کلیات
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (به انگلیسی: Terrorist Financing Convention) مرسوم به سیافتی (به انگلیسی: CFT) یک کنوانسیون بینالمللی است که در سال ۱۹۹۹ به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط سازمان ملل متحد تصویب شدهاست.
کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که مخفف آن میشود
CFT، قراردادی است بین المللی. ایران برای این که از لیست سیاه FATF (کارگروه اقدام مالی) خارج شود، باید در کنوانسیون CFT عضو شود. بررسی CFT در مجلس جنجال به پا کرد و تا دو ماه مسکوت ماند...
تصویب این لایحه ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است. کارگروه اقدام مالی، (
Financial Action Task Force) یا FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه هفت (G۷) شکل گرفت؛ این یک سازمان بیندولتی است که اهداف توسعه و پیشرفت واکنش بینالمللی در مقابل پولشویی را دنبال میکند.
فسلفه وجودی
پس از واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، مسئله تأمین مالی تروریسم بهعنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع بهعنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد. در سال ۲۰۰۸، مسئله تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای و تسلیحات کشتارجمعی شیمیایی و اتمی بهعنوان دیگر مأموریتهای این گروه در فهرست کارشناسیهای FATF قرار گرفت. کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی است که سلامت نظام مالی را تهدید میکند. آنچه این گروه ویژه استانداردهای جهانی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مینامد، در قالب ۴۰ توصیه برای مبارزه با پولشویی و ۹ توصیه ویژه برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم منتشر شده است و تقریبا در سطح جهانی قبول عام یافته است؛ قوانین علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سرتاسر دنیا استفاده میشود.
این استانداردها ابتدا در ۱۹۹۰ تدوین و بهتدریج اصلاح شدند. گروه ویژه اقدام مالی میگوید که در تدوین این استانداردها حاشیه مانوری برای کشورها در نظر میگیرد تا آنها بتوانند توصیههای مربوطه را مطابق شرایط و الزامات قانونی خاص خود اجرا کنند. اجرای کنوانسیونهای جهانی مربوطه، جرمشمردن پولشویی و توقیف عواید حاصله، احراز دقیق هویت مشتری، حفظ سوابق، گزارش معاملات مشکوک، ایجاد واحد اطلاعاتی مالی برای نظارت بر معاملات مشکوک و همکاری بینالمللی برای تحقیق و پیگرد پولشویی، نظارت ویژه بر نهادهای غیرانتفاعی برخی از سرفصلهایی است که مدنظر این گروه ویژه است. گروه ویژه اقدام مالی تلاش میکند اجرای این استانداردها در کشورها را افزایش دهد و همکاری بینالمللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاههای اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده را تشویق کند.
سوم تیر ۱۳۹۶ بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست ششروزه که با حضور ۳۷ عضو در والنسیای اسپانیا برگزار شد، لغو محدودیتهای مالی علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. در این اقدام ایران به مدت ۱۲ ماه از لیست سیاه تعلیق شد تا اقداماتی در راستای اصلاح فرایندهای بانکی انجام دهد. در بیانیه FATF در تیر ۱۳۹۶ آمده است این سازمان از تعهد سیاسی کامل ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک فنی در راستای اجرای برنامه عملیاتی (Action plan) استقبال میکند. برخی معتقدند پس از توافق هستهای و دوری چندینساله بانکهای کشور از سیستم بینالمللی، برای بازگشت به این عرصه رعایت استانداردهای مدنظر FATF جزء اصول اولیه است؛ اما برخی از افراد و جناحهای سیاسی با پیوستن به این سیستم به بهانه افشای اطلاعات محرمانه مالی کشور مخالفت میکنند.
