باند فروش چک‌های بی‌هویت به دام افتاد

کد خبر: ۷۶۳۱۲۸

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۲

با تلاش روزنامه خراسان، دستورات قاطع و پیگیری های ویژه دستگاه قضایی و همچنین اقدامات تیم عملیات ویژه پلیس فتای استان، باند حرفه ای فروش چک های بی هویت و جعل اسناد هویتی در مشهد شناسایی و متلاشی شد.

به گزارش روزنامه خراسان، همه چیز از چندین آگهی فروش «چک آزاد و چک فوری» در سایت دیوار و نیازمندی های برخی روزنامه ها از جمله خراسان شروع شد.پیرو تماس یک شهروند موضوع در دستور کار خبرنگاران ما قرار گرفت و ضمن بررسی و تماس با برخی آگهی دهندگان (به عنوان مشتری) به سرنخ های قابل تاملی دست پیدا کردیم و مشخص شد افرادی در قبال دریافت مبالغ 300 تا 400 هزار تومانی، چک های سفید امضا، بی محل و بی هویت تحویل متقاضی می‌دهند؛ با یکی از آگهی دهندگان تماس می گیریم و درخواست چکی 32 میلیون تومانی به تاریخ دی ماه می کنیم. صاحب آگهی با کمی مکث پاسخ می دهد: «چک از بانک... دارم با قیمت 400 هزار تومان! اگر مبلغ درخواستی شما در حدود 7 میلیون تومان بود، هزینه چک 300 هزار تومان می شد. چک از بانک... هم داریم که هزینه آن 600 هزار تومان است که تا 24 میلیون تومان در مبلغ چک هم می توانیم درج کنیم. شماره حساب را هم می توانید قبل از دریافت چک استعلام کنید!» تنها ضمانت تحویل چک ها، پرداخت پول نقد است و بس، به همین راحتی!

آنچه از ماجرا برمی آید این است که افرادی با استفاده از هویت های جعلی اقدام به افتتاح حساب در بانک ها کرده و سپس دسته چک دریافت کرده اند ومدتی با حساب کار می کنند تا خریدار چک در استعلام احتمالی تایید بانک را دریافت کند. در ادامه این کار،دردسر این گونه چک ها برای افرادی است که چک بی هویت را در ازای فروش کالایی دریافت می‌کنند و زمان پاس شدن خبری از موجودی حساب نیست و کلاهبردار تمامی چک ها را فروخته و متواری شده است. این‌جاست که دست فروشنده کالا به هیچ جایی جز چند برگ چک بی هویت بند نیست!

پس از اطلاع از این موضوع روزنامه خراسان می‌توانست از انتشار این آگهی ها جلوگیری کند اما این مسئله ممکن بود متخلفان را آگاه کند و از طریق دیگری که نظارتی بر آن ها نیست آگهی های خود را منتشر کنند و به اهداف شوم خود برسند. لذا پس از آن که مستند سازی های ما در این زمینه تکمیل می شود، موضوع را پیگیری و به دستگاه قضایی منعکس می کنیم. بر همین اساس قاضی جاویدنیا، معاون دادستان مرکز استان در امور فضای مجازی و سرپرست ناحیه 7 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، پس از بررسی دقیق مستندات و با توجه به اهمیت ویژه موضوع، دستور قاطعی برای پیگیری پرونده می دهد و کارآگاهان پلیس فتای استان را مامور بررسی ماجرا می کند.تیم های عملیاتی پلیس فتای خراسان رضوی نیز به محض دریافت دستور قضایی، تحقیقات خود را به صورت شبانه روزی آغاز می کنند تا طی سلسله عملیات ویژه پلیسی، عوامل اصلی باند حرفه ای چک های بدون هویت را شناسایی کنند.

