۴۴۹مشاهدات
ان هؤلاء الافراد كانوا يقومون عبر تشكيل ملفات مزيفة في الشبكات البنكية بالحصول على ارباح بنكية كبيرة عبر ايداعات وهمية.
رمز الخبر: ۴۸۲۸۰
تأريخ النشر: 08 December 2020

اعلن رئيس نيابة محافظة كلستان شمال ايران هادي هاشميان بان تدخل جهاز القضاء في الوقت المناسب حال دون تهريب 30 كغم من السبائك الذهبية ونحو 20 تريليون ريال (الدولار يعادل 115000 ريال حسب السعر الرسمي الجديد الوارد في موازنة البلاد للعام القادم) الى الخارج.

وقال هاشميان في تصريح صحفي حول ملف غسيل الاموال في المحافظة: انه تم في اطار هذا الملف التحقيق مع 9 متهمين رئيسيين وعدد آخر من الافراد حول الاملاك والعقارات والحسابات البنكية واكواد البورصة والشركات التي يديرها المتهمون من الدرجتين الاولى والثانية.

واضاف: انه تم لغاية الان تحديد وتوقيف املاك وعقارات وشاحنات ثقيلة واكواد بورصة وشركات وساطة مالية وحسابات بنكية ومصنعين بقيمة اجمالية تقريبية تبلغ اكثر من 39 تريليون ريال.

وتابع رئيس نيابة كلستان: انه وفي ضوء الاجراءات التي اتخذها جهاز القضاء في محافظة كلستان فقد تم التصدي لتهريب نحو 20 تريليون ريال و 30 كغم من السبائك الذهبية من المحافظة والبلاد الى الخارج ومنع انهيار احدى المؤسسات المالية الكبيرة في البلاد.

واضاف هاشميان: انه تم خلال هذه الفترة ايضا وفق المعايير القانونية اعادة اسهم وممتلكات شركة انتاجية جرى توقيفها من متهمي الملف في محافظة كلستان الى احدى المؤسسات المالية التي تبين انها متعلقة بها.

وتابع المسؤول القضائي: انه خلال العام الماضي تمكن جهاز الامن من كشف شبكة غسيل اموال في محافظة كلستان واعتقال عناصرها.

واضاف: ان هؤلاء الافراد كانوا يقومون عبر تشكيل ملفات مزيفة في الشبكات البنكية بالحصول على ارباح بنكية كبيرة عبر ايداعات وهمية.

واوضح رئيس جهاز القضاء في محافظة كلستان ان احد اساليب هؤلاء الافراد في غسيل الاموال هو اجراء تقييم غير حقيقي لوحدات انتاجية وبيعها لمؤسسات مالية ليستحوذوا من خلال ذلك على اموال طائلة.

رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
* captcha: