نماینده دادستان در پرونده فساد بانکی:

برخی از همکاران مه‌آفرید متواری شده‌اند

کد خبر: ۲۳۵۴۸۴

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۲

نماینده دادستان تهران در پرونده فساد بانکی اخیر گفت: وکیل مه‌آفرید و متهم ردیف دوم پرونده دائما تلاش می‌کرد ثابت کند این گروه به دنبال خدمت و سازندگی است، از این حیث لازم است توضیح داده شود.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، مهدی فراهانی نماینده دادستان تهران پس از دفاعیات متهم ردیف دوم پرونده و اظهارات ریاحی وکیل مدافع متهم در چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده توضیحاتی به دادگاه ارائه کرد.

وی گفت: اظهارات آقای ع-ر مدیرعامل شرکت گروه ملی فولاد در بازجویی مورخ ۷ دی ماه سال ۹۰ عنوان کرده‌است که در یک مرحله مشاهده کردم که آقای (ب-ب) به جای بعضی از مدیران امضاء کرد که تذکر دادم که حتماً ما هم که نیستیم همین امر را انجام می دهی و حالا مطمئن هستم که این امر به خصوص در امورات تهران و کیش حتماً صورت گرفته.

وی افزود: در اظهارات آقای م-ع رئیس هیئت مدیره شرکت میثاق گیلان در بازجویی مورخ ۱۲ دی سال ۹۰ آمده است که شنیده بودم که آقای (ب-ب) همه کارهای شرکت امیر منصور را اداره می‌کند و ما هم در گیلان این را شنیده‌ایم و احتمال می‌رفت که همه تشکیلات آقای خسروی در تهران را آقایان (ب) هدایت می‌کنند. و شنیده بودم که در جعل امضای دیگران نقش دارند

فراهانی تصریح کرد بر اساس گزارش گروه ویژه تحقیق به شماره 51/ت/و/ک مورخ 11/12/1390 آقای (ع-ر) در خصوص (ب-ب) اظهار نموده است: «... کلیه کارهای خرید املاک و موارد مرتبط با آن را ایشان انجام می‌داد و به جای مدیران امضاء می‌کرد و در ادارات ثبت و املاک و اسناد و ترهین املاک حاضر بود و هر نوع قرارداد خرید و فروش داخلی و خارجی را می‌بایستی ایشان تایید و بررسی می‌کرد و تمامی دعاوی و پیگیری‌ها در قوه قضاییه توسط ایشان و تیم تحت امرش بود ...»

در اظهارات فراهانی امده است: بر اساس گزارش مذکور، آقای (الف-ش) نیز در خصوص آقای (ب-ب) اظهار داشته است: «... نامبرده مورد اعتماد کامل آقای (م-الف) بوده و وجوه زیادی در اختیار ایشان قرار می‌گرفت تا در خرید املاک صرف کند و شخصاً خودش نسبت به خرید املاک اقدام می‌کرده و قیمت را نهایی می‌کرد و در این راستا بیش از 250 میلیارد تومان ملک برای آقای خسروی خریداری کرد. »

* خانم (ج-الف) نیز در جلسه بازجویی مورخ ۱۹ آذر سال ۹۰ اظهار کرده است: « در تاریخ 15/5/90 یک روز پیش از دستگیری ساعت 30/6 صبح آقای (الف-ش) طی تماس تلفنی به اینجانب، اعلام کرد خیلی سریع به محل شرکت مراجعه کنم. در حدود ساعت 15/7 به شرکت رسیدم، در آن ساعت آقای (ش) به همراه آقای (ب-ب) و آبدارچی شرکت تعدادی زونکن، پوشه، مدارک و پول نقد شامل 200 میلیون تومان ایران چک و مبالغی ارز و یورو و دلار در مجموع 500 میلیون تومان به همراه یک دفتر که موجودی صندوق در آن نوشته شده بود و تمام دسته چک ها و مهرهای شرکت به همراه یک هارد اکسترنال را در یک ساک جمع‌آوری کرده و بنده شاهد خارج کردن آن ها توسط آقای (ب-ب) بودم»

* برادران نامبرده به نام‌های ب و ب نیز از معتمدینِ آقای (م-الف) و از افراد فعال گروه بوده‌اند. ب حداقل در پنج شرکت وابسته به گروه، سهامدار و یا مدیر بوده و در حال حاضر در بازداشت است. ب در شرکت‌های وابسته در دبی و در امور بازرگانی خارج از کشور فعال بوده و در حال حاضر متواری است.

* نقش اصلی و فعال (ب-ب) در خرید یا تاسیس دو شرکت «الیت بندرانزلی» و «فولاد فام اسپادانا» برای گروه امیر منصور آریا به عنوان شرکت‌های وابسته و صوری که در ظاهر غیروابسته بودند، آن هم با مدیرانی ناآشنا، غیرمتخصص و بدون اختیار، که مطیع محض اوامر (ب) و (م) و (ش) بودند. به طور مثال آقایان (د) و (ن) در بازجویی های خود مشروحاً عامل گرفتاری خود را (ب-ب) می‌دانند.

* جعل تعداد قابل توجهی از امضاهای مدیران گروه توسط (ب-ب) و استفاده از اسناد مجعول مرتبط با گشایش LCها، تنزیل‌ها و چک‌های نقل و انتقال وجوه (پول‌شویی) و سوء استفاده از مُهر شرکت‌های مرتبط با گشایش اعتبارات اسنادی.