دستور به آغاز عملیات ویژه پلیسی

سه روز از آغاز تحقیقات کارآگاهان عملیات ویژه پلیس فتای استان نگذشته بود که تلاش ها و رد زنی های پلیسی نتیجه داد و عامل اصلی فروش چک های سفید امضا و بدون هویت شناسایی و مشخص شد وی با هویتی جعلی در شهر تردد می کند و به خرید و فروش چک های مشکوک می پردازد.نتیجه تحقیقات به سرعت در اختیار قاضی حقدادی جانشین دادسرای ناحیه 7 مشهد قرار می گیرد و بلافاصله دستورات لازم نیز صادر می شود تا عملیات دستگیری عوامل باندحرفه ای فروش چک های بی هویت با دستور ویژه معاون دادستان مشهد وارد مرحله اجرا شود. طبق دستور قضایی خبرنگار روزنامه خراسان نیز همراه تیم ویژه پلیس فتای استان در عملیات حضور می یابد.آن چه در ادامه مطلب می خوانید گزارش لحظه به لحظه از عملیات دستگیری این باند حرفه ای است که خبرنگار خراسان و مامور پلیس در قالب مشتری آنان را در یک قرار صوری گرفتار می کنند:

ساعت 9:15 ، چهارراه ابوطالب؛ دام پلیس برای عامل اصلی

عقربه های ساعت روی 9:15 است که ماموران عملیات ویژه پلیس فتا بر اساس تحقیقات قبلی به خیابان ابوطالب می روند. قرار صوری با عامل فروش چک های بی هویت از قبل گذاشته شده است و سرتیم عملیات، نیروهای ویژه پلیس فتا را در محل های مد نظر قرار می دهد.همه چیز آماده است و دام پلیس برای دستگیری عوامل این باند حرفه ای پهن شده. ماموران پلیس چپ و راست بولوار را به صورت لحظه ای رصد می کنند و یکی از کارآگاهان به صورت پوششی و به عنوان خریدار چک در محل قرار حاضر شده است.پس از حدود 5 دقیقه، عامل اصلی فروش چک های بی هویت در حالی که به صورت مشکوک اطراف خود را می پاید در محل حاضر می شود و بی معطلی می رود سر اصل مطلب! چک های سفید امضا را به مامور پلیس که خود را جای خریدار جا زده می دهد و درخواست وجه می کند اما به جای وجه نقد دست بند فولادی پلیس دور دستانش قرار می گیرد و در یک چشم به هم زدن خود را درمحاصره پلیس می بیند.متهم به خودروی پلیس منتقل و تفتیش بدنی می شود که درنتیجه چهار چک سفید امضا و حدود یک میلیون تومان وجه نقدکشف می شود. در بررسی ها مشخص می شود این وجوه نقد حاصل از فروش چندین چک سفید امضای دیگر توسط این فرد بوده است.خودروی یکی از سرکردگان باند که کمی دورتر از محل دستگیری و به خیال متهم در محل امنی پارک شده است توسط کارآگاهان پلیس فتا شناسایی و از زیر صندلی راننده تعداد دیگری چک سفید امضا نیز کشف می شود.استعلام پلیس از سامانه های مرکزی نیز نشان می دهد که فرد بازداشت شده چندی پیش به اتهام جعل اسناد به زندان منتقل و هم اکنون با سپردن وثیقه ای صد میلیون تومانی آزاد شده است.

آغاز دستگیری های سریالی اعضای باند در یک روز

کارآگاهان پلیس فتا که احتمال می دادند به واسطه دستگیری عامل اصلی، دیگر همدستان و اعضای این باند حرفه ای از ماجرای دستگیری یکی از سرکردگان باند بو ببرند، پس از هماهنگی های قضایی با قاضی حقدادی، جانشین دادسرای ناحیه 7 مشهد، مرحله دوم دستگیری های سریالی دیگر اعضای باند را آغاز می کنند.در حالی که تلفن همراه عامل اصلی این باند پشت سر هم زنگ می خورد تا دیگر اعضای باند هماهنگی های مورد نیاز را با وی انجام دهند، پلیس از متهم می خواهد پاسخ تماس ها را بدهد تا شک برانگیز نشود و رد زنی و دستگیری دیگر اعضا بدون مشکل پیش رود. لحظاتی بعد، با شیوه های پلیسی و طی عملیاتی، یکی دیگر از اعضا هدف کارآگاهان قرار می گیرد.

