كلاهبرداري با ايجاد شركت‌هاي صوري

شاكيان در زمان طرح شكايات خود به بازپرس شعبه هشتم عنوان كردند كه مدير عامل شركت به همراه همدستان خود با تأسيس شركت‌هاي به اصطلاح ارائه كننده تسهيلات مالي در قالب اخذ وام اقدام به كلاهبرداري از آنها كرده است.

کد خبر: ۹۷۷۴۰

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۲۳:۴۹

پس از دستگيري مرد ميانسال مشخص شد وي با ايجاد شركت‌هاي صوري با وعده پرداخت تسهيلات مالي در قالب اخذ وام ، از شهروندان كلاهبرداري مي‌كرده است.

به گزارش فارس،‌ در فروردين سال گذشته، تعدادي از شهروندان تهراني با حضور در شعبه هشتم بازپرسي دادسراي ناحيه هفتم تهران سيدخندان ضمن طرح شكايت‌هاي جداگانه از صاحبان دو شركت مالي مدعي كلاهبرداري مالي از سوي صاحبان اين 2 شركت شدند.

مالباختگان در ادامه شكايات خود مدعي شدند از طريق تبليغات بازرگاني 2 شركت به اسامي رهپويان ايمان و آرين پيشگام سماء ، منتشر شده در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار، در جريان فعاليت اين 2 شركت قرار گرفته اما پس از حضور در 2 شركت و انجام كليه امور به اصطلاح اداري مورد درخواست از سوي كاركنان اين 2 شركت و پرداخت هزينه‌هاي ثبت‌نام و كارمزد دريافت وام، با مراجعه به اين شركت در زمان سررسيد دريافت وام متوجه جعلي بودن فعاليت هر 2 شركت شده‌اند.

با تشكيل پرونده مقدماتي و ارجاع پرونده به اداره چهاردهم مبارزه با كلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ، تحقيقات تخصصي در خصوص فعاليت 2 شركت رهپويان ايمان و آرين پيشگام سماء در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت.

با آغاز تحقيقات مشخص شد شخصي به نام مهدي با تأسيس اين 2 شركت و انتشار آگهي‌هاي بازرگاني سريالي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مدعي ارائه وام‌هاي 10 ميليون تومان با شرايط بازپرداخت 2 ساله شده است.

همچنين مشخص شد شرايط در نظر گرفته شده جهت دريافت وام از سوي متقاضيان، پرداخت مبلغ يك ميليون و 200 هزار تومان پول نقد 200هزار تومان جهت ثبت نام و يك ميليون تومان در قالب كارمزد اعطاي وام و مدت زمان انتظار 2 ماهه عنوان شده بود كه متقاضيان پس از پرداخت پول مورد نظر شركت و فرا رسيدن زمان دريافت وام، با واهي بودن هر 2 شركت و تقلبي بودن تمامي اقدامات و تبليغات روزنامه‌اي آنها روبرو شده بودند.

در تحقيقات كارآگاهان مشخص شد متهم در اولين مرحله از تأسيس شركت‌هاي خود، با افتتاح اولين دفتر شركت‌ هاي خود در منطقه جنت‌آباد اقدام به جذب مشتري كرده و پس از فرار رسيدن زمان اعطاي وام، از اين محل متواري و در نوبت‌هاي بعدي نيز دفاتر شركت‌هاي خود را در مناطق سيدخندان، مطهري و گلبرگ افتتاح و به همان شيوه دفتر جنت‌آباد، اقدام به كلاهبرداري و متواري شدن كرده است.

تحقيقات در خصوص شناسايي اعضاي اين 2 شركت كلاهبرداري در شرايطي در حال پيگيري بود كه هيچگونه رد و يا نشاني از مدير عامل شركت وجود نداشت تا اينكه نهايتاً كارآگاهان با شناسايي يكي از كارمندان سابق متهم به نام حميد 30 ساله وي را در تاريخ 10 دي سال گذشته به پليس آگاهي منتقل كردند.

حميد در اظهارات خود به كارآگاهان مدعي شد: در تاريخ 6 آبان سال 87 به همراه پدرم براي گرفتن وام به دفتر شركت در سيدخندان رفته بودم كه در آنجا با مدير عامل شركت به نام مهدي كه خود را با نام مستعار صالح معرفي كرده بود آشنا شدم. پس از آشنايي مقدماتي، مهدي يا همان صالح كه خود را منتسب به سازمان‌هاي اجرايي معرفي كرده بود به من پيشنهاد كار در شركت با شرايط خوب و حقوق بسيار مناسب را داد بگونه‌اي كه در شرايط در نظر گرفته شده براي كار در شركت يك دستگاه خودروي شخصي زانتيا در اختيار، براي من در نظر گرفته شده بود.

