امن‌ ترین کشور از نظر پول شویی کجاست؟

کد خبر: ۳۲۵۲۳۷

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۰

یک موسسه تحقیقاتی با بررسی ۱۴۹ کشور جهان از نظر ریسک فعالیت های پولشویی نروژ را به عنوان امن ترین کشور از این نظر معرفی کرد و افغانستان را در رتبه آخر و ایران را یک پله بالاتر از این کشور قرار داد.

تسنیم به نقل از وال استریت ژورنال نوشت: افغانستان کشوری است که بیش از هر کشور دیگری در معرض فعالیت های پولشویی قرار دارد.

در رده بندی 2013 شاخص موسسه بازل ای ام ال که در مورد فعالیت های پولشویی در 149 کشور جهان منتشر شده است، به هر کشور از بین صفر تا 10 از نظر ریسک فعالیت های پولشویی نمره ای داده شده است.

در نسخه سال 2012، یعنی اولین سالی که این شاخص منتشر شد، ایران رتبه اول را در بین 149 کشور به خود اختصاص داده بود. اما امسال، افغانستان جای ایران را در رده اول این شاخص گرفته است. پس از افغانستان ایران، کامبوج، تاجیکستان و عراق قرار گرفته اند.

12 کشور شامل افغانستان و عراق در نسخه سال 2013 به جمع کشورهای حاضر در این شاخص اضافه شده اند و نام 7 کشور نیز از جمله بلاروس، باهاماس و سوریه به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی از این شاخص حذف شده است.

پنج کشوری که از نظر ریسک فعالیت های پولشویی امن ترین کشورها هستند نسبت به نسخه سال گذشته بدون تغییر باقی مانده اند، هرچند که جابجایی هایی در بین برخی از آنها اتفاق افتاده است: نروژ همچنان امن ترین کشور از نظر این شاخص است و پس از آن کشورهای اسلونی، استونی، فنلاند و سوئد قرار دارند.

سه کشور بسیار امن یعنی نروژ، اسلونی و استونی تنها سه کشوری هستند که از نظر فعالیت های پولشویی دارای ریسک پایینی هستند  و تنها نقاط جهان هستند که نمره آن ها از نظر ریسک فعالیت های پولشویی کمتر از 3.33 است.