کلاهبرداری با هویت برادر خارج نشین

کد خبر: ۲۹۹۱۳۲

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۹:۰۹

فردی که با جعل هویت برادر خارج رفته خود اقدام به کلاهبرادری می‌کرد، دستگیر شد.

به گزارش فارس، در روز 25 مهرماه سال جاری فردی با مراجعه به کلانتری 140 باغ فیض به مأموران اعلام کرد که توسط شخصی به نام علیرضا و به بهانه خرید مواد شیمیائی از این شخص، مورد کلاهبرداری قرار گرفته است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کلاهبرداری و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 5 تهران، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: فردی به نام علیرضا با ادعای فروش مواد هیدروکربنی و صادرات این مواد به کشورهای همسایه شرقی اقدام به تنظیم قرارداد فروش مواد شیمیایی با من کرد و به این بهانه مبلغ 25 میلیون از من دریافت کرده و قرار شد تا مابقی پول قرارداد را نیز پس از تحویل مواد شیمیایی دریافت کند اما پس از مدتی که از تحویل مواد خبری نشد، در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم که وی به این شیوه و ترفند اقدام به کلاهبرداری کرده و حتی از محل سکونت خود در خیابان گرگان نیز متواری شده است.

با آغاز تحقیقات و شناسایی و جمع بندی شکایت‌های مشابه در خصوص فروش مواد هیدروکربنی و دیگر مواد شیمیائی، کارآگاهان موفق به شناسایی تعداد دیگری از مالباختگان شدند.

با شناسایی مالباختگان جدید و با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از آنها، کارآگاهان موفق به شناسایی دو حساب بانکی در شعبات مختلف و به اسامی محمدرضا . الف و علیرضا . ن شدند که مالباختگان مبالغی را تحت عنوان خرید مواد شیمیایی به آنها واریز کرده بودند.

با شناسایی حساب‌های بانکی و در ادامه تحقیقات مشخص شد که هر دو حساب بانکی با استفاده از اسناد و مدارک مجعول، افتتاح حساب شده که بلافاصله هماهنگی‌های لازم قضایی در خصوص توقیف و مسدود کردن آنها انجام شد.

در ادامه رسیدگی به پرونده و با بررسی هویت دقیق علیرضا، کاراگاهان اطلاع پیدا کردند که علیرضا متعلق به دانشجویی است که چند سال پیش و برای ادامه تحصیل از کشور خارج شده و در حال حاضر نیز در مقطع دکتری و در خارج از کشور مشغول به ادامه تحصیل است.

با توجه به اطلاعات بدست آمده از هویت واقعی علیرضا . هـ، کاراگاهان در ادامه تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که برادر کوچکتر علیرضا، به نام حمید . هـ ( متولد 1345 ) از مجرمان سابقه دار در زمینه جعل و کلاهبرداری است که پیش از این و در سال 1376 دستگیر و مدتی را در زندان سپری کرده است.

با توجه به اطلاعات بدست آمده در خصوص هویت و سوابق حمید، کارآگاهان تصاویر وی را در مقابل مالباختگان قرار داده و آنها نیز وی را مورد شناسایی قرار دادند و مشخص شد که حمید با سوء استفاده از غیبت برادر خود و جعل هویت وی، اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان کرده است.

با شناسایی حمید به عنوان متهم پرونده، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ با شناسایی مخفیگاه وی در خیابان گلبرگ، در مورخه 25 آذر سال جاری وی را دستگیر و جهت ادامه تحقیقات به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

با دستگیری متهم و در ادامه تحقیقات کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم علاوه بر کلاهبرداری تحت عنوان فروش مواد هیدروکربنی، با معرفی خود به عنوان فردی مجرد و با تابعیت کشور کانادا، به بهانه‌های مختلف از جمله تهیه ویزا و یا طرح پیشنهاد ازدواج و دادن وعده ادامه زندگی در کشور کانادا، اقدام به کلاهبرداری از تعدادی از مالباختگان و شکات خانم نموده است که در ادامه رسیدگی به این پرونده کارآگاهان پایگاه دوم تا به این لحظه از تحقیقات موفق به شناسایی تعداد دو نفر از مالباختگان خانمی شدند که به این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

سرهنگ کارآگاه مهرداد یگانه، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به آنکه تحقیقات جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و مالباختگان در مراحل مقدماتی قرار دارد، از کلیه شهروندان و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند دعوت می‌شود تا جهت شناسایی متهم و طرح شکایات خود به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی ـ خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.