ساعت 10 صبح، چهارراه ابوطالب؛ عامل دوم در چنگ پلیس

قرار صوری دیگری توسط عامل اصلی دستگیر شده با یکی دیگر از اعضای این باند تنظیم و مقرر می شود وی چندین چک سفید امضا را برای تحویل به خیابان ابوطالب بیاورد. دقایقی از 10 صبح گذشته که یکی دیگر از عوامل باند حرفه ای فروش چک های بی هویت به محل می رسد. او درحالی که اطراف را کنترل می‌کند و منتظر سرکرده خود برای تحویل چک های بی هویت است، بلافاصله توسط پلیس غافلگیر و دستگیر می شود. از او نیز دو برگ چک بی‌هویت دیگر کشف می شود.تماس های دریافتی تلفن همراه سرکرده باند گویای این ماجراست که متهم در زمینه جعل انواع مدارک فعالیت پررنگی دارد. رفتار سرکرده باند هم به طرز مشکوکی عوض و مشخص می شود در پاسخ های تلفنی به نوعی در حال اطلاع دادن به دیگر اعضای باند است.

ساعت 12 ، کارآگاهان در محل زندگی عامل اصلی باند

ساعت حدود 12 است که ماموران و کارآگاهان پلیس فتا محل زندگی متهم را شناسایی و مورد بازرسی قرار می دهند. متهم برای آن که وقت را تلف و مسیر تحقیقات پلیسی را عوض کند، خیابان شهید چراغچی را به عنوان مخفیگاهش اعلام می کند، اما این حربه نمی گیرد چراکه پلیس در ردزنی های خود پی برده بود محل زندگی متهم در بولوار کلاهدوز است. وقتی متهم محدوده زندگی اش را لو رفته می بیند نشانی دقیق را اعلام می کند؛ خیابان کلاهدوز ، پلاک 1+12، طبقه دوم!

کشف انبوهی از اسناد هویتی و بانکی جعلی

ماموران به سرعت خود را به محل می رسانند و پس از دریافت دستور قضایی با هماهنگی و رعایت دیگر موارد، وارد منزل می شوند. بازرسی ها آغاز می شود و در نتیجه آن تعداد زیادی کارت عابربانک با نام های مختلف، تعداد زیادی دسته چک با هویت های متفاوت، چک های سفید امضا، مهر ژلاتینی و جعلی یکی از بانک های معتبر، مهر جعلی ثبت احول، کارت پرسنلی و جعلی کارمند بانک، مدارک هویتی جعلی و دستکاری شده، مقداری مواد مخدر، ترازوی فروش مواد مخدر و... که در اتاق خواب متهم جاسازی شده است، کشف می شود.

ساعت 15 ، خیابان جانباز ؛ جلوگیری پلیس از کلاهبرداری 16 میلیونی عامل سوم

ساعت حدود 15 عصر را نشان می دهد که تماسی با تلفن همراه سرکرده باند گرفته و درخواست مشکوکی مطرح می شود. فرد تماس گیرنده از سرکرده این باند حرفه ای می خواهد چندین چک سفید امضا را به خیابان جانبار بفرستد و این را هم می گوید که مراقب باشد پیک از جلوی دوربین های مغازه عبور نکند!

خبرنگار خراسان به همراه کارآگاهان و ماموران عملیات ویژه پلیس فتا دست به کار می شوند و بازهم به صورت پوششی به خیابان جانباز مراجعه می کنند. سرکرده باند با متقاضی چک های بدون هویت تماس می گیرد و خبر می دهد که پیک رسیده است. چند لحظه بعد فرد شیک پوشی برای تحویل چک از مغازه ای که دور تا دور آن دوربین های مدار بسته کار گذاشته شده، خارج می شود که بلافاصله توسط پلیس دستگیر می شود. پس از ورود پلیس به محل مشخص می شود چک های بی هویت برای خرید یک و نیم تن برنج درجه یک درخواست شده و قرار بود در ازای درج مبلغ 16 میلیون تومانی روی چک سفید امضا و بی محل، بار برنج که در محل قرار داشت از مشتری تحویل گرفته شود که با حضور به موقع پلیس، نقشه متهم برای کلاهبرداری نقش بر آب می شود.

