جابه‌جايي ميلياردي پول در يک شعبه مؤسسه مالي

اين مدير مؤسسه با ريختن پول سپرده‌گذاران به حساب ديگر افراد و پرونده‌سازي قانوني، اقدام به دريافت وام‌هاي گوناگون كرده و اين وام‌ها را در بخش‌‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري ‌کرده است و در برخي موارد که شکات خصوصي نيز دارد، پولي که دوستان و آشنايان به وي داده تا به حسابشان واريز کند، به حسابشان نريخته است.

کد خبر: ۶۸۲۴۵

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۸۸ - ۱۷:۲۴

سرويس اجتماعي ـ رئيس شعبه يکي از مؤسسات مالي و اعتباري در شهر فساي استان فارس، به دليل جابه‌جايي گسترده مالي از حساب مشتريان مؤسسه، بازداشت شد.

يک منبع آگاه قضايي به خبرنگار «تابناک» گفت: اين فرد که رياست تنها شعبه اين مؤسسه مالي را در فسا داشته، به دليل خيانت و جا‌به‌جايي و سوءاستفاده از سپرده‌هاي مشتريان برخلاف قانون، متهم به خيانت در امانت شده و هم‌اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان است.

اين منبع آگاه ادامه داد: اين مدير مؤسسه با ريختن پول سپرده‌گذاران به حساب ديگر افراد و پرونده‌سازي قانوني، اقدام به دريافت وام‌هاي گوناگون كرده و اين وام‌ها را در بخش‌‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري ‌کرده است و در برخي موارد که شکات خصوصي نيز دارد، پولي که دوستان و آشنايان به وي داده تا به حسابشان واريز کند، به حسابشان نريخته و هنگامي که آن افراد براي دريافت پرينت حساب به شعبه مراجعه مي‌کردند، به بهانه‌هاي واهي از دادن پرينت موجودي حساب سر باز مي‌زده است.

اين مقام آگاه با اشاره به اينکه نماينده حقوقي اين مؤسسه مالي، خود يکي از شاکيان مهم پرونده است، افزود: ميزان پول جابه‌جا شده، حدود يک ميليارد و صد ميليون تومان است که همه املاک و دارايي وی اکنون ضبط شده است.

اين مقام آگاه اشاره کرد: نکته جالب کليه تخلفات و سوءاستفاده از پست و جايگاه اين مدير تکميل پرونده و انجام سير اداري تسهيلات است که کاملا قانوني و با پرونده‌هاي تکميل، اقدام به اين موضوع کرده و حتي بسياري از وام‌ها به مؤسسه باز پرداخت شده و تنها مبلغ کمي باقي مانده است.

وي‌ افزود: اکنون پرونده در مرحله تحقيقات است که توسط شعبه بازپرسي دادسرا، در حال تکميل پرونده بوده که در دو هفته آينده، با قرار مجرميت، راهي دادگاه خواهد شد.

وي در پايان خاطرنشان کرد: اتهام اين فرد، اختلاس و مسأله فساد مالي نيست و تنها خيانت در امانت در پرونده مطرح است.