انهدام باند ضامن‌های تقلبی بانک

کد خبر: ۳۳۱۶۲۴

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۹

رييس پليس آگاهي فرماندهي غرب استان تهران از دستگيري اعضاي باندي خبر داد که با راه‌اندازي شرکت‌هاي جعلي و شناسايي متقاضيان وام، با طراحي نقشه‌ در قبال دريافت 10 درصد مبلغ وام، ضامن مي‌شدند.

به گزارش مردم سالاری، سرهنگ خدادادی در تشريح خبر دستگيري اعضاي باندي که با ضمانت تقلبي از 50 متقاضي وام بانکي کلاهبرداري کرده بودند، گفت: با توجه به کلاهبرداري‌هاي صورت گرفته در حوزه استحفاظي فرماندهي انتظامي غرب استان تهران و همچنين بر اساس اطلاعات به دست آمده مبني بر اين که فردي تحت عنوان «مديرعامل يک شرکت خصوصي، قصد ضمانت يک متقاضي وام را دارد»، موضوع براي رسيدگي در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداري اين فرماندهي قرار گرفت.

وي با بيان اينکه با بررسي‌هاي انجام شده، مشخص شد که اين فرد ادعا دارد که مديرعامل يک شرکت خصوصي در تهران است و تنها براي ضمانت وام يکي از مشتريان بانک به اين منطقه آمده، گفت: فرد سپرده‌گذار (وام گيرنده) نحوه آشنايي خود با اين ضامن را از طريق آگهي روزنامه‌هاي کثير‌الانتشار عنوان کرد.

رييس پليس آگاهي فرماندهي غرب استان تهران با بيان اينکه زن وام‌گيرنده در ادامه اظهارات خود عنوان داشت که ضامن در قبال دريافت 10 درصد وام، قصد ضمانت او را دارد، گفت: با ثبت اظهارات اين زن، مدارک ارائه شده به بانک توسط ماموران بررسي و ماموران به آدرس شرکت اين ضامن اعزام شدند، اما مشخص شد که ماهيت خارجي ندارد.

خدادادي با بيان اينکه اين متهم در اعترافات خود پرده از راز ضمانت‌هاي تقلبي و کلاهبرداري‌هاي حرفه‌اي برداشت، گفت: اين متهم در اعترافات خود عنوان کرد که با همدستي دو تن ديگر که در کار جعل مدارک بودند، با چاپ آگهي در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار اقدام به سوژه‌يابي کرده و با حاضرشدن در شعبه‌هاي مختلف بانک‌ها، 10 درصد از مبلغ وام را بابت حق‌العمل دريافت مي‌کردند.

وي افزود: اين متهم در ادامه اعترافاتش، عنوان داشت که يکي از همدستانش به نام «پيمان»، خود را به عنوان مدير هر سه شرکت ثبت شده در سازمان شرکت‌ها، معرفي‌ کرده و نامه‌ها را از طرف مديرعامل امضا و خود را به عنوان جعلي (مهندس حياتي) معرفي مي‌کرد. پس از اخذ مدارک از افراد متقاضي وام، متهم را براي اقدامات مورد نياز ضمانت معرفي مي‌کرد.

رييس پليس آگاهي فرماندهي غرب استان تهران با بيان اينکه متهم در اعترافات خود عنوان داشت که همدست ديگرش به نام «محمد» به عنوان طراح فيش‌هاي حقوقي، حکم کارگزيني و استعلامات بود، گفت: اعضاي اين باند تاکنون حدود 15 فقره ضمانت جعلي در بانک‌هاي مختلف استان‌تهران، البرز و تهران‌بزرگ انجام داده و از 10 درصد حق‌العمل به صورت مساوي بين يکديگر تقسيم مي‌کردند. خدادادي با بيان اينکه در بررسي‌هاي تکميلي، مشخص شد اعضاي اين باند کلاهبرداري مبلغي حدود يک ميليارد و 800 هزار ريال کلاهبرداري کرده‌اند، گفت: در بازديد از منازل و محل اختفاي آنان، انواع و اقسام مدارک و اسناد جعلي و همچنين تجهيزات رايانه‌اي براي جعل و مدارک هويتي قربانيان کشف و ضبط شد.

به گفته رييس پليس آگاهي فرماندهي غرب استان‌تهران، سه متهم به همراه اسناد و مدارک پرونده، در اختيار مقام‌قضايي قرار گرفتند.

وي به درخواست‌کنندگان وام توصيه کرد که دقت نظر بيشتري به خرج داده و پس از بررسي بيشتر هويت اين گونه شرکت‌ها و افراد حقيقي و حقوقي، اقدام کنند.