بانک لتونی مرتکب پولشویی و نقض قوانین تحریم آمریکا شد

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بانک لتونی با انجام تراکنش های غیر قانونی خود به برنامه های موشکی کره شمالی کمک کرده است.

کد خبر: ۷۷۶۰۷۵

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۱:۴۳

به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، ABLV بانک، سومین بانک بزرگ لتونی به دلیل انجام تراکنش با کره شمالی و نقض تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده بر روی کره شمالی مورد پیگرد قرار گرفت.

چند روز پیش شبکه جرائم مالی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که فعالیت های پولشویی بخشی اصلی از داد و ستد ABLV بانک لتونی بوده و بخشی از این فعالیت ها به برنامه های موشکی کره شمالی مرتبط است و مقامات این بانک با دریافت رشوه اقدام به سرپوش گذاشتن آن کرده اند.

در همین حال ABLV بانک متهم به انجام فعالیت های مالی غیر قانونی در راستای برنامه موشکی کره شمالی است. همچنین سال گذشته میلادی، بانک های لتونی به دلیل انجام تراکنش با کره شمالی که در چارچوب نقض قوانین اتحادیه اروپا و آمریکا بود، ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار دلار جریمه شدند.

البته معاون مدیر عامل این بانک گفته که ما در فعالیت های غیر قانونی مشارکت نمی کنیم. پیش از این بانک مرکزی اروپا به دلیل وضعیت نابسامان مالی این بانک، تمام پرداخت های انجام گرفته شده توسط ABLV بانک لتونی را متوقف و به مقامات لتونی اعلام کرده بود که یک ضرب العجل برای بررسی وضعیت این بانک ضروری است.

بر همین اساس، به دنبال برداشت ۶۰۰ میلیون دلار از سپرده گذاری های این بانک که در حدود ۲۲ درصد از مجموع سپرده گذاری های آن محسوب می شود، ABLV بانک لتونی در خواست کمک مالی از دولت این کشور کرد که بانک مرکزی لتونی با پرداخت ۹۷.۵ میلیون یورو موافقت کرده است.