ماجرای کلاهبرداری 5 میلیاردتومانی زن جوان

کد خبر: ۶۲۲۱۱۴

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۹

زن 32 ساله ای که با تاسیس شرکت "مهربازرگان سعید" در پوشش گرفتن وام کم بهره کلاهبرداری میلیاردی کرده بود پس از 3 سال دستگیر شد.

به گزارش خراسان، 15 شهریور  چند مالباخته با مراجعه به کلانتری ستارخان  عنوان داشتند که توسط مدیر شرکت "مهربازرگان سعید"به نام الهام  مورد کلاهبرداری قرار گرفتند.

یکی از مالباختگان  گفت:سال 92 پس از مذاکره تلفنی درباره فعالیت شرکت مبنی بر اخذ تسهیلات بانکی خوداشتغالی با نرخ 4 درصد و به مبلغ 100 میلیون تومان، در قالب تنظیم قراردادی با خانم الهام  به عنوان مدیر شرکت، مبلغ 5 میلیون پرداخت کردم.

طی این مدت، وی به بهانه های مختلف از قبیل مجوزهای بانکی و ... پرداخت وام را به زمان های دیگر موکول می کرد تا نهایتا اطلاع پیدا کردم که وی دفتر محل کار خود در منطقه صادقیه را تعطیل کرده است.  مالباخته دیگری نیز در اظهاراتی مشابه عنوان کرد: خرداد  93  چند جلسه مذاکره با مدیر شرکت داشتم،

وی مدعی شد  به واسطه روابط خود در وزارتخانه هاو سیستم بانکی، قادر است اقدام به  گرفتن مبلغ 300 میلیون تومان وام بانکی با بهره بانکی 4 درصد کند که طی چندین مرحله مبلغ 10 میلیون تومان پرداخت کردم. اماتاکنون هیچ گونه اقدامی  انجام نداده است.

در ادامه تحقیقات،کارآگاهان با بررسی سوابق شرکت، اطلاع پیدا کردند که شرکت «مهر بازرگان سعید» در  اواخر سال 92، در قالب انجام فعالیت های عمرانی و ساختمانی ثبت و تأسیس شده اما بر خلاف اساسنامه اش ، مدیر شرکت  با تنظیم قراردادهایی تحت عنوان "قرارداد مشاوره"، به بهانه اخذ تسهیلات بانکی با کمترین بهره بانکی به کلاهبرداری از ده ها مالباخته اقدام کرده است.

در ادامه با شناسایی دهها مالباخته  کارآگاهان موفق به شناسایی چند دفتر تجاری مختلف در مناطق صادقیه ، ستارخان ، میرداماد و خیابان گاندی تحت عنوان شرکت "مهر بازرگان سعید" شدند که هر کدام از آن ها پس از مدت کوتاهی از تأسیس، تعطیل و  مدیر آن ها متواری شده بود.

کارآگاهان  با بررسی سوابق مجرمان  موفق به شناسایی الهام 32 ساله  به عنوان یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه کلاهبرداری شدند که در سال های گذشته نیز به همین شیوه و شگرد به کلاهبرداری اقدام کرده و هر بار نیز دستگیر و روانه زندان شده است.

سرانجام آخرین مخفیگاه الهام  در منطقه مرزداران شناسایی، وی دستگیر و  توسط ده ها مالباخته شناسایی شدو در همان اظهارات اولیه صراحتا به کلاهبرداری مبالغ چند میلیون تومانی از آن ها اعتراف و عنوان کرد که این مبالغ را به بهانه مشاوره برای اخذ وام از آن ها دریافت کرده است.

سرهنگ کارآگاه سعدا... گزافی ، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر گفت: با شناسایی ده ها مالباخته و جمع بندی شکایت های مطرح ، تاکنون ارزش پرونده  بیش از 5 میلیارد تومان تخمین زده شده که با توجه به ادامه تحقیقات درباره پرونده اخیرِ متهم و شناسایی مالباختگان بیشتر احتمال افزایش میزان برآورد مالی این پرونده همچنان وجود دارد.