نشست مبارزه با پولشويي در بانک کشاورزی

دكترشهيدزاده گفت: بانك ها و مؤسسات مالي به عنوان مسير پولشويي افراد متخلف بايستي بحث مبارزه با پولشويي را جدي بگيرند . وي افزود: بانك ها با رعايت اخلاق حرفه اي و كنترل هاي لازم مي توانند از بروز فسادهاي مالي در مملكت كه موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومي است جلوگيري و با اين اقدام مصونيت خود را نيز تامين كنند.

کد خبر: ۵۱۰۳۲۷

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۷

به گزارش روابط عمومي بانك كشاورزي نشست بررسي عملكرد بانك كشاورزي در مبارزه با پولشويي ، روز چهارشنبه 27 خرداد سال جاري با حضور دكتر مرتضي شهيدزاده رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانك كشاورزي، اعضاي شوراي عالي مبارزه با پولشويي ، محمدحسن فروغي فر عضو هيئت مديره و فرهاد عليزاده رئيس اداره كل مبارزه با پولشويي در محل ساختمان مركزي بانك كشاورزي برگزار شد و طي آن دكتر شهيدزاده ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان بر اهميت رعايت تقوي در عملكرد اعضاي سازمان هاي مالي تاكيد كرد.

شهيدزاده تصريح كرد: قوانين مبارزه با پولشويي در بانك كشاورزي به صورت جدي و مستمر با كار گروهي  پيگيري مي شود و تمامي بخش هاي مالي و IT  در بانك  مصمم هستند كه با ايجاد سازمان مبارزه با پولشويي، رضايت دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي را تامين كنند.

وي افزود: در بانك كشاورزي انتخاب نيروهايي كه در بخش مبارزه با پولشويي فعاليت مي كنند با حساسيت بالا صورت گرفته است و هرگونه خروج از چارچوب عملكردي به دقت آسيب شناسي مي شود تا بتوانيم به عنوان بازوي مبارزه با استثمارگران پولشو به بهترين نحو خدمت كنيم.

بر اساس اين گزارش درادامه جلسه ميثم بصيري احمدآبادي رئيس مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي ضمن بررسي عملكرد بانك كشاورزي در حوزه مبارزه با پولشويي ، دستورات تكميلي و تكاليف بانك براي بهبود عملكرد در اين حوزه را برشمرد.

اين گزارش مي افزايد: در اين جلسه بر تقويت تشكيلات وساختار سازماني مرتبط با پولشويي با تخصيص نيروهاي متعهد و متخصص، تكميل و تجهيز نرم افزار هوشمند شناسايي عمليات مشكوك، تكميل دقيق اطلاعات گيرندگان خدمات پايه در شعب با اولويت اشخاص حقوقي و اتباع بيگانه، انجام مستمر اقدامات نظارتي و بازرسي پولشويي در شعب و آموزش پيوسته كاركنان، اهميت شناسايي مناطق و شعب پر ريسك ، رصد كردن اطلاعات ارسالي از شعب و نهايتا سرعت در رسيدگي به گزارشات وامور مرتبط با پولشويي تاكيد شد.