قرار مجرميت قاچاقچيان ارز صادر شد

کد خبر: ۴۷۴۷۷۲

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۷

قرار مجرميت اعضاي باند ۷ نفره پولشويي و قاچاق ارز، در حالي از سوي مقام قضايي صادر شد که متهمان اين پرونده به دليل ناتواني در پرداخت قرار وثيقه ۲۲ هزار ميليارد توماني در زندان ماندگار شدند.

به گزارش خراسان، اعضاي اين باند ۷ نفره که ۲ تن از آنان کارمند بانک هستند، اواخر مرداد گذشته با تلاش گسترده سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات خراسان رضوي درحالي دستگير شدند که قصد داشتند مقادير زيادي ارز را به طور غيرقانوني از مرزهاي هوايي کشور خارج کنند.

بنابراين گزارش به دستور دادستان مشهد و با توجه به اهميت موضوع، اين پرونده در شعبه ۹۰۴ دادسراي انقلاب اسلامي مشهد، توسط قاضي حيدري رسيدگي شد.

تحقيقات مقام قضايي بيانگر آن بود که متهمان با ثبت اظهارنامه هاي غيرواقعي مبالغ ارزي را به يکي از کشورهاي حاشيه خليج فارس انتقال مي دادند.

بررسي هاي مقدماتي پرونده  حاکي از آن بود که اعضاي باند در انتقال ۶۴۳ ميليون و ۵۴۳ هزار دلار، ۴۵۱ ميليون و ۷۰۰ هزار ريال سعودي، ۱۹ ميليون و ۱۴۰ هزار يورو، ۶ ميليون و ۶۰ هزار درهم امارات، ۳۷۸ ميليون و ۵۰۰ هزار روپيه پاکستان، ۳۰۰ هزار پوند، يک ميليون و ۳۷۲ هزار دينار کويت و ... نقش داشته اند و مبالغ مذکور را با استفاده از شگردهاي متقلبانه و ثبت اظهارنامه هاي غيرواقعي که توسط کارمندان بانک از يکي از شهرهاي جنوبي کشور انجام مي گرفت، از طريق مرزهاي هوايي در تهران، مشهد و سيستان و بلوچستان منتقل مي کردند.

اين گزارش حاکي است: قاضي شعبه ۹۰۴ دادسراي مشهد پس از برگزاري چندين جلسه بازجويي و بررسي همه جوانب اين پرونده، قرار مجرميت اعضاي اين باند را به اتهام قاچاق باندي و سازمان يافته ارز و همچنين پولشويي صادر کرد.

شايان ذکر است: اعضاي ۷ نفره اين باند به دليل ناتواني در سپردن وثيقه ۲۲ هزار ميليارد توماني همچنان در زندان ماندگار شدند و اين پرونده براي صدور کيفرخواست به شعبه اظهارنظر دادسراي عمومي و انقلاب مشهد ارسال شد.