وي افزود: من نيز كه شرايط كار و همچنين حقوق ماهيانه شركت را بسيار مناسب ديده بودم پيشنهاد مهدي را قبول كردم و به عنوان مدير داخلي شركت مشغول به كار شدم اما تا زمان بسته شدن دفتر شركت در سيدخندان به هيچ عنوان تصور نمي‌كردم كه شركت قصد كلاهبرداري از مردم را دارد.

حميد در خصوص نحوه حضور مهدي در دفتر شركت به كارآگاهان گفت‌: مهدي در زمان ملاقات با متقاضيان دريافت وام و يا حتي در صحبت‌هاي خصوصي خود با كارمندان شركت، بارها خود را منتسب به ارگان و سازمان مختلف كشوري و همچنين مرتبط با شخصيت‌هاي ذي نفوذ و داراي مسئوليت‌هاي كلان معرفي مي‌كرد و در طول اين مدت نيز 2 نفر تحت عنوان محافظ و مجهز به تجهيزاتي از قبيل بي‌سيم، دستبند و گاز اشك‌آور همواره با او بودند.

با تحقيقات انجام شده مشخص شد كه يكي از دو محافظ همراه مهدي، برادرش به نام مهرداد 30 ساله و ديگري برادرزنش به نام مجيد هستند كه با پيگيري‌هاي انجام شده، با شناسايي محل تردد هر 2 محافظ قلابي، هر 2 نفر آنها در تاريخ 17 اسفند سال گذشته دستگير و در بازرسي از آنها بي‌سيم، دستبند و گازآشك آور كشف شد كه در تحقيقات از هر دو متهم مشخص شد كه تجهيزات فوق از سوي مهدي در اختيار آنها قرار گرفته است.

تحقيقات و پيگيري‌هاي كارآگاهان جهت شناسايي و دستگيري متهم اصلي پرونده در شرايطي انجام مي‌شد كه مهدي هر بار پس از اطلاع پيدا كردن از پيگيري‌هاي پليس و دستگيري همدستان خود اقدام به جابجا كردن مخفيگاه خود مي‌كرد، بگونه‌اي كه در كمتر از يك سال سه مرتبه اقدام به جابجا كردن مخفيگاه خود كرده بود.

در اولين مرحله، متهم مخفيگاه خود در ميدان هروي را بدون حتي برداشتن تكه‌اي از اسباب و اثاثيه منزل رها كرده و در منطقه زعفرانيه مخفي شده بود و در مرحله‌اي ديگر و با گذشت كمتر از چند ماه، اين بار نيز از اين محل متواري و در منطقه دارآباد مخفي شده بود كه اين بار تا زمان دستگيري در اين محل باقي مانده بود.

كارآگاهان اداره چهاردهم پليس آگاهي با انجام تحقيقات فني و پليسي اطلاع پيدا كردند كه متهم تحت تعقيب آنها اقدام به اجاره يك دستگاه خودروي سواري Azera نقره‌اي رنگ كرده است كه با شناسايي محل‌هاي تردد مهدي در منطقه تهرانپارس، نهايتاً با انجام مراقبت‌هاي نامحسوس در اين مناطق، متهم در تاريخ 27 اسفند سال گذشته در فلكه سوم تهرانپارس شناسايي، دستگير و در بازرسي از وي نيز يك دستگاه بي‌سيم دستي كشف شد.

سرهنگ عباسعلي محمديان، رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ، گفت: متهم تحت تعقيب كه از تحت تعقيب قرار داشتن خود از سوي پليس كاملاً اطلاع داشت، بلافاصله پس از دستگيري به ارتكاب جرايم مجرمانه خود از قبيل جعل عناوين دولتي ، خريد غيرقانوني تجهيزات نظامي و نهايتاً كلاهبرداري از شهروندان اعتراف كرد.با انجام تحقيقات ، تاكنون بيش از 100 مالباخته مورد شناسايي قرار گرفته‌اند كه ميزان اموال كلاهبرداري شده از اين تعداد مالباخته شناسايي شده در حدود 300 ميليون تومان برآورد شده است.

رئيس پليس آگاهي تهران، با دعوت از ديگر مالباختگان احتمالي پرونده گفت: از همه مالباختگاني كه بدين شيوه و تحت عنوان شركت‌هاي رهپويان ايمان و آرين پيشگام سماء مورد كلاهبرداري قرار گرفته‌اند دعوت مي‌شود تا براي طرح شكايت خود و پيگيري آن به شعبه هشتم بازپرسي دادسراي ناحيه 7 تهران و يا اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان وحدت اسلامي مراجعه و يا با شماره تلفن 51055514 تماس بگيرند.