تصویب الحاق ایران به کنوانسیون در مجلس
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ به صحن علنی مجلس آمده و به تصویب رسید. برخی نمایندگان پیشنهاد رأیگیری با ورقه را داشتند که با این پیشنهاد مخالفت شده بود. [۱]هرگاه طبق آییننامه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان تقاضا داشته باشند به جای استفاده از دستگاه، رأیگیری علنی و با ورقه باشد، این تقاضا به رأی گذاشته خواهد شد. فرق این نوع رأیگیری، با رأیگیری توسط دستگاه در این است که اسم و نام افراد در روزنامهها درج میشود. بررسی این لایحه با توافق دولت و نمایندگان مجلس، به مدت دو ماه مسکوت مانده بود.
واکنشها به تصویب
پس از تصویب الحاق ایران به سی اف تی در مجلس رئیس دفتر رئیسجمهور محمود واعظی با تشکر و قدردانی از مجلس شورای اسلامی برای تصویب لایحه، گفت: آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد نمایش مقتدرانه وحدت، دموکراسی و پویایی سیاسی در کشور بود و ملاحظه کردیم که همه طرفهای مخالف و موافق نظرات کارشناسی خود را با آزادی کامل بیان کردند و نهایتاً به آنچه که به صلاح منافع ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی بود رأی دادند.
مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره
CFT اظهارداشت: مجلس با این مصوبه کاری را که از حدود یک سال پیش آغاز کرده بود، به اتمام رساند. وی متذکر شد: مجلس، دولت و شورای نگهبان نظراتشان را درباره ۴ لایحه مربوط به FATF مطرح کردند و همچنین دو لایحه دیگر یعنی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هم مورد بررسی قرار گرفت و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.
«کامران ندری»، کارشناس حوزه بانکی این اقدام مجلس را مثبت و نشان دهنده توجه نمایندگان به اصل شفافیت در اقتصاد عنوان کرد و گفت: "عدم پذیرش این کنوانسیون، کشور را در مظان اتهام قرار می داد و این شائبه ایجاد می شد که ایران با مبارزه برای تامین مالی تروریسم مخالف است و این نوعی خود تحریمی بود؛ چرا که شفافیت یکی از اصول پذیرفته شده همه کشورهاست و برای این کشورها نیز الحاق ایران به این کنوانسیون برای تسهیل ارتباطات مالی اهمیت دارد."
در همین حال «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان در مجلس تصریح کرد: "نمیتوانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما میتوانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد."
داریوش قنبری در ارتباط با تصویب لایحه CFT در مجلس با بیان مطلب فوق اظهار کرد: در مجموع حساسیتهای خاصی درباره فعالیت های اقتصادی و سیاسی به ناحق از سوی برخی قدرتهای بزرگ به کشور وارد شده است. نهادهای بینالمللی هم سعی کردند به نوعی محدودیتهایی را درباره مراودات مالی کشور ما ایجاد کنند.
این عضو حزب مردم سالاری گفت: در حال حاضر هم محدوده زمانی خاصی را در نظر گرفتند تا ما قوانین شفاف سازی و مبارزه با تروریسم را به تصویب برسانیم. اگر این قانون تصویب نمی شد حتی در مراودات مالی با کشورهای دوست مثل روسیه و چین هم ممکن بود مشکل داشته باشیم.
نظر رهبر انقلاب در مورد الحاق ایران به کنوانسیون
رهبر انقلاب در بیاناتی در دیدار نمایندگان مجلس بر ضرورت برخورد هوشمندانه با این گونه کنوانسیونها و معاهدههای بینالمللی تاکید و خاطرنشان کردند: این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز میشود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بینالمللی میگیرد بهگونهای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار میدهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟
نامه شورای نگهبان به رئیس مجلس درباره CFT
شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه اصلاح شده مجلس، درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT، در قالب نامهای به تاریخ ۳ دی ۹۷ خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس، اعلام کرد که همچنان اکثر مغایرتهای این مصوبه با شرع و قانون اساسی در این مصوبه برطرف نشده است.
