معرفی سامانه جدید جمع آوری گزارش معاملات مشكوك

سامانه جدید جمع آوری گزارش معاملات مشكوك و همچنین مدیریت طرح جامع مبارزه با پولشویی و تحویل نام كاربری و رمز عبور معرفی شد.

کد خبر: ۲۰۸۹۴۷

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۰ - ۱۷:۱۳

به گزارش روز جمعه ایرنا و به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی ودارایی ، پیرو اعلان قبلی و دعوت كتبی از مسئولان مبارزه با پولشویی در بانك مركزی و تمامی بانك ها و موسسات اعتباری تحت پوشش،جلسه معرفی سامانه جدید جمع آوری گزارش معاملات مشكوك و همچنین مدیریت پروژه جامع مبارزه با پولشویی و تحویل نام كاربری و رمز عبور در وزارت امور اقتصادی و دارائی برگزار شد.

در این جلسه طبق قرار قبلی مسئولان مبارزه با پولشویی بانك ها و موسسات اعتباری، كارشناسان فناوری اطلاعات(IT) و كاربران سامانه جمع آوری گزارش معاملات مشكوك نیز حضور داشتند.

در این جلسه ' اصغر ابوالحسنی' معاون امور بانكی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و دبیر شورایعالی مبارزه با پولشویی با بیان اهمیت موضوع مبارزه با پولشویی در نظام های مالی در سطح جهان و منطقه ، گفت: ایران موفقیت های چشمگیری در این زمینه داشته است.

ابوالحسنی ایران را به نقل از مقامات سازمان های بین المللی ذیربط، كشوری پیشرو در منطقه خاورمیانه چه از لحاظ قوانین وضع شده در زمینه مبارزه با پولشویی و چه از نظر زیر ساخت های ایجاد شده و فعالیت های صورت گرفته، عنوان كرد.

در ادامه این نشست ' احمد آبادی' رئیس مركز اطلاعات مالی در خصوص لزوم پیشرفت های فنی و استفاده از فن آوری مدرن در مبارزه با پولشویی ، گفت: پیشرفت های مناسبی در سامانه جدید جمع آوری گزارش معاملات مشكوك از نقطه نظر فنی ایجاد شده است.

وی با تشریح ساختار كلی سخت افزاری و نرم افزاری اظهار داشت: زیرساخت ارتباطی این سامانه از طریق خطوط MPLS است.

وی متذكر شد كه نرم افزار مربوطه به صورت بسیار پیشرفته طراحی شده و قابلیت بالایی در ارسال فوری گزارشات دارد.

سپس ریاست مركز اطلاعات مالی به تشریح ساختار مدیریت پروژه جامع مبارزه با پولشویی پرداخت و اعلام كرد انجام وظایف محول شده در قالب دستورالعمل های موجود در بانك مركزی و كلیه موسسات اعتباری از این طریق و به صورت آنلاین كنترل می گردد.

در ادامه این نشست ' غلامی 'مشاور وزیر و رئیس مركز نوسازی و تحول اداری در خصوص زیرساخت ها و اقدامات صورت گرفته توسط آن مركز در جهت پیشبرد اهداف كلان و اجرای صحیح قانون و آیین‌نامه اجرایی مبازه با پولشویی از جمله برقراری شبكه امن MPLS بین ستاد وزارتخانه و تمامی بانك ها، بیمه‌ها، بورس و سایر دستگاه های مشمول قانون و نیز طرح جامع مدیریت پروژه توضیحاتی را ارائه كرد.

همچنین برای توسعه فضای مبارزه با پولشویی جلسه ای با حضور كارشناسان بین‌المللی كارگاه آموزشی با مركز اطلاعات مالی و كارگاه آموزشی با عنوان 'تدابیر اجرائی در رابطه با مبارزه با پولشوئی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم' برگزار شد.