مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه شرکت سرمایه گذاری پارس آریان برگزار شد

کد خبر: ۹۹۶۲۷۱

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۱

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و مصوبه مدیریت محترم نظارت بر ناشران بورس و اوراق بهادار، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم که برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی و حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند مقدور می باشد و پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه‌ اطلاعات به شماره ۲۷۶۱۸ مورخ نهم مرداد ماه ۱۳۹۹، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان (سهامی‌عام) راس ساعت ۹:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در محل ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد به آدرس تهران، خیابان میرداماد، پلاک ۴۳۰ با حضور اکثریت ۸۶.۴۰ درصد از سهامداران تشکیل گردید.

به گزارش روابط‌عمومی پارس آریان، در این مجمع ، آقای علی اکبر امین تفرشی به عنوان رئیس جلسه، آقایان عباس کفافی و امیر افسر به‌عنوان ناظر و خانم صدیقه نعیمیان به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

در این جلسه ضمن ارائه‌ی گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به‌طور شفاف و جامع و همچنین قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، به سؤالات سهامداران اعم از سهامداران حاضر در جلسه و یا سهامدارانی که از طریق مجازی با مجمع ارتباط داشتند، نیز پاسخ داده‌شد.

در ادامه جلسه پس از اعلان کفایت مذاکرات کلیه صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۸ شرکت مورد تأیید و تصویب قرار گرفت و مقرر شد از محل سود قابل تخصیص شرکت در سال مزبور، با رعایت استانداردهای حسابداری مبلغ ۲۶۲ر۲۵۷ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی و مبلغ ۰۰۰ر۵۰۰ر۲۵۱ر۲۵۳ر۲ ریال (در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه) به حساب اندوخته سرمایه ای انتقال یافته و مبلغ ۰۰۰ر۷۵۰ر۸۶۸ر۹۹۰ ریال(به ازاء هر سهم ۵۰ ریال) نقداً به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر پاداش هیأت مدیره به حساب سود انباشه انتقال یابد.

ضمناً موسسه حسابرسی ایران مشهود به‌عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و نیز روزنامه‌ کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی ها و اطلاعیه‌های رسمی شرکت انتخاب شد.

در ادامه جلسه با توجه به اتمام دوره ماموریت اعضاء هیات مدیره، نسبت به انتخاب اعضاء جدید هیات مدیره شرکت رأی‌گیری بعمل آمد و در نتیجه اشخاص ذیل برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند:

اعضاء اصلی:

۱- آقای مجید قاسمی

۲- آقای علی اکبر امین تفرشی

۳- آقای هادی جمالیان

۴- آقای رضا راعی

۵- شرکت بازرگانی همقدمان

اعضاء علی‌البدل:

۱-شرکت تامین مسکن گروه مالی پاسارگاد

۲-شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد

در خاتمه سهامداران حاضر در مجمع از زحمات و خدمات اعضاء هیات مدیره، مدیران و همکاران شرکت به ویژه جناب آقای دکتر مجید قاسمی ریاست محترم هیات مدیره و علی‌ اکبر امین‌تفرشی مدیریت عامل شرکت، تشکر و قدردانی نموده و در نهایت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت در ساعت ۱۲:۰۰ با صلوات بر ائمه اطهار علیهم‌السلام خاتمه پذیرفت.