كلاهبردار فراري بعد از 8 سال دستگير شد
كلاهبرداري كه 8 سال است از شهروندان كلاهبرداري ميكرد، توسط پليس آگاهي دستگير شد.
به گزارش فارس، عصر 29 آبان سال 87 پروندهاي با موضوع كلاهبرداري حسب اعلام شكايت خانمي 38 ساله به استناد دستور بازپرس شعبه 2 دادسراي ناحيه 4 تهران جهت رسيدگي تخصصي به پايگاه چهارم پليس آگاهي ارجاع شد.
مالباخته در تحقيقات انجام شده، مدعي شد شخصي با معرفي خود به نام علي گلرود يكي از واحدهاي مسكونيام را به عنوان دفتر محل كارش تحت عنوان شركت واردات و صادرات خوراك دام و طيور ماكيان اجاره كرده است.
وي ادامه داد: چند ماه بعد به بهانه سرمايهگذاري در اين شركت و با ترفندها و روشهاي متقلبانه مبلغ 10ميليون تومان از من گرفت اما روز بعد متوجه شدم او منزلم را تخليه و متواري شده است. همچنين مشخص شد يك فقره چك كه فرد متواري به مبلغ 2 ميليون تومان به مالباخته داده جعلي است.
در ادامه رسيدگي به پرونده مشخص شد متهم از عناوين و هويت جعلي خود شركتي كاغذي تأسيس كرده و با استفاده از هويت جعلي و ارائه مدارك اين شركت كاغذي به بانك اقدام به اخذ دسته چك كرده است.
در تاريخ 20 مرداد سال گذشته پرونده ديگري با موضوع مشابه بر اساس اعلام شكايت خانمي 39 ساله با دستور بازپرس شعبه 2 دادسراي ناحيه 4 تهران به پايگاه مذكور ارجاع شد.
مالباخته دوم در شكايت خود مدعي شد از طريق يكي از همكاران سابقم در شركت سرمايهگذاري جهت مشاركت در معاملات صرافي و خريد و فروش دلار، يورو و... با فردي كه خود را عليرضا گلرود و مهندس عمران معرفي كرده بود آشنا شدم.
وي ادامه داد: متهم پس از مدتي به طرق مختلف اعتمادم را جلب كرد، سپس در يك مرحله مبلغ 42 هزار دلار از من دريافت و در قبال آن يك فقره چك بانكي به مبلغ 40 ميليون تومان به من داد كه با مراجعه به بانك متوجه شدم پولي در حسابش نيست و متواري شده است.
با توجه به اينكه در هر 2 پرونده فرد كلاهبردار با يك هويت جعلي خود را به شكات معرفي و مرتكب جرم شده بود، با هماهنگي مراجع قضايي پرونده دوم ضميمه پرونده اول شد و به صورت موازي تحت رسيدگي قرار گرفت.
كارآگاهان پايگاه چهارم، عكس متهم را تكثير و با هماهنگيهاي همه جانبه به بانكهاي سراسر كشور ارسال كردند تا چنانچه وي براي هر نوع خدمات بانكي مراجعه كرد ممانعت و مراتب را اعلام كنند.
در نتايج اعلامي از سوي تعدادي از بانكها مشخص شد متهم تحت تعقيب با اسامي جعلي عليرضا گلرود، سعيد باقرنژاد، علي گلرد و مهرداد حاميان به روشهاي مختلف و با ترفندهاي متفاوت از اكثر افرادي كه با وي در تماس بودهاند كلاهبرداري كرده است.
پس از مدتي يكي از شهروندان تهراني با مشاهده عكس متهم در يكي از بانكها، به پايگاه چهارم مراجعه كرد و گفت: متهم را كاملاً ميشناسد، از اقدامات مجرمانهاش آگاه و هويت اصلي وي عليرضا است.
با شناسايي هويت واقعي متهم تحقيقات پليسي وارد مرحله ديگري شد. با اين اطلاعات و در بررسيهاي انجام شده مشخص شد متهم با توسل به روشهاي متقلبانه، با همكاري يكي از شركتهاي خودرو سازي قصد دريافت مبلغ 200 ميليارد ريال وام بانكي از يكي از بانكهاي خصوصي دارد.
