انهدام 16 باند پولشويي

کد خبر: ۵۲۹۵۰۷

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۶

دادستان عمومي و انقلاب کرمان از کشف 16 باند بزرگ پولشويي در کرمان خبر داد و گفت: با تلاش شبانه‌روزي ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان اعضاي اين باند کشف و پولشويان در تور اطلاعاتي به دام افتادند.

به گزارش مردم سالاری، دادخدا سالاري از کشف 16 باند بزرگ پولشويي در کرمان خبر داد و گفت: با تلاش شبانه‌روزي ماموران اداره کل اطلاعات استان کرمان اعضاي اين باند کشف و پولشويان در تور اطلاعاتي به دام افتادند.

سالاري اظهار داشت: اعضاي اين باند در زمينه‌هاي قاچاق موادمخدر و روان‌گردان، تجارت سلاح‌هاي غيرمجاز و قاچاق انسان در سراسر کشور و خارج از کشور فعاليت پنهان داشته و وجوه حاصله از اين فعاليت‌ها را به حساب نفرات سوم و چهارم واريز مي‌کردند و در استان کرمان کشف و از فعاليت آن‌ها جلوگيري شد.

وي با بيان اينکه قاچاقچيان پس از تحصيل وجوه حاصله از معاملات نامشروع و خلاف قانون، آنها را به حساب اشخاص عادي و بعضاً موجه واريز و پس از برداشت وجوه بخشي را تبديل به دلار کرده و به خارج از کشور منتقل مي‌کردند اضافه کرد: برخي از اين وجوهات را نيز در معاملات املاک، خودرو و ساختمان‌سازي هزينه مي‌کردند تا اقدامات مجرمانه خود را در پوشش‌هاي قانوني و مشروع جلوه داده و رد پاي خود را در تجارت‌هاي کثيف و آلوده پنهان سازند.

دادستان عمومي و انقلاب کرمان بيان داشت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) و به حول و قوه الهي به اقدامات مجرمانه مجرمان خاتمه داده شد.

سالاري تصريح کرد: تاکنون بيش از 125 ميليارد ريال از وجوه نقد و چندين باب املاک از قاچاقچيان کشف و توقيف شده، متهمان احضار شده‌اند و تحقيقات لازم به عمل آمده است.

وي افزود: پرونده‌هاي متشکله توسط ماموران به دستگاه قضايي استان کرمان تحويل داده شده و تحقيقات بيشتر پيرامون شناسايي شرکا و معاونان مجرمان در دادسراي کرمان در دست اقدام و در حال انجام است.

به گفته دادستان عمومي و انقلاب مرکز استان کرمان عمده فعاليت اين باندها در خارج از استان و در استان‌هاي مختلف و در خارج از کشور بوده است.