* مشارکت مشارالیه در پول‌شویی از طریق انتقال وجوه ناشی از تنزیل به حساب امیرمنصور با جعل امضای نامه‌ها و چک‌های شرکت‌های تابعه، مشارکت در تبدیل وجوه و املاک و شعب خریداری شده برای بانک آریا،  مباشرت در خرید سهام بانک آریا از محل وجوه کلان ناشی از تنزیل LCها، مشارکت در رهبری و هدایت پول‌شویی با مدیریت در سایه نسبت به شرکت‌های فولاد فام اسپادانا و الیت بندر انزلی و تطمیع مدیران این شرکت‌ها، مشاورت و معاونت وی در خرید شرکت های جدید نظیر تراوِرس و فولاد اکسین و فولاد فام اسپادانا، از محل LCها و مشارکت در جابجایی و خروج مبالغ قابل توجهی وجوه ریالی و ارزی.

* اقدامات متهم (ب-ب) در حالی است که وی تحصیلات حقوقی دارد و وکیل دادگستری است و این توقع وجود دارد که وی بیش از دیگران به مقررات پایبند باشد.

* بر اساس گزارش کمیته ویژه تحقیق به شماره 51/ت/و/ک مورخ 11/12/90 و طبق مستندات مربوط به بازجوئی های متهم (ب-ب)، وی اقرار دارد که بنا به درخواست و هماهنگی بعضی از مدیران گروه امیر منصور آریا، اقدام به جعل امضاء آن‌ها در ذیل اسناد و چک‌ها می‌کرده است. وی ماهیانه مبلغ هفت میلیون تومان حقوق از شرکت مذکور دریافت می‌کرده و یک فقره وام چهارصد میلیون تومانی نیز از آقای (م-الف) اخذ کرده است.

* متهم (ب-ب) در جلسه 8/1/1391 اقرار نمود که نه فقط دست راستِ متهم ردیف اول بوده بلکه چشمِ او نیز بوده است.

* وکیل متهم تلاش کرد القاء نماید دولت پشتیبان و حامی این گروه است و به همین لحاظ به اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی استناد کرد، در این خصوص باید گفت  ارگان‌های متعددی از دولت در این پرونده نسبت به اخلال در نظام اقتصادی اظهار نظر کرده‌اند و نظرات کارشناسی خود را علیه متهمان مطرح کرده‌اند مانند: بانک مرکزی، سازمان بورس، بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، ضمن این‌که نظرات کارشناسی  کمیسیون اصل 90 مجلس ، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که، همگی از وقوع اخلال در نظام اقتصادی و آثار سوء سیاسی و اجتماعی و امنیتی حکایت دارد.

* وکیل متهم در جلسه دادگاه آمار متعددی از سرمایه گذاری و سوددهی شرکت‌های این گروه ارائه کرد، از دادگاه تقاضا می‌شود تصویر لوایح وکیل متهم به دادسرا ارائه شود تا با ارسال به اداره امور مالیاتی، بررسی شود که آیا این گروه، مالیات‌های این درآمدها را پرداخت کرده است یا نه؛ زیرا در حال حاضر پرونده‌ای به اتهام فرار مالیاتی این گروه و پرداخت رشوه به مدیران مالیاتی، تشکیل شده و تحت رسیدگی است.

* وکیل متهم دائما تلاش می کرد ثابت کند این گروه به دنبال خدمت و سازندگی است، از این حیث لازم است توضیح داده شود.

اولاً اگر این‌ گروه دنبال خدمت بود، چرا خاوری به خارج از کشور فرار کرد؟ چرا برادر متهم (م-الف) به نام م به خارج از کشور گریخته است؟ چرا (ن-ش)، (ح-س)، (ع-ش) و (ب-ب) که از نفرات اصلی گروه بودند، به خارج از کشور گریخته‌اند؟ اصولاً افراد خائن فرار می‌کنند، نه افراد خادم. اگر این‌ها هم فرصت می‌کردند متواری می‌شدند. خرید شرکت‌ها صرفاً پوششی برای ثروت اندوزی آن‌ها بوده است، ثانیاً خدمت این متهمان مانند آن است که شخصی از اموال مردم یک شهر سرقت کند و بعد برای تظاهر به امور خیر، اقدام به پخش شُله زرد بین مردم کند و برای صاحب منصبان هم شتر قربانی کند. این گروه که سر دسته‌ آن‌ها یک فرد دیپلمه و غیرمتخصص بوده است هیچ آورده قابل توجهی برای سرمایه گذاری در این شرکت‌ها نداشته و صرفاً با تسهیلات بانکی ناشی از رانت و رشوه، به طور نامشروع به این مکنت و ثروت دست یافته‌ است. با استعلام از بانک‌ها روشن‌ خواهد شد که این گروه به اکثر بانک‌های کشور میلیاردها تومان بدهی دارد؛ آن هم با وثایقی ناچیز و نامتناسب و با پرونده‌های اتهامی جعل، ارتشاء، پول‌شویی، زمین‌خواری، کلاهبرداری.

لذا با عنایت به اظهارات متهم و اعترافات سایر متهمین و محتویات پرونده، سوء‌نیت و نقش اساسی وی در تمام مراحل عملیات مجرمانه گروه مذکور، محرز و مسلم است؛ و مستحق اشد مجازات است.