جزییاتی درباره توقیف سرمایه دو میلیاردی در سیتی بانک آمریکا

بنا بر گزارش روزنامه «وال الستریت ژورنال»، اداره کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا که در چهار سال گذشته با برنامه‌ریزی گوناگون، قصد شناسایی سرمایه‌های ایرانی در آمریکا و سپس توقیف و مصادره آنها را داشته است، در اقدامی که هجده ماه پیش، حکم آن را از دادگاه منهتن ایالت نیویورک گرفته بود، موفق به توقیف 2.250 میلیارد دلار از سرمایه بانک لوگزامبورگی «کلیراستریم» به بهانه ایرانی بودن این سرمایه شده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، بانک کلیر استریم که یک تشکیلات مالی بازرگانی و بخشی از کمپانی آلمانی «ویچه بروس» است، به دلیل قوانین داخلی کشور لوگزامبورگ ـ که مؤسسات مالی حق دارند نام سرمایه‌گذاران خود را افشا نکنند ـ در یک دهه گذشته، سرمایه‌اش رشد تصاعدی داشته است.

بر پایه این گزارش، از سال 1358 که دولت آمریکا دوازده میلیارد دلار سرمایه ایران در آن کشور را توقیف کرده، این بزرگترین سرمایه‌ای است که به ادعای ایرانی بودن در آمریکا توقیف شده است.

از میزان دوازده میلیارد دلار اموال توقیفی ایران در آمریکا، بخش مهمی از آن هنوز در توقیف دولت آمریکاست که شامل مقادیری شمش طلا و همچنین مستغلات و سپرده‌های بانکی می‌شود که اکنون در هلند و در دادگاه لاهه مورد مناقشه بین ایران و آمریکا قرار دارد.

وکلای مؤسسه مالی ـ بازرگانی لوگزامبورگی، قویا اعلام کرده‌اند که این دو میلیارد دلار، متعلق به دولت ایران نیست.

گفتنی است، در ماه ژوئن سال 2008 میلادی، اداره کنترل سرمایه خارجی وزارت خزانه داری آمریکا با ارایه دادخواست به دادگاه فدرال واشنگتن دی ـ سی، خواهان بازبینی حساب‌های متعلق به ایران در آمریکا شد و دو روز بعد دادگاه شهر منهتن ایالت نیویورک، دستور توقیف سرمایه 2.25 میلیارد دلاری متعلق به شرکت لوگزامبورگی را به همین بهانه در سیتی بانک ایالت نیویورک صادر کرد.