شگردهای بزرگترین شبکه کلاهبرداری ارزی کشور

کد خبر: ۴۷۲۲۷۸

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۹

روزنامه شهروند می‌نویسد: بزرگترین شبکه کلاهبرداری ارزی کشور متلاشی شد. مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی کشور کافی بود تا ١١ مرد تبهکار، شبکه کلاهبرداری ارزی راه‌اندازی کنند. سرکرده این باند که خودش را یکی از کارشناسان بلندپایه بانک مرکزی معرفی می‌کرد، یک کلاهبردار سابقه‌دار بود.

در ادامه این گزارش آمده است: جزئیات جنجالی‌ترین پرونده کلاهبرداری ارزی در پایتخت زمانی فاش شد که تعداد زیادی از مردم فریب خوردند و سرمایه‌شان را به این شرکت باختند. نکته عجیب این پرونده اما این بود که هیچ‌کس از این شبکه کلاهبرداری شکایتی نکرده بود. سردار احمدی‌مقدم با اطلاع از مرموز بودن فعالیت‌های ارزی این شرکت دستور تحقیقات را به کارآگاهان اداره آگاهی صادر کرد. این تبهکاران که تحت عنوان فروشنده ارز ادعا می‌کردند از بانک مرکزی مجوز رسمی دارند طعمه‌های‌شان را شکار می‌کردند. اعضای این باند کلاهبردار که با نقشه‌ای از پیش تعیین‌شده دفتری شیک اجاره کرده بودند برای سرکیسه کردن طعمه‌های‌شان نقش‌آفرینی می‌کردند.

وقتی یکی از نهادهای دولتی کشور درخصوص فروش پالت‌های ارز که مبالغ آن قابل توجه بود گزارشی تهیه کرد، راز این باند کلاهبرداری برملا شد. براساس این گزارش فروشندگان ادعا می‌کردند همه اقدامات‌شان قانونی و با مجوز رسمی بانک مرکزی است و از طرفی هم خودشان را از وابستگان برخی از ارگان‌ها یا مسئولان بلندپایه کشور معرفی می‌کردند. تا این‌که سردار احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس تهران برای رازگشایی از معاملات این شرکت، دستور تحقیقات جامعی در رابطه با این شرکت را صادر کرد. ماموران با تجسس‌های فنی و با زیر نظر قرار دادن گردانند گان اصلی موفق به رازگشایی از ماجرای این شرکت ارزی شدند. تا این‌که با تلاش تیم‌های تحقیقاتی تحت‌نظر پلیس آگاهی ناجا ١١ عضو این شرکت ارزی به آخر خط رسیدند.

مصاحبه جانشین پلیس آگاهی ناجا در رابطه با این پرونده

راز این شبکه کلاهبرداری ارزی چگونه برملا شد؟

نوسانات ارزی در سال‌های اخیر زمینه مناسبی را برای سودجویی برخی افراد شیاد فراهم کرده است. این افراد با ترفندهای مختلف طعمه‌های‌شان را سرکیسه می‌کردند. ابتدا هیچ شکایتی نبود، اما یکی از نهادهای دولتی کشور درخصوص فروش پالت‌های ارز که مبالغ آن قابل توجه بود گزارشی تهیه کرد. براساس این گزارش فروشندگان ادعا می‌کردند همه اقداماتشان قانونی و با مجوز رسمی بانک مرکزی است و از طرفی هم خودشان را از وابستگان برخی از ارگان‌ها یا مسئولان بلندپایه کشور معرفی می‌کردند. بعد از بررسی‌های اولیه سردار احمدی‌مقدم، فرمانده محترم ناجا، به کارآگاهان پلیس آگاهی دستور داد تحقیقات جامعی دراین‌باره انجام شود. کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند اعضای باند بزرگ کلاهبرداری ارزی را که وانمود می‌کردند افراد با نفوذی هستند دستگیر کنند.

در پشت پرده این باند کلاهبرداری چه افرادی وجود داشتند و طعمه‌های‌شان چه کسانی بودند؟

سرکرده این باند که خودش را یکی از کارشناسان بلندپایه بانک مرکزی معرفی می‌کرد، یکی از کلاهبرداران سابقه‌دار بود که پرونده‌های متعددی در دادسراهای کشور دارد و ١٤سابقه کیفری در پرونده‌اش به ثبت رسیده است. او برای رسیدن به مقاصد خود از افرادی استفاده کرده بود که به خاطر نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی ورشکسته شده و سعی در جبران کسری ورشکستگی خودشان داشتند.

اعضای این باند چه ویژگی خاصی داشتند؟

در این باند ١١نفره که همه آنها دستگیر شده‌اند، یک ویژگی خاص وجود داشت. بیشتر آنها سن بالا و ظاهری بسیار موجه داشتند که بیشتر طعمه‌های‌شان با دیدن چهره آنها به سادگی فریب می‌خوردند. آنها معمولا خودشان را کارشناسان و بازنشستگان ارگان‌های مختلف معرفی و ادعا می‌کردند، می‌توانند به سادگی ارز تهیه کنند. سپس برای جلب توجه طعمه‌های‌شان با جعل اسناد بانک مرکزی و ساختن مهرهای شعبات مختلف و پرینت‌های جعلی که نشان می‌داد موجودی بسیار بالایی در بانک‌ها دارند برای طعمه‌هایشان مقابل دام پهن می‌کردند.

