رازگشایی پولشویی میلیاردی

کد خبر: ۵۷۱۲۲۳

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۱

راز پولشویی 120 میلیارد ریالی از سوی پلیس فاش شد.

به گزارش ایران، سردار «احمدعلی گودرزی» رئیس پلیس استان فارس گفت: مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان فارس در مهرماه سال جاری رسیدگی به یک پرونده پولشویی را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران با هماهنگی قضایی و انجام اقدام‌های فنی و اطلاعاتی مشخصات متهمان این پرونده را به دست آوردند و با رصد اقدام‌های مالی انجام شده توسط 15 نفر از مراودین مالی در این پرونده، مشخص شد 6 نفر از آنها در استان فارس زندگی می‌کنند و 9 نفر دیگر در استان‌های شرقی کشور هستند.

فرمانده پلیس استان فارس افزود: پس از بررسی سوابق متهمان پرونده، مشخص شد برخی از آنها دارای سابقه کیفری در زمینه خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر هستند.

سردار گودرزی اظهار کرد: در این راستا مجرم اصلی این پرونده که به اتهام حمل، نگهداری و خرید و فروش 2 تن و 500 کیلوگرم مواد مخدر تحت تعقیب قضایی استان فارس بود با اقدام‌های اطلاعاتی به همراه یکی از اشرار سابقه‌دار منطقه شرق کشور در شیراز، شناسایی و دستگیر شد.

وی گفت: از اعضای این باند 120 میلیارد ریال پولشویی از طریق معامله مواد مخدر کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده با معرفی به مقام قضایی با قرار بازداشت روانه زندان شدند.