محکومیت 3 ایرانی به جرم انتقال پول به ایران!

بر اساس کیفرخواست ارائه شده، دولت آمریکا مدعی است نجمه وحید و همسرش دکتر حسین لاهیجی، مقیم ایالت تگزاس با نقض قوانین تحریم های آمریکا بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار به بنیاد کودک که در ایالت پورتلند مستقر است داده و از آنجا به موسسه خیریه رفاه کودک منتقل کرده اند.

کد خبر: ۱۳۶۵۳۰

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۸۹ - ۰۸:۱۲

دادستان های فدرال آمریکا سه ایرانی را متهم کرده اند که از طریق یک سازمان خیریه میلیونها دلار به ایران پول فرستاده اند.

به گزارش ایران دیپلماتیک، بر اساس کیفرخواست ارائه شده، دولت آمریکا مدعی است نجمه وحید و همسرش دکتر حسین لاهیجی، مقیم ایالت تگزاس با نقض قوانین تحریم های آمریکا بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار به بنیاد کودک که در ایالت پورتلند مستقر است داده و از آنجا به موسسه خیریه رفاه کودک منتقل کرده اند.

به گزارش بی بی سی، گفته می شود لاهیجی و وحید از معافیت های مالیاتی این کمک های مالی استفاده کرده اند. احمد ایرانشاهی رئیس موسسه خیریه رفاه کودک در ایران نیز متهم سوم این پرونده است. این سه تن متهم هستند که پس از انتقال این پولها به ایران همچنان کنترل بخش عمده ای از آن را بر عهده داشتند.

بر اساس کیفرخواست دادگاه، ایرانشاهی مدارکی تقلبی درباره پولهای دریافت ارسال شده به ایران به بازرسان مالی در آمریکا ارائه کرده است. لاهیجی و وحید هفته آینده در دادگاهی در سن آنتونیو در تگزاس حاضر خواهند شد، اما ایرانشاهی که در ایران زندگی می کند به ادعای آمریکایی ها "فراری" محسوب می شود.

در کیفرخواست ۲۶ صفحه ای فدرال آمده است که این سه نفر تلاش زیادی برای پنهان کردن انتقال میلیونها دلار به ایران کرده و قوانین و تحریم های تجاری و مالی آمریکا علیه ایران را نقض کرده اند.

مقام های فدرال آمریکا می گویند متهمین مقادیر زیادی پول نقد از طریق حساب های بانکی در سوئیس و با استفاده از بسته های مواد غذایی به ایران منتقل کرده اند.