12 ساعت نفس گیر برای دستگیری اعضای باند

با توجه به حساسیت موضوع و دستور ویژه معاون دادستان برای دستگیری تمام اعضای باند در یک روز و جلوگیری از متواری شدن آن ها، عملیات تیم ویژه پلیس فتا 12 ساعت به طول می انجامد و طی آن تعداد دیگری از افرادی که در زمینه فروش چک های بی هویت در شهر فعالیت می کردند، شناسایی و در نهایت هفت نفر از متهمان این باند دستگیر و تحویل مقام قضایی می شوند. تحقیقات پلیس همچنان برای دستگیری دیگر اعضای باند ادامه دارد.

کشف 200 عدد کارت عابربانک از محل اختفای متهم

بعد از این عملیات 12 ساعته و نفس گیر، به سراغ قاضی پرونده می رویم تا جزئیات اقدامات قضایی در این زمینه را جویا شویم. بازپرس جوانبخت در گفت و گوی اختصاصی با «خراسان رضوی» می گوید: پس از آن که روزنامه خراسان موضوع وجود آگهی های «فروش چک آزاد» و... را به دستگاه قضایی منعکس کرد، با توجه به این که احتمال می رفت افرادی با سوء استفاده از مدارک سرقتی و بدون هویت دست به تهیه دسته چک و فروش آن زده باشند، دستورقضایی صادر شد تا پلیس فتای خراسان رضوی موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.بازپرس شعبه 751 دادسرای ناحیه 7 مشهد تصریح می کند: برای پیگیری سریع و قاطعانه این پرونده، قاضی حقدادی جانشین دادسرای ناحیه 7 مشهد به صورت 24 ساعته، دستورات قضایی لازم را صادر کرد و پلیس توانست هفت متهم را که به صورت حرفه ای در زمینه جعل مدارک هویتی فعالیت می کردند شناسایی و دستگیر کند. وی می افزاید: همچنین مشخص شد یکی از سرکردگان دستگیر شده این باند محکومیت قضایی داشته و با هویتی جعلی در شهر تردد می کرده است.این مقام قضایی می گوید: از مخفیگاه یکی از سرکردگان باند بیش از 200 عدد کارت عابربانک، تعداد زیادی دسته چک بانک های مختلف با هویت های نامشخص، انواع مهرهای جعلی بانک، مهر ثبت احوال، مهر املاک، تعداد زیادی برگه خام اجاره نامه ملک و تعداد زیادی مدارک هویتی دستکاری شده به همراه مقادیری مواد مخدر کشف و ضبط شد.وی یادآور می شود: دراین زمینه دستور ممنوع الخروج شدن یکی دیگر از اعضای باند که متواری است نیز صادر و تمامی حساب های بانکی متهمان نیز مسدود شد.بازپرس جوانبخت تاکید می کند: هم اکنون پرونده تحت عناوین اتهامی جعل و سوءاستفاده ازچک های سفید امضا در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و همه افراد دستگیر شده با قرار وثیقه سنگین راهی زندان شده اند، همچنین شناسایی دیگر اعضای احتمالی باند حرفه ای جعل در دستور کار پلیس قرار دارد.