متن نامه عباسعلی کدخدایی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، درباره لایحه CFT که یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی FATF میباشد، به شرح زیر است:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۳۴۵/۷۸۰۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ و پیرو نامه شماره ۹۷/۱۰۲/۷۸۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلامنظر میشود:
۱- در بند یک نظر قبلی شورای نگهبان به جز ایراد مبنیا بند ۳ سابق (بند ۴ مصوبه فعلی)، سایر ایرادات این بند به قوت خود باقی است.
۲- سایر ایرادات قبلی شورای نگهبان به جز ایرادات ۲ و ۳ نظریه سابق، کماکان به قوت خود باقی است.
دومین جلسه بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم با سیاستهای کلی نظام با حضور رؤسای کمیسیونهای حقوقی و قضایی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ، معاون حقوقی رئیس جمهور و معاون سیاسی وزیر امور خارجه برگزار شد.
کد خبر: ۸۴۶۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۵
کد خبر: ۸۴۴۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
در جلسه امروز هیأت عالی نظارت که معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز حضور داشتند بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت.
کد خبر: ۸۴۴۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مدیران بازنشستهای که در فرصت قانونی پست های مدیریتی را ترک نکنند مجازات حبس در انتظارشان است.
کد خبر: ۸۴۴۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
کد خبر: ۸۴۲۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
مرور روزنامههای یکشنبه ۲۲ مهرماه؛
هشدارهای تورمی رئیس مرکز آمار، اختیارات سه قوه به بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی، روحانی در دانشگاه تهران، درخشش تاریخی کاروان پاراآسیاییهای ایران، سرنوشت خاشقچی و آینده روابط واشنگتن – ریاض، هزینههای لاکچری برای فوقبرنامه در مدارس، تغییر مبنای کرایه حمل بار جادهای، انهدام یک تیم تروریستی را در کرمانشاه، دست درازی به جنگلهای هیرکانی، تله آمریکا برای چین، هشدار مهاجرت از جنوب به شمال، چند شغلهها علیه اقتصاد، شکواییه عباس آخوندی و حکم طلایی در گاوصندوق وزارت خارجه از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
کد خبر: ۸۴۲۵۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
نقدی به سخنان اخیر امام جمعه قزوین؛
برای همین است که هیچ گاه نزد مردم و قانون پذیرفته نخواهد بود که یک نهاد حاکمیتی، نهاد حاکمیتی دیگری را زیر سؤال ببرد یا با واژه هایی نظیر «منافق» تشکیل دهندگان آن را مورد خطاب قرار دهد. در کشور ما اتفاقا واژه «منافق» یک بار معنایی کاملا مشخص دارد که طبیعتا آن را نمی توان به نمایندگانی که از سوی شورای نگهبان تأیید شده و مردم آنها را انتخاب کرده اند، اطلاق کرد.
کد خبر: ۸۴۲۵۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
کد خبر: ۸۴۲۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
کد خبر: ۸۴۲۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
نماینده مخالف FATF در گفتوگو با «تابناک»؛
چند وقتی است، موضوع FATF و CFT از موضوعات جنجالی کشور شده است و هر دو این مباحث دارای موافقان و مخالفان سرسختی هستند. حرف موافقان تقریباً روشن است و ادعا دارند برای انجام معاملات پولی، نیاز است که کشور عضو این کنوانسیونها و سازمان شود.
کد خبر: ۸۴۱۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
مرور روزنامههای چهارشنبه هجدهم مهرماه؛
تداوم تزلزل مدیریتی در چهار وزارتخانه، استعفای کلانتر ایرانستیز، احیای طـرح احمدینژاد، پسلرزههای زلزله کرمانشاه، پیشفروش بلیت قطارهای اربعین از ۲۱ مهرماه، سرایت فشار به شورای نگهبان، خاموشی صدای ورزش و مردم، رقابت دولتیها در عذرخواهی سیاسی، بروکسل در سایه تهران، مثلث دیپلماسی و منافع ملی ایران، ۲۰ میلیون کارت اعتباری و تاکسیهای اینترنتی در خان شهرداری، از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده اند.
