دستگیری عاملان پولشویی ۲۰ میلیارد ریالی در گرمسار

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۱۰ هزار ریال در شهرستان گرمسار کشف و عاملان دستگیر شدند.

کد خبر: ۱۱۰۵۰۹۲

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۸

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، سردار عبدالله حسنی روز پنجشنبه به رسانه ها ابراز داشت: دو متهم در شهرستان گرمسار با استفاده از چک های سرقتی و مفقودشده اقدام به خرید احشام و خودرو می کردند و بعد آن را زیر قیمت بازار می فروختند و در نهایت با پادرمیانی یک نفر همدست، بخشی از بدهی طلبکاران و شکات خود را پرداخت می‌کردند.

وی بیان کرد: طی تحقیقات پلیسی، مشخص شد این افراد مرتکب جرم پولشویی شدند و برای اینکه ردی از خود به جای نگذارند، مبالغ حاصل از کلاهبرداری را به کارت‌های بانکی سه نفر از بستگان خود واریز می‌کردند.

فرمانده انتظامی استان سمنان خاطرنشان کرد: متهمان طی ۲۸ تراکنش بانکی مجموعه مبلغ ۲۰ میلیارد و ۳۱۰ هزار ریال به حساب بستگان واریز و یکی از آنها با این مبلغ یک قطعه زمین مسکونی و یک دستگاه خودروی زانتیا به نام همسرش در استان تهران خریداری کرده بود که پرونده به مرجع قضایی تحویل شد.