آمریکا بانک های قبرسی را تهدید به تحریم کرد

اداره اوفک آمریکا بانک های قبرسی را در صورت عدم حسابرسی دقیق نسبت به سپرده گذاری مشتریان روس خود تهدید به تحریم کرد.

کد خبر: ۸۰۴۵۷۷

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۵

به گزارش ایبِنا به نقل از راشاتودی، آمریکا در حال حاضر بانک های قبرسی را که مشتریان روسی نزد آنها حساب دارند را مجبور به حسابرسی گسترده کرده است. درهمین حال مشتریان روسی باید به بانک های قبرسی تاییدیه درآمد و پرداخت های مالیاتی را ارائه دهند؛ ضمن اینکه صورتحساب سال گذشته خود را به این بانک ها تحویل دهند.

همچنین روس ها باید اسناد ملکی، سند مالکیت تجاری و جزئیات توصیف بنگاه اقتصادی خود را به بانک های قبرسی ارائه دهند؛ این در حالی است که پیش از این مشتریان روسی برای افتتاح حساب در بانک های قبرس فقط نیاز به تحویل گذرنامه و قبض آب و برق ... بودند.

بانک های قبرسی به مشتریان روسی خود پیشنهاد کردند که یا حساب های خود را مسدود کنند و یا اینکه دارایی خود را به بانک تجاری روسیه که بانک فرعی دولتی وی تی بی روسیه است، انتقال دهند.

بر اساس گزارشات، بانک های قبرسی قوانین خود را به دلیل تهدیدات اخیر واشنگتن برای روس ها سفت و سخت کرده اند. اداره اوفک آمریکا به مقامات قبرسی هشدار داده که بانک های این کشور می توانند سرنوشت مشابهی شبیه به بانک ها لتوانی که در اوایل سال جاری میلادی متوجه آنها شد را تجربه کنند.

در ماه فوریه سال جاری میلادی، مقامات مالی آمریکا بانک ABLV لتوانی را متهم به پولشویی در مقیاس بزرگ و آن را تهدید به تحریم کردند و این موضوع منجر به ضرر تقریبا ۶۰۰ میلیون دلاری آن شد.