چه عاملی باعث شده بود مالباختگان به سادگی فریب کلاهبرداران را بخوردند؟

این افراد به خاطر طمع زیاد و رسیدن به پول‌های کلان فریب خورده و از طرفی به دلیل پوشش افراد کلاهبردار و دفتری بسیار شیک که از قبل طراحی کرده بودند هیچ‌وقت فکر نمی‌کردند که همه این مسائل نقشه‌ای برای کلاهبرداری از آنها است. از سویی بعد از انجام کلاهبرداری هم مالباختگان چون فکر می‌کردند کلاهبرداران واقعا افراد بانفوذی هستند جرأت شکایت و پیگیری پرونده را نداشتند. به همین دلیل سعی می‌کردند به ارتباطشان با اعضای این باند ادامه دهند تا بتوانند بخشی از سرمایه از دست رفته‌شان را به دست آورند. یکی از نمونه‌های ظاهرسازی متهمان این بود که آنها برای فریب طعمه‌های‌شان تعداد زیادی از چمدان‌های حمل پول را در اتاق رئیس باند طراحی کرده و یکی از این چمدان‌ها را با دلارهای اجاره‌ای پر کرده و به مراجعان و متقاضیان نشان می‌دادند. اگر متقاضی درخواست اخذ ارزها را می‌کرد ادعا می‌کردند ارزها امانت بوده و مربوط به درخواست‌کننده‌های قبلی است. این باند به این شیوه مبالغ هنگفتی از متقاضیان دریافت و ملک‌های آنها را به نام افراد دیگری که به ظاهر هیچ‌گونه نسبت و مراوده‌ای با آنان نداشتند واگذار و پول فروش ملک را به این افراد می‌دادند.

چرا مالباختگان از متهمان شکایت نکرده بودند؟

متهمان افراد ورزیده و قوی هیکلی را در دفترشان داشتندکه با استفاده از آنها مالباختگان را تهدید می‌کردند و با نشان دادن مدارک جعلی آنها را از تهدید و شکایت منصرف می‌کردند. اما مهمترین نکته ظاهرسازی متهمان بود به ‌طوری که وقتی با فردی قرار صحبت می‌گذاشتند و صدای اذان می‌آمد، سریع جلسه را ترک و به ظاهر وضو می‌گرفتند و می‌گفتند وقت نماز است و من با یکی از مسئولان نظام جلسه دارم. آنها با این روش در پوشش‌های مختلف اعم از خیر بودن، هیئتی بودن و کمک به ایتام استفاده می‌کردند. حتی در مواردی از لباس روحانیت جهت فریب مردم نیز استفاده می‌کردند.

کلاهبرداران چطور نقشه‌شان را عملی می‌کردند؟

ماجرا از این قرار بود که آنها برگه‌هایی را به طعمه‌های‌شان نشان می‌دادند که ثابت می‌کرد آنها می‌توانند مبالغ زیادی ارز از خارج کشور وارد کنند. آنها برای تأیید این برگه‌ها فردی را که از نظر اطلاعات حقوقی و بانکی بسیار مسلط بود را در جلسه‌ای به‌عنوان یکی از مسئولان بانکی معرفی می‌کردند و با صحنه‌سازی تلاش می‌کردند اعتماد طعمه‌شان را جلب کنند. به این ترتیب مبلغ موردنظر را دریافت می‌کردند و در ادامه به مشتری‌شان وعده و وعید می‌دادند.

سردسته این باند که بود و اعضای این شبکه چقدر پول به جیب زده‌اند؟

سر دسته باند به نام «الف – ن» هم در کل کشور به‌عنوان فردی که چندین سابقه اتهامی ازجمله جعل، کلاهبرداری، سوءاستفاده از عناوین مختلف و در واقع جعل عنوان داشت برای فریب مشتری‌ها از سربرگ بانک مرکزی به‌عنوان تعهدنامه رسمی استفاده می‌کرد. در اسنادی که از این افراد کشف شده نامه‌هایی به دست آمده که نشان می‌دهد آنها مبالغی بالای‌ هزار ‌میلیارد تومان در حساب بانک مرکزی وجه رایج دارند. اما همه این نامه‌ها و چک‌ها جعلی و برای فریب مردم بود. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این افراد تاکنون میلیاردها تومان کلاهبرداری کرده‌اند.

چه چیز زمینه فعالیت این شبکه کلاهبرداری را فراهم کرده بود؟

مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی در سال‌های اخیر یکی از زمینه‌های بروز چنین کلاهبرداری‌هایی است. در برخی موارد شاهد هستیم افراد شیاد با معرفی خود به‌عنوان نزدیکان مسئولان کشوری و لشکری افراد مختلف را فریب می‌دهند و در این میان بسیاری از افراد هم در چنین دام‌هایی گرفتار می‌شوند و اموالشان را از دست می‌دهند. کلاهبرداری ارزی اخیر نیز چنین شرایطی داشت. در این مورد با توجه حساسیت‌های ویژه پرونده همکاری نزدیکی بین نیروی انتظامی و قوه قضائیه وجود داشت و زوایای پنهان پرونده به‌طور کامل کشف شد.

هشدار قضایی

ابوطالب منفرد جانشین پلیس آگاهی نیروی انتظامی در راستای این پرونده هشدار داد و گفت: «افرادی که قصد تهیه ارز خارجی دارند حتما باید از صرافی‌هایی که مجوز رسمی از مراجع ذی‌صلاح دارند و شناخته شده هستند این معاملات انجام شود و به هیچ عنوان از افراد شخصی که شناختی از آنان ندارند خرید انجام ندهند و فریب ظاهر و ارزان بودن ارزهای پیشنهادی و هیچ‌کدام از افرادی که خود را وابسته به ارگان یا سازمان‌های دولتی معرفی می‌کنند، نخورند. چون تنها متولی خرید و فروش قانونی ارزهای رایج درکشور از بانک‌های رسمی یا صرافی‌های مجاز می‌باشد و این‌گونه اقدامات به کسی دیگر محول نشده است.