كلاهبرداران شركت كاغذي دستگير شدند

کد خبر: ۱۷۲۲۸۶

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۰ - ۰۰:۳۶

افرادي كه با تاسيس شركت كاغذي و با بهانه ارائه تسهيلات اقتصادي و تجاري به متقاضيان از سرمايه داران كلاهبرداري مي‌كردند؛ دستگير شدند.

فردي با مراجعه به کلانتري 121 سليمانيه به ماموران گفت كه چندي پيش با شرکتي که مدعي ارائه "تسهيلات بازرگاني، تجاري و ساخت ساز"بود؛ آشنا شده و پس از انجام تشريفات مقدماتي، مبلغ 50 ميليون تومان را در قالب يک قرارداد و تحت عنوان کارمزد تسهيلات به اين شرکت داده اما پس از مدتي متوجه شدم که اين شرکت پوششي براي انجام کلاهبرداري بوده است.

با تشکيل پرونده مقدماتي، پرونده به دستور بازپرس شعبه دوم دادسراي ناحيه 14 تهران در اختيار کارآگاهان اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته به کارآگاهان گفت كه چندي پيش از طريق آگهي‌هاي بازرگاني منتشره در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار در جريان فعاليت شرکتي قرار گرفتم که برابر آگهي بازرگاني از افراد سرمايه گذار در فعاليت‌هاي اقتصادي، تجاري و ساخت وساز حمايت کرده و پس از تماس، از من دعوت شد تا به آدرس شرکت در خيابان پيروزي رفته تا در آنجا به صورت حضوري صحبت كنيم.

مالباخته افزود: مسئولان اين شرکت عنوان كردند كه به صورت مستقيم اقدام به ارائه تسهيلات براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني نکرده، بلکه نحوه فعاليت اين شرکت بدين شکل است از طريق نظريه کارشناسي و استفاده از ارتباطاتي که با مراکز مختلف اقتصادي و تجاري و مالي دارد، شرايط دريافت اين تسهيلات را تسريع مي‌دادند و من نيز اسير سخنان آنها شده و ضمن انعقاد قرارداد چند چك ميليوني به آنان دادم.

مالباخته درباره چگونگي اطلاع از کلاهبرداري اين افراد نيز به کارآگاهان گفت كه پس از عقد قرارداد و پرداخت کارمزد به شرکت در قالب چندين فقره چک ( جمعا به ارزش 50 ميليون تومان )، براي اطمينان بيشتر به اداره ثبت شرکت‌ها رفته و متوجه شدم اين شرکت از چند ماه پيش تغيير نام داده و پيش از اين نيز در يکي از استان‌ها و تحت عنوان ديگري و به همين شيوه و شگرد فعاليت داشته که پس از مدتي از ادامه فعاليت آن جلوگيري به عمل آمده است.

کارآگاهان در ادامه رسيدگي به پرونده و در تحقيقات خود اطلاع دريافتند محل شرکت در خيابان پيروزي به گونه‌اي انتخاب شده است که شرکت در يک مجتمع مسکوني در حال بازسازي قرار داشته و هيچ‌گونه علامت و نشانه معرفي کننده شرکت نيز در هيچ قسمتي از ساختمان وجود ندارد.

در ادامه تحقيقات مشخص شد که شرکت پس از عقد قرارداد با مالباختگان متعهد به انجام تعهدات خود در عرض چند ماه شده اما پس از گذشت اين مدت و در زمان مراجعه مالباختگان، با طرح اين ادعا که " با پرداخت تسهيلات مورد درخواست، بنا به نظريه کارشناسي رسمي موافقت نشده " اين‌گونه قلمداد مي کردند که تمامي اقدامات قانوني لازم از سوي شرکت براي دريافت تسهيلات انجام شده اما در مرحله بررسي نظريه کارشناسي (مرحله پاياني)، با طرح اقتصادي يا تجاري مورد نظر مالباخته موافقت نشده و اين در حالي بود که مالباختگان در زمان عقد قرارداد مکلف به پيش پرداخت 1 الي 4 درصد از کل مبلغ تسهيلات مورد درخواستي خود به شرکت بودند که با توجه به بالا بودن ميزان تسهيلات درخواست شده، مبالغي چند ده ميليون توماني از سوي مالباختگان پرداخت شده است.

سرانجام با كشف تمامي زواياي پيچيده فعاليت اين شرکت کلاهبرداري، کارآگاهان با شناسايي هويت واقعي عضو اصلي گروه و محل‌هاي تردد در هتل‌هاي چندستاره تهران، وي را در زمان عقد قرارداد با فردي ديگر دستگير و به اداره چهاردهم پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل کردند؛ با دستگيري عضو اصلي گروه، کارآگاهان با توجه به اطلاعات بدست آمده از شاکي پرونده و تحقيقات انجام شده به نشاني شرکت در خيابان پيروزي رفته و دو همدست ديگر متهم اصلي پرونده به اسامي «علي‌اصغر» و «اميرهوشنگ» را دستگير و به پليس آگاهي تهران بزرگ منتقل کردند.

متهمان پس از دستگيري لب به اعتراف گشوده و به کاغذي بودن شرکت و برنامه‌ريزي دقيق براي کلاهبرداري اعتراف کردند .

به گزارش ايسنا،سرهنگ کارآگاه فريدون رهبريان، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعلام اين خبر گفت: از کليه مالباختگان متقاضي تسهيلات تجاري و مالي که به اين شيوه مورد کلاهبرداري قرار گرفته‌اند خواست تا براي شناسايي متهمان و طرح شکايات خود به اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ واقع در خيابان وحدت اسلامي مراجعه كنند.