاچاق هستند، ۹۵ سد کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند، افزایش ۳۰ درصدی حرکت قطارهای باری از مرکز چین به اروپا، رشد دستهجمعی «تسه»ها در بازار اوراق مسکن و سرقت ۱۷۰ میلیون دلاری از یک صرافی صاحب نام ایتالیایی را در بر دارد.
کد خبر: ۷۷۳۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
دولت بریتانیا در هفته ی جاری میلیاردرهای روس ساکن در بریتانیا که مظنون به دخیل بودن در فساد و پول شویی هستند را در غالب یک بیانیه تهدید کرد.
کد خبر: ۷۷۳۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۲
به اتهام پولشویی؛
بزرگ ترین بانک آلمان به اتهام پول شویی و دستکاری در اسناد مالی از سوی نهادهای رسمی آمریکا و انگلیس به پرداخت ۶۳۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
کد خبر: ۶۶۲۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
«وال استریت ژورنال» مطرح کرد؛
در حالی که مباحث داخلی راجع به سیاست های ایران در مورد اجرای قوانین FATF در اقتصاد طی یک ماه گذشته بسیار داغ بوده و بسیاری دولت روحانی را به ایجاد موانع داخلی و خود تحریمی در اقتصاد متهم کرده اند، روزنامه وال استریت ژورنال در مطلبی به قلم دو اندیشمند مطرح در حوزه اقتصاد سیاسی و تروریسم، به نکته ای جالب توجه در مورد رفتار ایران و اینکه چگونه ایران در حال مدیریت موضوع FATF به روش خاص خود است، اشاره نموده است.
کد خبر: ۶۲۵۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: تا این لحظه هیچ پولی در پرونده بابک زنجانی واریز نشده است.
کد خبر: ۵۷۱۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