طرح جدید بانک‌های سنگاپور برای مقابله با پولشویی

بزرگترین بانک‌های سنگاپور به منظور مقابله با پولشویی در این کشور در حال مذاکره برای تنظیم سیستم اشتراک‌گذاری اطلاعات مشتریان هستند.

کد خبر: ۵۸۷۲۵۵

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۱

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ، بر اساس اظهارات لورتا یوئن، رئیس مرکز قانون و مقررات OCBC، گروه هلدنیگ DBS، چاینیز اوورسی و یونایتد اوورسیز، به دنبال کشف امکان مدلی کشوری برای مقابله با پولشویی و بهبود دانش مشتری هستند. بانک معتقد است مدل جدید کنترل و مزایای عملیاتی قابل توجهی را برای صنعت و سنگاپور ارائه خواهد داد.

بر اساس اعلام یک منبع آگاه، این مدل تحت بررسی، رویکرد تازه‌ای را در ثبت اطلاعات ایجاد خواهد کرد. زمانی که تصمیم‌گیری در خصوص تایید درخواست حساب‌های جدید باید انجام بگیرد، بانکها از این اطلاعات ثبت‌شده استفاده خواهند کرد.

بر اساس اعلام این منبع آگاه، پروژه آزمایشی ممکن است با حساب‌های شرکت‌ها آغاز شود. مذاکرات در حالی شکل گرفته که سنگاپور به عنوان بخشی از تحقیقات مربوط به بانک توسعه 1MDB  برخی از حساب‌های بانکی را مسدود کرده است. واحد سنگاپور بانک خصوصی سوئیس متولی صندوق 2.32 میلیارد دلاری شرکت تابعه 1MDB‌ بود.

در حال حاضر هیچ جدول زمانی‌ای برای برپایی سیستم ثبت جدید صورت نگرفته است. در صورت موفقیت مدل آزمایشی،‌ این طرح ممکن است در بانک‌های بین‌المللی نیز اجرایی شود.