بررسی عملکرد 9 بانک اروپایی مرتبط با ایران

بازپرس بخش قضایی منهتان در ایالت نیویورک، «رابرت مورگنتهو» اعلام کرد دفترش در حال بررسی اتهام کمک 9 بانک اروپایی به ایران و گریز از تحریم‌های اقتصادی آمریکاست.

به گزارش سرویس بین‌الملل آفتاب، این بازپرس آمریکایی جمعه در کنفرانس خبری اعلام کرد دفترش در حال بررسی کمک این بانکها به انتقال پول و معاملاتی که مربوط به خریداری مواد مورد استفاده در برنامه غنی‌سازی است.

این دادستان درباره نام بانک‌های مظنون اطلاعات بیشتری نداد. مورگنتهو در حال تحقیق درباره شناسایی هویت موکلین این بانکها است که از سیستم انتقالی آنها پول خارج کردند.

هفته گذشته گروه TSB با پرداخت 350میلیون دلار جریمه به اتهام همکاری با موکلین ایرانی ضرر دید. دفتر بازرسی مورگنتهو اعلام کرد در اواسط دهه 90 و سال2007 بانک TSB به عمد مراحل انتقال پول را تغییر داده و اجازه انتقال 350 میلیون دلار را از سوی ایران، سودان ودیگر کشورها را داده است.

در کنفرانس روز جمعه مورگنتهو 109 میلیون دلار جریمه دریافتی را ارائه داد و انتظار می‌رود 66 میلیون دیگر نیز به زودی به ایالات نیویورک ارائه گردد.

قابل ذکر است در تحقیقات این بخش انتقال پول از طریق ارگانهای خیره از جمله بنیاد علوی در نیویورک متوقف شد در ماه گذشته ایالات متحده درخواست مسدود کردن 40 درصد این شرکت را
صادر کرد.

ادعا شده این شرکت متعلق به بانک ملی است که جزو بانکهای تحریم شده توسط ایالات متحده آمریکا است. «فرشید جاهدی» رئیس بنیاد علوی نیز در حال نابود کردن مدارک توسط مامورین FBI بازداشت شد.