جزئیات کشفیات باند حرفه ای فروش چک های بی هویت از زبان فرمانده انتظامی استان

در همین باره با فرمانده انتظامی خراسان رضوی نیز گفت و گو می کنیم. سردار قادر کریمی به «خراسان رضوی» می گوید: پس از اطلاع از ماجرای فروش چک آزاد، چک فوری، ضامن معتبر، چک بانکی برای دریافت وام و... ضمن هماهنگی با مقام محترم قضایی، شناسایی اعضای باند جعل در دستور کار کارشناسان تیم عملیات ویژه قرار گرفت. وی می‌افزاید:‌ دامنه فعالیت گسترده کلاهبرداران به تبلیغ در فضای سایبری محدود نبوده و علاوه بر تبلیغات گسترده در این فضا برابر گزارش های دریافتی، تبلیغاتی مشکوک با محتوای ذکر شده در صفحه نیازمندی های برخی جراید نیز طی چندین نوبت با هویت های مختلف به چاپ رسیده بود.فرمانده انتظامی استان تصریح می کند: طی تحقیقات و بررسی های اولیه از سوی افسران مجرب دایره عملیات ویژه پلیس فتا و طی تلاش های مستمر برای حل این معما، پرونده به گونه ای بود که نه شکایتی در این زمینه مطرح بود و نه سرنخ دقیقی از مجرمان در اختیار بود؛ حتی طرح موضوع به گونه ای بود که ممکن بود جرمی صورت نگرفته باشد و فعل مجرمانه ای هم در کار نباشد، در نتیجه با تحقیقات فنی و عملیاتی گسترده، کارشناسان پلیس فتا تعدادی از چک هایی را که کاملا به صورت حرفه‌ای جعل شده بود کشف کردند.سردار کریمی می افزاید: کارشناسان به دنبال سرنخ های به دست آمده، متهمی به نام قاسم 35 ساله با تحصیلات لیسانس حسابداری را که سوء سابقه در زمینه جعل و کلاهبرداری داشت شناسایی کردند که با رصد نامحسوس و طی عملیات غافلگیرانه متهم را حین ارتکاب جرم (فروش چک های سفید امضا) در یکی از خیابان های مشهد دستگیر و پس از آن با توجه به حساسیت موضوع طی هماهنگی با مقام محترم قضایی به مخفیگاه نام برده که قبلا نیز شناسایی شده بود مراجعه کردند.وی یادآور می شود: در محل سکونت متهم زنی 37 ساله که به عنوان همسر موقت متهم بود، دستگیر و با تفتیش و بازرسی منزل متهم، یک عدد گاوصندوق کشف شد که پس از بررسی محتویات آن بیش از 60 فقره چک استفاده شده ، بیش از 210 عدد کارت عابر بانک به نام افراد مختلف ، بیش از 70 برگ چک سفید امضا به اسم افراد غیر، ده ها نمونه مهر جعلی شامل املاک ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ، قولنامه های جعلی و سفید، مقادیر زیادی کپی مدارک شناسایی و جواز کسب به همراه تعداد قابل توجهی تجهیزات رایانه ای و مخابراتی کشف شد که پس از بررسی های تکمیلی مقادیری موادمخدر به همراه تجهیزات بسته بندی و توزین کشف و ضبط شد.فرمانده انتظامی استان می گوید: با توجه به این کشفیات از مجرمان احتمال همدستی افراد دیگری در این باند کلاهبرداری برای پلیس محرز شد و در همین باره با تلاش کارشناسان پلیس فتای استان محل تهیه تجهیزات جعلی واقع در یکی از خیابان های مشهد که با عنوان تایپ و تکثیری اقدام به جعل مهر برای متهمان می کرد نیز شناسایی و طی هماهنگی لازم، صاحب مغازه به هویت حسن، 30 ساله دستگیر شد و از محل اشاره شده مقادیری مهر ساخته شده به همراه یک عدد دستگاه ساخت آن به همراه سیستم رایانه ای حاوی اسناد و مدارک مجرمانه کشف شد.سردار کریمی تصریح می کند: محل فعالیت مرکز تایپ و تکثیر شناسایی شده پلمب شد و سپس در تحقیقات انجام شده دیگر همدستان متهم اصلی شامل چهار نفر به هویت سیدرضا 30 ساله ، ابراهیم 55 ساله ،علی اصغر 44 ساله و حسین 42 ساله و یک خانم به هویت زهرا 18 ساله شناسایی شدند. همچنین طی عملیات تکمیلی هنگامی که متهمان در حال خرید محموله برنج از کشاورزی بودند که دسترنج یک سال خود را برای کسب درآمد به مشهد مقدس انتقال داده بود، دستگیر شدند و تمامی متهمان به پلیس فتا منتقل و کلیه مجرمان شناسایی شده در این پرونده نیز به دستگاه قضایی معرفی شدند غیر از یک نفر از مجرمان که رد پایش در پرونده های مشابه دیده می شود و متواری شده است.