پلیس به دنبال اختلاس‌گر 30میلیاردی بانک‌ دولتی

کد خبر: ۲۸۴۹۶۴

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۱ - ۱۴:۰۶

کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ به دنبال اختلاس‌گری است که با فریب کارمند یکی از بانک‌های دولتی اقدام به اختلاس سه میلیارد تومان کرده بود.

به گزارش ایسنا، در دهم اسفندماه سال گذشته، بازرسان یکی از بانک‌های دولتی با مراجعه به یکی از شعبات این بانک و بررسی اسناد مالی متوجه برداشت غیرمجاز چند میلیارد تومانی توسط یکی از کارمندان بانک شدند که با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «اختلاس» و به دستوربازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی ناحیه 22، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره بیست و هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، کارمند بازداشت شده در اظهارات اولیه خود به کارآگاهان گفت که تمامی مبلغ اختلاس شده به میزان سه میلیارد و 500 میلیون تومان را به حساب یکی از دوستانم به نام «شهرام» واریز کرده و او نیز پس از اطلاع از دستگیری من متواری است.

متهم در ادامه اظهارات خود و درباره نحوه آشنایی خود با شهرام به کارآگاهان گفت که «شهرام» از مشتری‌های بانک بود و من در سال 1389 در محل کار خود با او آشنا شدم، اوایل ارتباطم با شهرام تنها از طریق ملاقات داخل شعبه بود اما در طول این مدت از طریق صحبت‌ها و پیشنهاداتی که از سوی وی داده می‌شد اطلاع پیدا کردم که او قادر به جعل اسناد از طریق افراد مختلف یا گرفتن و صدور مدارک شناسایی و حتی خارج‌کردن غیرقانونی افراد از کشور است که به تدریج ارتباطم با «شهرام» زیاد شد، به گونه‌ای که این ارتباط حالت خانوادگی پیدا کرد و ما به صورت خانوادگی با یکدیگر رفت و آمد می‌کردیم.

متهم درباره علت موافقت خود برای انجام برداشت غیرمجاز مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون تومانی از سیستم بانکی به کارآگاهان گفت که اواسط بهمن سال گذشته بود که بنده مبلغی حدود 50 میلیون تومان را به صورت غیرقانونی از حساب تعدادی از مشتری‌های بانک برداشت کردم که یکی از مشتریان با مراجعه به بانک درباره موجودی حسابش اعتراض کرد؛ در حالی که احساس خطر کرده بودم در تماسی که «شهرام» با من داشت، موضوع را با او در میان گذاشته و درخواست مشورت کردم، شهرام پیشنهاد اختلاس از بانک را مطرح و من نیز قبول کردم، قرار بود تا پس از برداشت پول از بانک، «شهرام» مرا از طریق دوستانش و به صورت غیرقانونی از کشور خارج کند و مدعی بود که مرا از طریق کشور ترکیه به یک کشور آفریقایی و از آنجا به یک کشور اروپایی خواهد برد و برای خارج‌کردن پول‌ها از کشور نیز تصمیم گرفتیم تا پول‌ها را تبدیل به طلا و ارز کرده و پس از خروجم از کشور، «شهرام» از طریق یکی از دوستانش آنها (طلا و ارز) را به کشوری که ما می‌رویم، انتقال دهد.

متهم درباره نحوه انجام اختلاس و دستگیری خود نیز به کارآگاهان گفت که 10تیرماه 90، مبلغ 35 میلیارد ریال را به حساب «شهرام» واریز اما همان روز ناگهان بازرسان بانک، بدون اطلاع قبلی و برای بررسی سندهای مالی در شعبه حاضر شدند و پس از بررسی سندهای مالی من و اطلاع از موضوع، دیگر اجازه خروج از بانک را به من ندادند، در مدتی که هنوز در بانک بودم با شهرام تماس گرفته و به او عنوان کردم که گرفتار شدم اما زمانی که مجددا با وی تماس گرفتم، متوجه شدم که تلفن همراهش را خاموش کرده است.

با توجه به اظهارات کارمند بانک، کارآگاهان با شناسایی نام «شهرام» متولد 1352 اطلاع پیدا کردند که وی از مجرمان سابقه‌دار در زمینه کلاهبرداری است که چندین سابقه دستگیری در سال‌های 88 و 89 دارد.

بررسی سوابق متهم نشان داد که متهم با برقراری رابطه دوستی با کارکنان بانک و از طریق اغفال آنان، ضمن معرفی خود به عنوان تاجر طلا یا واردکننده خودرو به کشور، به مرور زمان این افراد را مجاب به همکاری با خود کرده تا مبالغ کلانی را به صورت غیرقانونی از سیستم بانکی خارج و به حساب وی واریز کنند که پس از عدم‌موفقیت در موارد گذشته، پس از آزادی از زندان مجددا با همان شیوه و شگرد اقدام به ایجاد ارتباط با یکی دیگر از کارمندان بانکی کرده و پس از واریزشدن مبلغ 35 میلیارد ریالی به حسابش متواری می‌شود.

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان با انجام تحقیقات اطلاع پیدا کردند که «شهرام» به محض واریز این مبلغ به حساب بانکی‌اش بلافاصله اقدام به خرید سکه، طلا و ارز کرده و پس از اطلاع از دستگیری همدست خود محل سکونت خود را نیز تغییر داده است.

سرهنگ عباسعلی محمدیان، رییس پلیس آگاهی تهران‌بزرگ با اشاره به دستور قضایی انتشار بدون پوشش تصویر متهم اصلی پرونده، گفت: با توجه به آن که شناسایی و دستگیری متهم اصلی پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم متواری پرونده از سوی مقام قضایی صادر شد.

وی از شهروندان که موفق به شناسایی هویت متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی شدند خواست تا اطلاعات خود درباره مخفی‌گاه، محل‌های تردد یا دیگر جرایم ارتکابی از سوی متهم را از طریق شماره تلفن‌های 51055210، 51055345 و 51055344 در ساعت اداری دراختیار کارآگاهان اداره ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .