كلاهبرداری از بانك با اسناد جعلی

کد خبر: ۲۱۸۴۷۴

تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۵۲

مردي كه با جعل اسناد از يك شعبه بانك 730 ميليون تومان كلاهبرداري كرده است تحت تعقيب پليس قرار گرفت.

مردي به نام رحمت رضايي‌ناوه روز 15 شهريور به شعبه بانكي دولتي در ميدان هفت‌تير مراجعه كرد و زماني كه كارمند باجه براي كاري به سمت ميز همكارش رفت، دو سند جعلي انتقال وجه و درخواست چك‌هاي رمز‌دار را روي ميز اين كارمند قرار داد. لحظاتي بعد وقتي كه كارمند پشت ميزش قرار گرفت و با اين دو سند مواجه شد، پس از كنترل صحت اسناد و امضاها و... اقدام به تنظيم دو فقره چك رمزدار به مبالغ 450 ميليون و 280 ميليون تومان كرد.

در بررسي‌هاي بعدي وقتي مشخص شد اين اسناد جعلي است، كارمندان بانك دريافتند اين مشتري با مدارك هويتي جعلي رحمت رضايي‌ناوه چند روز قبل در شعبه‌اي ديگر از اين بانك حساب افتتاح و در روز 14 شهريور به شعبه آنها مراجعه و براي مبلغ 200 هزار تومان درخواست صدور چك رمز‌دار به حساب خود را كرده بود. اين فرد سپس روز بعد به همان شعبه در ميدان هفت‌تير مراجعه و با اسناد جعلي اين طور وانمود كرد كه مبلغ 730 ميليون تومان به حسابش واريز كرده و اكنون مي‌خواهد اين مبلغ را به صورت چك رمزدار دريافت كند.

از آنجايي كه دو فقره سند 450 و 280 ميليون توماني جعلي تمامي مشخصات ظاهري را در خود داشت، كارمند شعبه به تصور اينكه دو سند بررسي و تاييد شده است چك‌هاي رمز‌دار را صادر و رييس شعبه نيز با توجه به رعايت تمامي موارد مورد نظر آنها را امضا كرد و در نهايت چك‌ها تحويل مرد ناشناس شد.بعد از اين كلاهبرداري عجيب، نماينده حقوقي بانك به شعبه يكم دادسراي ناحيه 6 تهران شكايت كرد و كارآگاهان اداره مبارزه با جعل پليس آگاهي تهران مامور رسيدگي به اين موضوع شدند. كارآگاهان در تحقيقات اوليه خود از كاركنان بانك و بازبيني تصاوير دوربين مداربسته پي بردند متهم ناشناس در روز قبل از اين كلاهبرداري و زماني كه درخواست صدور چك 200 هزارتوماني را كرده بود، به دقت تمامي مراحل ريز فرآيند تبديل يك سند به چك رمز‌دار را زير نظر داشت و احتمالا از همين طريق و پي بردن به اين مراحل، در عصر همان روز اقدام به جعل سند درخواست صدور چك رمزدار در آن شعبه كرده است.

البته اين احتمال كه متهم از كارمندان اخراجي يكي از بانك‌ها باشد و با سال‌ها تجربه، توانسته سندي بانكي را با رعايت تمامي نكات ريز آن، جعل كند وجود دارد. در تحقيقات بعدي معلوم شد رحمت پس از انتقال نقد كردن چك‌هاي رمزدار در يكي از صرافي‌هاي خيابان فردوسي ارز خريده است. صاحب صرافي با ديدن تصاوير رحمت تاييد كرد اين فرد همان كسي است كه 730 ميليون تومان ارز از وي خريده است. مرد صراف گفت براي اطمينان از صحت معامله‌هاي كلان از مشتري تصوير مدارك هويتي‌اش را مي‌گيرد. وقتي او تصاوير مدارك شناسايي مرد شياد را به كارآگاهان نشان داد معلوم شد اين مدارك نيز جعلي است.

سرهنگ فريدون رهبريان معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي تهران با تاييد اين خبر گفت: تصوير متهم به صورت واضح منتشر شده و از شهرونداني كه از هويت واقعي اين فرد ناشناس يا مخفيگاه وي اطلاعي دارند درخواست مي‌شود به اداره سيزدهم پليس آگاهي تهران مراجعه كنند.

منبع: شرق