کد خبر: ۸۴۱۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
کد خبر: ۸۴۱۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
مرور روزنامههای سه شنبه هفدهم مهرماه؛
نسیم ترمیم کابینه، ۲۰۰ مدیری که میروند، نهادسازی بدون آمریکا، شلیک قدوس به حافظه کی روش، رأی شفاف، پول تمیز، به توپ بستن مجلس در کمال ادب، گرانی تلفنهای همراه متوقف نخواهد شد؟، پیامکی که از مشهد میآمد، ثبت شرکتها گلوگاه فساد، نامه زیبا کلام به رئیس قوه قضاییه، خودجوشهای سازماندهی شده، دیواری برای قابهای کودکانه، دوازده راهکار خروج از مشکلات ارزی و اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار برای حل مشکلات تأمین دارو، از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
کد خبر: ۸۴۱۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
مرور روزنامههای دوشنبه شانزدهم مهرماه؛
عبور جنجالی FATF از بهارستان، فروش اینترنت با طعم اجبار!، سبد کالا برای نیمی از جمعیت کشور، احتمال اختصاص سهمیه بنزین قابل فروش برای همه اقشار، از چشم اسفندیار اقتصاد تا گروگان گیری نفتی، رد خون خاشقجی در کنسولگری سعودیها، اعلام شرایط دریافت امریه سربازی، ۵۰۰۰ تومان یارانه پنهان هر لیتر بنزین، افت ۷۶۶۵ واحدی شاخص بازار سرمایه، ادامه دورهگردی آقای تورقوزآباد! و تکذیب اظهارات ضدایرانی منتسب به رئیسجمهور عراق، از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
کد خبر: ۸۴۰۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
آخرین تحولات خاورمیانه؛
واکنش جالب روزنامه سعودی به اظهارات ترامپ در مورد عربستان، واکنش آمریکا به قتل منتقد سعودی در استانبول، سفر محرمانه مدیرکل امنیت عمومی لبنان به اردن، تأکید برهم صالح بر گسترش روابط با ایران و بازتاب گسترده تصویب CFT در رسانه های بین المللی از جمله مهم ترین خبرها و رویدادهای خاورمیانه در 24 ساعت گذشته بوده اند. در این میان، باید به اعزام هیأت امنیتی بلندپایه عربستان به ترکیه نیز اشاره کرد.
کد خبر: ۸۴۰۶۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۶
هزار و سیصد و پنجاه و سومین بسته ویژه خبری «تابناک»؛
رصدخانه «تابناک»، خبرهایی برای مخاطبان آماده میکند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار میگیرند. تیترهایی مانند؛ زاهدی: با تصویب CFT باید امثال سردار سلیمانی را به دشمن تحویل دهیم/اهالی این روستای ساسانی همگی پزشک هستند!/مدیر شبکه سه: رضا گلزار به انقلاب و نظام علاقهمند است و ... رصدخانه امروز تابناک را تشکیل میدهند.
کد خبر: ۸۴۰۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
نبض خبر؛
همزمان با جلسه علنی امروز (یکشنبه) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم ( CFT ) گروهی با اعتراض در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، شعار «عزا عزاست امروز...» را سر دادند و به تصویب لوایح FATF مخالفت کردند. تصاویر این تظاهرات که با ممانعتی همراه نشد را در تابناک میبینید.
کد خبر: ۸۴۰۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می شود چهل و یک توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف دارد که ایران تاکنون 37 توصیه آن را اجرا نموده است و تنها چهار توصیه آن باقی مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس ارائه داد که یکی از این چهار لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT بود. این لایحه در مورخه 15 مهر 1397 در مجلس به رای گذاشته و تصویب شد.
کد خبر: ۸۴۰۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
Iranian lawmakers on Sunday approved a bill on the country’s accession to Combating the Financing of Terrorism ( CFT ) standards set by the FATF (Financial Action Task Force).
کد خبر: ۸۴۰۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
کد خبر: ۸۴۰۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