راز کلاهبرداری 3 میلیاردی در یک شرکت خصوصی

ماموران با زیر نظر گرفتن رفتارهای مسؤول امور مالی متوجه شدند وی با جعل مهر و امضای شرکت، چک و پول‌ها را از شرکت‌های دیگر دریافت و به حساب شخصی خود واریز می‌کند.

کد خبر: ۱۲۷۵۳۴

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۳

وطن امروز: پس از این کلاهبرداری تحقیقات نشان داد این مرد نه‌تنها سواد دانشگاهی ندارد بلکه با مدارک قلابی خود را فارغ‌التحصیل رشته حسابداری معرفی کرده است.

اسفندماه سال 88 نماینده حقوقی یک شرکت خصوصی به شعبه 9 بازپرسي دادسرای ناحیه 10 تهران مراجعه کرد و پرده از یک کلاهبرداری 3 میلیارد تومانی برداشت. این مرد گفت: مدتی پیش وقتی حساب‌های مالی شرکت مطابق معیارها و جدول بازدهی نبود مسؤولان در یک جلسه محاسباتی متوجه شدند چک‌هایی که باید به حساب شرکت واریز شود در حسابی ناشناس ریخته می‌شود.

با این ادعا بازپرس بهرامی به کارآگاهان دستور داد تا به تحقیقات ویژه‌ای دست بزنند و راز این کلاهبرداری میلیاردی را فاش کنند. وقتی ماموران وارد عمل شدند تحقیقات نشان داد کارمندی از داخل شرکت دست به این کلاهبرداری بزرگ زده است.

بررسی‌های گسترده انگشت اتهام را به سوی مسؤول امور مالی شرکت برد که از 3 سال پیش استخدام شده بود.

با این سرنخ، کارآگاهان به بررسی سوابق این مرد 36 ساله دست زدند و متوجه شدند وی با مدرک قلابی خود را فارغ‌التحصیل رشته حسابداری معرفی کرده است. وقتی دست این کلاهبردار میلیاردی برای مسؤولان شرکت رو شد این مسؤول امور مالی به دادسرا احضار شد.

حسابدار قلابی پیش روی بازپرس بهرامی قرار گرفت و گفت: برای پیدا کردن کار به هر شرکتی مراجعه می‌کردم ولی با مدرک دیپلم هیچ جا نتوانستم کاری پیدا کنم. ولی وقتی متوجه شدم که این شرکت‌ها به حسابداری نیاز دارند تصمیم گرفتم مدرک حسابداری را جعل کنم. با مدرک حسابداری در شرکت خصوصی به عنوان مسؤول امور مالی استخدام شدم. همه چیز به خوبی پیش می‌رفت تا اینکه نقشه کلاهبرداری را طراحی کردم. وقتی دیگر شرکت‌ها قصد داشتند پول‌های میلیونی به حساب شرکت واریز کنند حساب شخصی خود را اعلام می‌کردم تا پول‌ها را به حسابم واریز کنند. با این شیوه توانستم در مدت 3 سال 3 میلیارد تومان کلاهبرداری کنم.

بازپرس پرونده با توجه به اعترافات «اردلان» 3 میلیاردی وی را روانه زندان کرد که این مرد با سپردن وثیقه آزاد شد.

مرد کلاهبردار پس از آزادی فراری شده است و هیچ‌کس اطلاعی از مخفیگاه وی ندارد.