کلاهبرداری میلیاردی با عنوان تهیه ضمانتنامه‌‌های بانکی

کد خبر: ۸۲۲۲۹۷

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۶

دو مردو یک زن شیاد که با انتشار آگهی در روزنامه و سایت دیوار مدعی بودند می‌توانند برای تهیه وام بانکی ضمانت‌ معتبر صادر کنند، با کلاهبرداری یک میلیارد و 500 میلیون تومانی به چنگ پلیس تهران افتادند.

به گزارش قانون، در پی وصول اخبار و اطلاعات مبنی بر فعالیت یک زن و شوهر جوان در محدوده مهرآباد جنوبی در خصوص ارائه ضمانت نامه های مجعول برای دریافت وام بانکی، موضوع برای رسیدگی در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

تحقیقات کارآگاهان در خصوص نحوه فعالیت این زن و شوهر نشان داد که آن‌ها از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و همچنین سایت دیوار نسبت به انتشار آگهی با موضوع تهیه ضمانتنامه معتبر برای دریافت وام بانکی از طریق شرکت های معتبر اقدام کرده‌اند که در ادامه کارآگاهان با شناسایی دو شرکت به نام های «گیتی فراز» و «تعاونی سازه گستر» و بررسی از طریق سازمان ثبت شرکت‌ها اطمینان پیدا کردند که هیچ‌گونه شرکتی با این مشخصات ثبت نشده است.

تحقیقات نامحسوس پلیسی همچنان در دستور کار کارآگاهان قرار داشت و مشخص شد این زن و شوهر با یک پژو پارس سفید رنگ به یک آژانس کرایه خودرو در منطقه مهرآباد جنوبی تردد داشته و از طریق تعداد مشخصي از رانندگان آژانس و با پرداخت کرایه‌ای بیشتر به آن‌ها نسبت به ارسال اسناد و مدارک مجعول و در نهايت دریافت پول از افراد متقاضی دریافت وام اقدام می‌کنند که این آژانس شناسایی و تحت مراقبت کارآگاهان قرار گرفت.

سرانجام ساعت هفت غروب 31 تیر، متهمان در زمان مراجعه به آژانس برای تحویل گرفتن پاکت‌های حاوی پول دریافتی از رانندگان آژانس کرایه اتومبیل دستگیر شدند. در بازرسی از مخفیگاه آن‌ها در منطقه مهرآباد جنوبی اسناد و مدارک مجعول از جمله فیش‌های حقوقی و احکام کارگزینی صادر شده به نام شرکت‌های گیتی‌فراز و تعاونی سازه گستر به همراه مهرهای ساخته شده به نام این دو شرکت کشف شد.

متهمان در همان اعترافات اولیه به فعالیت مجرمانه خود در خصوص انتشار آگهی کذب در روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین سایت دیوار اعتراف و سرکرده گروه وبرنامه ریز اصلی تمامی این اقدامات را شخص دیگری معرفی کردند. این شخص نیز در مخفیگاهش در شهرک غرب شناسایی و دستگیر شد. همچنین برابر هماهنگی با مقام قضایی از ادامه فعالیت آژانس اتومبیل کرایه شناسایی شده در منطقه مهرآباد جنوبی جلوگیری شد.

متهمان در اعترافات تکمیلی در خصوص شیوه و شگرد کلاهبرداری از صدها نفر گفتند زمانی که افراد به شماره‌های داخل آگهی تماس می‌گرفتند از آن‌ها می‌خواستند تا در مرحله اول و برای ثبت نام اولیه مبلغ 50 هزار تومان به حساب های مختلف بانکی متعلق به «محسن»، سرکرده گروه پول واریز کنند. در ادامه تصاویر مدارک (فیش بانکی و احکام کارگزینی) را از طریق تلگرام برای آن‌ها ارسال کرده و بيان می‌کردند که برای حضور ضامن در بانک برای انجام ضمانت بايد مبلغ 250 هزار تومان دیگر پرداخت کنند، زمانی که این مبلغ نیز پرداخت می‌شد، دیگر پاسخگوی تماس‌های تلفنی افراد نمی شدند.

سرهنگ محسن معظمی، فرمانده پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران با اعلام ارزش یک میلیارد و 500 میلیون تومانی کلاهبرداری در این پرونده گفت : کارآگاهان در بررسی اسناد و مدارک به‌دست آمده از مخفیگاه متهمان موفق به شناسایی تعداد قابل توجهی از مالباختگان شدند که نسبت به واریز پول به حساب متهمان اقدام کرده اما به واسطه مبلغ پايين پول واریز شده به حساب متهمان، هیچ‌گونه طرح شکایتی در هیچ مرجع قضایی و انتظامی نداشته و همین موضوع زمینه اصلی ادامه فعالیت آنان و کلاهبرداری یک میلیارد و 500 میلیون تومانی از سوی آن‌ها بوده است.

وی در پایان این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهمان به کلاهبرداری از تعداد زیادی از مالباختگان و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی به‌ویژه مالباختگان در این پرونده، هماهنگی لازم با بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 10 تهران انجام و متهمان با قرار قانونی در اختیار پایگاه پنجم قرار دارند. بنابراین از تمامي شاكيان و مالباختگانی که به این شیوه و شگرد و در پوشش دو شرکت «گیتی فراز» و «تعاونی سازه پایدار» مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، دعوت می‌شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی خیابان آزادی – خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.