جریمه یک بانک رژیم صهیونیستی به جرم تقلب

وزارت دادگستری امریکا روز دوشنبه از جریمه شدن یک بانک رژیم صهیونیستی به جرم تقلب بانکی و کمک به مالیات دهندگان امریکایی در مخفی ساختن دارایی هایشان خبر داد.

کد خبر: ۴۶۰۳۷۱

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۰

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه از نیویورک، وزارت دادگستری امریکا گفت : گروه بانکی لومی ضمن پذیرفتن این کمک خود به مالیات دهندگان پذیرفته است برای حل و فصل تحقیقات کیفری 270 میلیون دلار جریمه بپردازد.

لومی حداقل از سال 2000 تا 2011 ، بانکداران خصوصی از اسرائیل و دیگر نقاط را برای ملاقات با مالیات دهندگان امریکایی و کمک به آنها در مخفی ساختن دارایی هایشان حداقل در شعبات این بانک در اسرائیل ، سوئد و لوکزامبورگ اعزام کرد.

به گفته دادستانان، لومی که واحدی از بانک لومی لو- اسرائیل است همچنین به مالیات دهندگان امریکایی کمک کرده است مدارک جعلی در مورد پرداخت مالیاتهایشان درست کنند.

لومی موافقت کرده است که در چارچوب توافق با دادستانی در مورد پیگرد این بانک اطلاعاتی در مورد بیش از 1500 نفر از صاحبان حساب امریکایی اش ارائه دهد.