دستگیری كلاهبرداران 15 ميلياردی هرمي

شاكي ادامه داد: پس از گفتگو با وي، متوجه شدم اين مرد و همكارانش با چند شركت توليدي و بازرگاني در داخل و خارج كشور همكاري دارند و با اطمينان مي‌توانم در شركت آنها سرمايه‌گذاري كنم.

کد خبر: ۹۵۴۳۲

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۴

اعضاي يك باند 6 نفره شركت هرمي كه به بهانه سرمايه‌گذاري مردم در شركت‌هاي توليدي و بازرگاني در داخل و خارج از كشور، 15 ميليارد تومان كلاهبرداري كرده بودند، در ساوه دستگير شدند.

به گزارش «جام‌جم»، چندي پيش مردي به اداره آگاهي ساوه از استان مركزي مراجعه و از اعضاي يك شركت هرمي به اتهام كلاهبرداري كلان شكايت كرد.

شاكي در تشريح ماجرا به پليس گفت: 20 ميليون تومان سرمايه مالي داشتم و به دنبال راهي بودم آن را در يك كار توليدي سرمايه‌گذاري كنم تا اين كه يك روز در يكي از بوستان‌هاي شهر با مردي به نام حسين آشنا شدم.

شاكي افزود: بعد از اطلاع از اين موضوع، به دفتر كار وي در يكي از محله‌هاي مركزي شهر مراجعه و با مديرعامل و ديگر همكارانش ملاقات كردم. پس از توافق با آنها قرار شد بعد از 6 ماه علاوه بر مبلغ پول سرمايه‌ام، 10 تا 30 درصد سود ماهانه نيز به من پرداخت كنند.

فرار باند شركت هرمي

مرد شاكي ادامه داد: يك ماه بعد وقتي براي تحويل اولين سود ماهانه سرمايه‌ام به محل شركت رفتم، از مديرعامل و همكاران آن شركت خبري نبود و دريافتم متهمان فراري، اعضاي يك شركت هرمي بوده‌اند. بنابراين به اداره آگاهي ساوه مراجعه و از مديرعامل و شركاي وي به اتهام كلاهبرداري كلان شكايت كردم.

با شكايت اين مرد، پرونده قضايي تشكيل و تحقيقات در اين رابطه آغاز شد.

در حالي كه اقدامات پليس در اين ارتباط ادامه داشت، افراد ديگري هم به اداره پليس مراجعه و شكايت‌هاي مشابهي ارائه كردند.

ماموران با اطلاعاتي كه از شاكيان به دست آوردند، متوجه شدند متهمان، اعضاي يك باند 6 نفره هستند كه از افراد متعددي ميليون‌ها تومان كلاهبرداري كرده‌اند.

ردپاي 2 مهره كليدي باند در تهران

با افزايش اين شكايت‌ها، محل‌هايي كه احتمال تردد اعضاي اين باند مي‌رفت، به طور نامحسوس كنترل و مشخص شد، مديرعامل و معاون شركت كه 2 مهره كليدي باند هستند، در تهران زندگي مي‌كنند و هر بار با سفر به ساوه پول‌ها را از اعضاي باند خود تحويل مي‌گيرند.

به اين ترتيب ماموران با نيابت قضايي عازم تهران شدند و روز شنبه گذشته مخفيگاه 2 مهره كليدي باند را در ميدان نبوت تهران شناسايي و دستگير كردند.

با انتقال اين دو متهم جوان به نام‌هاي محسن و امير به اداره آگاهي ساوه آنها در بازجويي راز كلاهبرداري 15 ميليارد توماني از مردم را فاش كردند.

اعتراف متهمان

يكي از متهمان در اظهاراتش به پليس گفت: از يك سال پيش همراه يكي از دوستانم در تهران، يك شركت هرمي تاسيس و از مردم كلاهبرداري مي‌كرديم، اما از ترس دستگيري، به ساوه فرار كرديم.

متهم افزود: پس از شناسايي 4 مرد كه در زمينه تاسيس شركت‌هاي هرمي فعاليت داشتند، همكاري‌هايمان را آغاز كرديم و با اجاره چند دفتر كار در محله‌هاي ساوه، به فعاليت‌هايمان ادامه داديم.

متهم ادامه داد: اين 4 مرد هر كدام گروه‌هاي مختلف را هدايت مي‌كردند و به بهانه اين كه شركتمان در زمينه بازرگاني فعاليت مي‌كند و با شركت‌هاي معتبر دولتي و خارجي همكاري دارد، مردم را فريب داده و آنها را تشويق به سرمايه‌گذاري مي‌كرديم.

مرد كلاهبردار در ادامه اظهاراتش گفت: پس از دريافت پول‌هاي كلان از سرمايه‌گذاران، اعلام مي‌كرديم ماهانه 10 تا 30 درصد سود به اين افراد مي‌پردازيم كه با اين ترفند هر روز به تعداد متقاضيان سرمايه‌گذاري در شركتمان افزوده مي‌شد. به اين ترتيب، تاكنون 15 ميليارد تومان از مردم كلاهبرداري كرده‌ايم.

با ثبت اظهارات اين متهم، همدستان وي هم گفته‌هاي او را تاييد كردند.