مراتب به مسئولان و مديران شركت و بانك مربوطه اعلام شد. جلسات متعددي نيز در اين خصوص برگزار شد. متهم با استفاده از شيوههاي متقلبانه با جعل سند ملكي يك برج در شهر اصفهان، اين سند جعلي را به عنوان وثيقه وام خود به بانك سپرده بود.
پس از جمعبندي اطلاعات و شناسايي دقيق مخفيگاه متهم در شهرستان همدان، نيابت قضايي اخذ و اكيپي از كارآگاهان پايگاه چهارم پليس آگاهي به آن شهرستان عزيمت و پس از هماهنگيهاي لازم قضايي و انتظامي در همدان، موفق شدند در تاريخ 10 تير امسال طي عملياتي هوشمندانه متهم را به صورت كاملاً غافلگيرانه دستگير و به تهران منتقل كردند.
در بازجوييهاي اوليه متهم صراحتاً اعتراف كرد كه مدت 8 سال است با همدستي افرادي ديگر اقدام به كلاهبرداري ميكند.
تاكنون حدود 150 نفر از مالباختگان شناسايي و با جمعبندي دقيق مشخص شد كه اقدام به كلاهبرداري از آنان به مبلغ پانزده ميليارد تومان كرده است.
اين متهم اعتراف كرد: در خصوص سرمايهگذاري در مورد توليد و تأمين قطعات خودرو از كارشناسان مربوطه در اين زمينه و در مورد سرمايهگذاري در امر تأسيس كارخانه قند نيز از كارشناس مربوطه استفاده ميكردم و بدين ترتيب در هر يك از موارد كلاهبرداري از يك تيم تخصصي در همان زمينه به عنوان همدست استفاده ميكردم.
*بانكها در احراز هويت مشتريان خود دقت كنند
سرهنگ عباسعلي محمديان، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ به خبرنگار فارس گفت: اگر برخي موفق ميشوند با هويت جعلي اقدام به تأسيس يك شركت كاغذي كنند، يا با مدارك همين شركت كاغذي از بانك دسته چك يا وام كلان دريافت كنند يا اگر اين افراد ميتوانند از مردم به راحتي كلاهبرداريهاي ميليوني يا ميلياردي كنند و... همه و همه به خاطر يكسري سهلانگاري در بررسي اصالت هويت و مداركي است كه فرد كلاهبردار ارائه ميكند.
وي ادامه داد: اين بدان معناست كه افراد حقيقي يا سازمانهاي خصوصي و دولتي با سهل انگاريهاي خود موجبات موفقيت اين افراد را در امر كلاهبرداري فراهم ميكنند. يعني در بسياري از پروندههاي كلاهبرداري سهم اشتباه و عجله و سادهانگاري مالباخته بسيار برجستهتر از زيركي كلاهبردار است و در واقع كلاهبرداران از اشتباهات و نقاط ضعف افراد حقيقي و حقوقي نهايت استفاده را ميبرند.
رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: با نگاهي به اينگونه پروندهها ميتوان ديد همان افرادي كه در دادن دسته چكهاي صد برگي به متهم به ظاهر با دلايل جذب مشتريهاي خاص و تشكيل پرونده با مدارك شركت كاغذي خود را مبري از اين كلاهبرداريها ميدانند؛ همين افراد در مواقع پيگيري پرونده كلاهبرداري كمترين همكاري را با پليس يا مقام قضايي دارند.
وي ادامه داد: اگر از سوي مسئولان نظارتي سازمانهاي مالي و اعتباري، اين افراد مورد بررسي دقيق قرار گيرند اين افراد كساني هستند كه در پرداخت وامهاي اندك يك، دو، سه، يا پنج ميليوني به اقشار ضعيف و حقوق بگير مانع تراشي ميكنند.
سرهنگ محمديان افزود: با توجه به اينكه متهم به مدت 8 سال است كه به كلاهبرداري در تهران و بسياري از استانها مشغول است و احتمال كلاهبرداريهاي بسيار از ديگران وجود دارد بازپرس پرونده با انتشار عكس بدون پوشش وي در جرايد موافقت كرده، لذا از شهروندان تهراني و تمامي شهرستانهايي كه متهم از آنان كلاهبرداري كرده دعوت ميشود جهت پيگيري پروند با در دست داشتن مدارك لازم به پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در ضلع شمالي پل سيد خندان يا شعبه دوم بازپرسي دادسراي ناحيه 4 تهران رسالت مراجعه كنند.
